Chiều 30/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.560 tỉ đồng, đại diện VKSND TP Hà Nội tập trung xét hỏi Phó Đức Nam nhằm làm rõ hoạt động của “tổ tư vấn” gồm 3 bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn, cùng mục đích chuyển tiền cho những người này.
Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát về lý do hằng tháng đều chuyển tiền cho nhóm người là công an, luật sư, Phó Đức Nam khai đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ và khẳng định "bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình...". Trong khi trước đó, luật sư và mẹ của siêu lừa đều đề nghị cho bị cáo này đi giám định tâm thần.
Chiều 30-10, phiên tòa xét xử “ông trùm” Mr Pips và 187 bị cáo liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn đầu tư chứng khoán, ngoại hối tiếp tục phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát.
Chiều 30-10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.
Mr Pips khai lập nhóm chat Telegram “Đầu tư rượu vang” để tư vấn cách xử lý khiếu kiện, sự cố pháp lý trong hệ thống sàn forex lừa đảo gần 1.560 tỷ đồng.
Shark Bình thừa nhận sai phạm, khai chỉ đạo nhân viên tiết lộ thông tin tra soát cho Mr Pips để giữ chân khách hàng, tăng doanh thu. Gần 319 tỷ đồng của 232 bị hại liên quan vụ án.
Chiều 30/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các tội danh liên quan, đại diện VKSND TP Hà Nội đã xét hỏi 3 bị cáo thuộc tổ bảo vệ, an ninh của Phó Đức Nam. Trước những lời khai không thống nhất, Kiểm sát viên đã công bố nhiều bút lục, làm rõ vai trò, nhiệm vụ và nhận thức của các bị cáo về hoạt động của đường dây lừa đảo.
Trong phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã xét hỏi hai bị cáo là bố, mẹ đẻ của bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) về hành vi rửa tiền, tẩu tán tài sản cũng như nghe lời khai về vấn đề tâm thần cho con trai họ.
Tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai về việc thành lập “Tổ tư vấn bí mật” với nhiệm vụ hướng dẫn cách thức hoạt động, đối phó với khiếu kiện của nhà đầu tư và tìm cách xử lý khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập. Nhóm này được Nam trả tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.
Tổ tư vấn được ra đời từ ý tưởng thành lập bộ phận pháp chế, quản trị rủi ro, được trả 350 triệu đồng/tháng và nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tư vấn, giải quyết.
Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ Mr Hunter) khai có 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội và hơn 18 tỷ đồng được chồng cho sau ly hôn. Bị cáo đề nghị gỡ phong tỏa 2 căn hộ trên cho thuê lấy tiền nuôi con, còn hơn 18 tỷ đồng bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét nếu không phải tiền do phạm tội thì hoàn trả lại.
Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) chia 3% - 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.
Sáng 30/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi. Hội đồng xét xử đã dành thời gian xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội danh “Rửa tiền”.
Mr Pips khai Nguyễn Thanh Phong là anh trai của bạn gái, vì thế tùy hứng mua ô tô Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng cho bị cáo này.
Mẹ đẻ Mr Pips trình bày, trong lúc bàng hoàng, bị cáo nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng mình và con trai. Nếu sau này, con trai bị cáo bị xác định có hành vi phạm tội thì số tài sản này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa ngày 30/10, mẹ Mr Pips trình bày quá trình điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực của con trai. Bên cạnh đó, bố mẹ bị cáo cũng lần lượt khai về các bất động sản, tiền trong tài khoản và vàng đang bị phong tỏa.
Tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips, mẹ Phó Đức Nam đề nghị HĐXX xem xét tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai. Chủ tọa sau đó đặt câu hỏi về hành vi của Nam đối với gần 1.000 bị hại.
Mẹ Phó Đức Nam khai năm 2013, Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore, trong gia đình từng có 3 người bị bệnh như Nam.
Sau khi Phó Đức Nam bị bắt, lo lắng cho con trai nên bị cáo Phó Đức Thắng đã nhờ người tìm cách xin giám định tâm thần cho Nam. Tuy nhiên, người được nhờ lại lợi dụng việc này để chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.
Ngoài lời khai về hành vi phạm tội, bà Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) mong cho con trai được giám định tâm thần để được đánh giá đầy đủ, khách quan. Tuy nhiên, chủ tọa liên tục đặt câu hỏi và đối đáp khiến mẹ của siêu lừa lúng túng, còn các bị hại đồng loạt vỗ tay.
Sáng 30-10, phiên tòa xét xử Mr Pips (Phó Đức Nam) và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cùng các nhân viên của bị cáo và một số bị cáo khác về hành vi “rửa tiền”.
