Theo kết luận điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) biết hoặc có cơ sở để biết số tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái của Nam cũng bị xác định có hành vi giúp sức trong quá trình rửa tiền.
Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía công ty của Phó Đức Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và bày cách đối phó…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam, tức Mr.Pips. So với kết luận điều tra trước đó, số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên 188 người.
Bố mẹ của Mr Pip Phó Đức Nam có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có, song vẫn giúp sức 'gột rửa' hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái 'ông trùm' lừa đảo cũng có hành vi tương tự…
Khi trùm lừa đảo Mr Pips bị bắt, bố mẹ của hắn đã tẩu tán nhiều tài sản và tìm cách 'chạy' bệnh án tâm thần cho con nhưng gặp phải kẻ lừa đảo và bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, cha mẹ Mr Pips - Phó Đức Nam có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có song vẫn giúp con trai rửa tiền hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền còn có bạn gái của Nam và bố mẹ ruột.
Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo. Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, rồi 'rửa tiền' bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Khi khám xét chỗ ở của vợ cũ Mr Hunter là Ngô Thị Thêu (kết luận bổ sung thể hiện cả hai đã ly hôn), CQĐT đã thu giữ số vàng này.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, vụ án 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam có số bị can bị đề nghị truy tố lên đến 188 người (tăng so với 75 người trong kết luận lần đầu) và số tiền bị chiếm đoạt cũng tăng lên 1.568 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu và nhiều tiền, vàng.
Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.
CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.
Mr Pips bị cơ quan công an cáo buộc đã tuyển dụng nhân viên, tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của Mr Pips, cơ quan công an đề nghị truy tố 188 bị can, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Ngoài đề nghị truy tố 188 bị can, cơ quan điều tra cũng kê biên, thu giữ nhiều tài sản là vàng, tiền, bất động sản do cá nhân Phó Đức Nam (Mr Pips) mua được từ số tiền phạm tội mà có.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn Forex. Cơ quan điều tra cũng hé lộ khối tài sản 'khủng' bị thu giữ tại nơi ở của bạn gái Mr Pips.
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp che giấu dòng tiền hơn 318 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi hiệu, điện thoại, giấy tờ nhà đất, vàng.
Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía Phó Đức Nam, thông báo việc cơ quan công an có công văn xác minh và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác thay cho ví thật của sàn.
Sau khi biết Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) bị khởi tố, bắt giữ, bố mẹ đẻ của Nam bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Khi biết Phó Đức Nam bị bắt giữ, bố đẻ nhờ người cháu tìm mối quan hệ tác động để cho con trai sớm được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 188 bị can. So với kết luận ban đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tăng 113 người.
Theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).
'Người thầy' ngoại quốc này đã chỉ bảo cho Phó Đức Nam những mánh khóe, chiêu thức tinh vi để thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của những người bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', 'Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có', 'Trốn thuế'.
Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.
Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark Bình') thực hiện hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam với số tiền hơn 318 tỷ đồng...
Trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng do Mr Pips cầm đầu, Shark Bình bị cáo buộc đã có hành vi tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra mới nhất, bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng, liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng của TikToker Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips).
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Theo cáo buộc, Shark Bình biết Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên ''tiếp tay'' cho đường dây lừa đảo của Mr Pips. Mục đích là muốn hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch sàn forex.
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã dùng hơn 561 tỷ đồng do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản. Trong quá trình điều tra, Mr Pips đề nghị được sử dụng số tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại.
Kết luận điều tra bổ sung xác định, Shark Bình sử dụng Công ty Ngân Lượng giúp Mr Pips rửa tiền hàng trăm tỷ đồng. Nhận thức được sai phạm nhưng Shark Bình và cấp dưới vẫn làm giả số liệu cho ví ngân lượng của sàn forex hòng 'qua mặt' cơ quan công an…
Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Mỗi lần nhìn lại bài báo viết về Forex, tiền ảo, mô hình gọi vốn đa cấp cách đây 5 năm, tôi vẫn nhớ như in cảm giác thót tim khi điện thoại reo lúc nửa đêm. Đầu dây bên kia là những lời chửi bới, đe dọa. Ngoài cổng nhà, người lạ mặt dò hỏi tung tích. Trên mạng xã hội, hình ảnh của tôi cùng người thân bị phát tán với đủ lời lẽ bôi nhọ.
Trong phòng, chống rửa tiền, phát hiện tội phạm nguồn mới chỉ là một nửa của cuộc đấu tranh. Nửa còn lại, khó hơn và cũng quyết định hơn, là lần theo dòng tiền bất hợp pháp, bóc tách các lớp che giấu tài sản và xử lý hành vi rửa tiền như một tội phạm độc lập. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra trong quá trình Việt Nam thực hiện các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), nhằm sớm ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường, thường được gọi là Danh sách xám.
Để phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, Thiếu tá Phạm Quang Huy khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại từ người lạ; không cài đặt những ứng dụng chưa rõ nguồn gốc; không cung cấp mã xác thực hoặc mã OTP, thông tin tài khoản.
Thực tế trong thời gian qua cho thấy, hành vi 'rửa tiền' của các đối tượng lừa đảo được tổ chức bài bản, thủ đoạn tinh vi khiến việc thu hồi tài sản khó khăn, đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng phải ngăn chặn hoạt động này.
VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT, Công an TP điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', 'Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có', 'Không tố giác tội phạm' và 'Trốn thuế'.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú. Do đó, Viện Kiểm sát quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành nhập với vụ án.