Theo lời mẹ Mr Pips, Phó Đức Nam được phát hiện mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ năm 2013. Người hiểu rõ và phải chịu đựng nhiều nhất những biến đổi tâm lý của Nam là bạn gái, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm.
“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, Shark Bình nói trong phần xét hỏi sáng 30/10. Lời khai về tâm thế đối diện hình phạt được đưa ra sau khi nụ cười của bị cáo trong ngày đầu ra tòa khiến nhiều người tranh luận.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai đã chỉ đạo nhân viên Công ty Ngân Lượng cung cấp thông tin về yêu cầu tra soát của cơ quan công an cho Phó Đức Nam nhằm giữ chân khách hàng lớn, tăng doanh thu.
Trong vụ án Phó Đức Nam (còn được gọi là Mr Pips) và đồng phạm tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi khám xét chỗ ở của bố mẹ Nam, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều vàng, tài sản giá trị. Tại phiên tòa sáng 30-10, bố mẹ Phó Đức Nam lần đầu nói về số tài sản này.
Khi con bị bắt, ông Phó Đức Tuấn rút 97 tỷ đồng nhờ anh em, con cháu và bạn bè đồng nghiệp cất hộ; ông thừa nhận hành vi đưa tiền "chạy" kết luận giám định tâm thần cho con.
Bị cáo Nguyễn Đăng Quang (cựu công an) khai nhận tiền từ ông Phó Đức Thắng để ‘chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips nhưng chưa giúp được gì thì đã bị bắt.
Cùng bị đưa ra xét xử trong một vụ án, lời khai của Shark Bình khi được hỏi về Phó Đức Nam (Mr Pips) khiến nhiều người bất ngờ.
Sáng 30-10, phiên xét xử vụ án đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu và 187 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 5.
Shark Bình thừa nhận vì lợi nhuận nên không rà soát kỹ hoạt động của Mr Pips, đồng thời nói "chấp nhận mọi hình phạt".
Tại phiên toà xét xử Phó Đức Nam "Mr Pips" và Lê Khắc Ngọ tức "Mr Hunter", bị cáo Ngô Thị Thêu (vọ cũ của Lê Khắc Ngọ) không thừa nhận cáo buộc truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, bị cáo Phó Đức Thắng khai về lý do chi 100.000 USD để nhờ người chạy giám định tâm thần cho con trai là Mr Pips.
Tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips, khi chủ tọa nhắc HĐXX chưa tuyên án và bị cáo chưa chắc phải đi tù, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đáp “bị cáo biết là có tội, phải đi tù rồi”.
Sáng 30-10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi. Hội đồng xét xử dành thời gian thẩm vấn nhóm bị cáo phạm tội “Rửa tiền”.
Bị cáo buộc rửa tiền 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) nhận trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận hình phạt...
Sáng 30/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) cùng các nhân viên của Bình và một số bị cáo khác về hành vi “rửa tiền”.
Sáng 30/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.
Từ chỗ từ chối đề nghị hợp tác với mức chiết khấu thấp, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sau đó đồng ý để Công ty Ngân Lượng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho các sàn forex của Phó Đức Nam (Mr Pips) với mức phí cao hơn. Theo kết quả điều tra, khi dòng tiền bất hợp pháp ngày càng lớn và cơ quan công an liên tục yêu cầu xác minh, hai bên còn phối hợp tạo lập dữ liệu, hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó cơ quan chức năng.
Trong phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 người khác vào sáng nay (30/10), HĐXX đã xét hỏi bị cáo Phó Đức Thắng (bố đẻ Mr Pips).
“Shark” Bình thừa nhận hành vi rửa tiền hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Mr Pips và thẳng thắn, bị cáo phạm tội thì bị cáo sẵn sàng đối diện với hành vi phạm tội của mình.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cho biết nhận thức rõ trách nhiệm của mình và chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của bản thân gây ra.
Trả lời xét hỏi tại toà, Shark Bình bật cười cho rằng số mình đi tù, bị cáo sẵn sàng đón nhận và coi những gì xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.
Sáng 30/10, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) liên quan đến hành vi "Rửa tiền" cho bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
"Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi", Shark Bình khai tại tòa. Nghe xong, nhiều người tham gia tố tụng tại hội trường xét xử chính và các điểm cầu bật cười nhưng Shark Bình vẫn tiếp lời "số bị cáo đi tù rồi".
Bị xét hỏi về cáo buộc rửa tiền trong vụ án liên quan đến Mr Pips, Shark Bình khai không quen biết, không câu kết với Phó Đức Nam. Khi HĐXX đặt vấn đề về trách nhiệm, bị cáo cho biết đã "xác định dám làm dám chịu".
Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái.