Ngày mai (2-11), phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo Mr Pips cùng 187 bị cáo tiếp diễn sau ngày nghỉ cuối tuần. Tại vụ án, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng hai nhân viên dưới quyền cũng bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền” với số tiền gần 319 tỷ đồng.
Khép lại tuần xét xử sơ thẩm đầu tiên với 188 bị cáo hầu tòa, đại án lừa đảo nghìn tỷ liên quan đến Mr Pips tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ: từ bệnh án và trạng thái tâm lý của kẻ cầm đầu, lời xin định giá lại khối vàng trăm tỷ để khắc phục hậu quả, cho đến thái độ gây xôn xao dư luận của các bị cáo liên quan.
Tại phiên tòa chiều 31/10, bị cao Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khai việc dừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn của Phó Đức Nam xuất phát từ lo ngại rủi ro pháp lý. Bị cáo đồng thời đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai nhân viên công ty Ngân Lượng.
Chiều 31/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch của Phó Đức Nam từ năm 2022 do lo ngại rủi ro pháp lý.
Shark Bình khai 2 nhân viên làm việc theo sự chỉ đạo của mình, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt với Trần Thị Thanh Tâm nuôi con nhỏ và bị ung thư.
Tại phiên tòa chiều 31/10, Phó Đức Nam (Mr Pips) đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người tham gia các sàn chứng khoán quốc tế nhưng chưa bị xử lý, nhằm có cơ sở truy thu tài sản.
Cựu cán bộ công an Phạm Trường Sơn khai nhóm ”đầu tư rượu vang“ ban đầu có 3 thành viên, là nơi hẹn nhau uống rượu vang, chia sẻ thông tin về chính trị xã hội.
Mẹ đẻ Mr Pips trình bày trong lúc bàng hoàng, bị cáo nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng mình và con trai.
Ngày 31/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo, làm rõ các hành vi bị Viện Kiểm sát buộc tội.
Mr Pips khai bị mắc bệnh rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường, có những giai đoạn buồn chán, tuyệt vọng nhưng cũng có lúc hưng phấn quá mức. Theo bị cáo, khi buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô nghĩa...
Ngày 31-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ sáu, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi.
Sáng 31/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư. Trả lời tại phiên tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đề nghị HĐXX xem xét định giá lại số vàng bị thu giữ theo giá thị trường hiện nay để có thêm nguồn tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Mr Pips khai bị mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, cảm xúc thay đổi thất thường, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô nghĩa, từng có lúc muốn nhảy xuống.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cho rằng giá vàng hiện nay đã thay đổi đáng kể so với thời điểm định giá năm 2024. Bị cáo mong được định giá lại số vàng thu giữ, ước tính giá trị có thể tăng thêm hơn 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Sáng 31-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư qua các sàn chứng khoán, sàn ngoại hối do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.
Sáng nay (31/10), phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ sáu với việc tiếp tục phần xét hỏi.
Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) trình bày mong muốn dùng thêm hai ô tô Lamborghini Urus và Porsche Panamera để khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời đề nghị được nhận lại hơn 18 tỷ đồng để đưa cho vợ cũ nuôi con.
Nam khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường, nhiều lúc rơi vào trạng thái buồn chán, dù nhiều tiền vẫn thấy cuộc đời vô nghĩa.
Trả lời thẩm vấn, Phó Đức Nam (Mr Pips) cho biết bị rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường. Khi hưng phấn, bị cáo “bất chấp lương tâm, sẵn sàng làm những việc gây ra hệ lụy cho xã hội”.
Mr Pips khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Thời điểm đấy, bạn bè thường trêu chọc bị cáo học nhiều quá, giống như người bị điên. Dù nhiều tiền nhưng tinh thần suy sụp lại cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, muốn tự tử.
Trả lời luật sư, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khẳng định năm 2021 Mr Pips nhập viện điều trị thời gian dài, đến 2024 có dấu hiệu chán nản. Mẹ của Nam phải nhờ Ngọ nói chuyện, quan tâm em nhiều hơn.
Sáng nay, 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế” liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Từng là vợ chồng, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu bỏ trốn ra nước ngoài theo những hướng khác nhau, cuối cùng lại “hội ngộ” tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.
Hôm nay (31-10), phiên tòa xét xử “ông trùm” Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo tiếp diễn. Trước đó, bị cáo Lê Thị Liễu cũng đã trả lời Tòa xoay quanh hành vi giúp sức con trai rửa tiền.
Ngày 30-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Trốn thuế” và “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” liên quan đến đường dây lừa đảo 1.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn đầu tư ngoại hối, chứng khoán giả do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) cầm đầu.
Từ câu hỏi của Chủ tọa: "Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao" và trả lời của Shark Bình "Số bị cáo đi tù rồi", có thể nhìn nhận những vấn đề quan trọng của Pháp luật và Đời sống.
Trong thời gian yêu nhau, Nguyễn Thanh Tâm từng hai lần cùng bạn trai là Phó Đức Nam (Mr Pips) sang Thổ Nhĩ Kỳ và đến văn phòng công ty của Isik Uran - người trực tiếp điều hành các bộ phận quan trọng trong hệ thống giao dịch ngoại hối.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy được Mr Pips thuê làm kế toán quản lý doanh nghiệp bất động sản với mức lương 70 triệu đồng/tháng. Quá trình làm theo chỉ đạo của Nam, Thủy đã phạm hai tội “rửa tiền” và “trốn thuế”.
Ngày 30/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) cùng các nhân viên của Bình về hành vi “rửa tiền”.
Chiều 30/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.560 tỉ đồng, đại diện VKSND TP Hà Nội tập trung xét hỏi Phó Đức Nam nhằm làm rõ hoạt động của “tổ tư vấn” gồm 3 bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn, cùng mục đích chuyển tiền cho những người này.
Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát về lý do hằng tháng đều chuyển tiền cho nhóm người là công an, luật sư, Phó Đức Nam khai đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ và khẳng định "bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình...". Trong khi trước đó, luật sư và mẹ của siêu lừa đều đề nghị cho bị cáo này đi giám định tâm thần.
Chiều 30-10, phiên tòa xét xử “ông trùm” Mr Pips và 187 bị cáo liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn đầu tư chứng khoán, ngoại hối tiếp tục phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát.
Chiều 30-10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.
Mr Pips khai lập nhóm chat Telegram “Đầu tư rượu vang” để tư vấn cách xử lý khiếu kiện, sự cố pháp lý trong hệ thống sàn forex lừa đảo gần 1.560 tỷ đồng.
Shark Bình thừa nhận sai phạm, khai chỉ đạo nhân viên tiết lộ thông tin tra soát cho Mr Pips để giữ chân khách hàng, tăng doanh thu. Gần 319 tỷ đồng của 232 bị hại liên quan vụ án.
Chiều 30/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các tội danh liên quan, đại diện VKSND TP Hà Nội đã xét hỏi 3 bị cáo thuộc tổ bảo vệ, an ninh của Phó Đức Nam. Trước những lời khai không thống nhất, Kiểm sát viên đã công bố nhiều bút lục, làm rõ vai trò, nhiệm vụ và nhận thức của các bị cáo về hoạt động của đường dây lừa đảo.
Trong phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã xét hỏi hai bị cáo là bố, mẹ đẻ của bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) về hành vi rửa tiền, tẩu tán tài sản cũng như nghe lời khai về vấn đề tâm thần cho con trai họ.
Tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai về việc thành lập “Tổ tư vấn bí mật” với nhiệm vụ hướng dẫn cách thức hoạt động, đối phó với khiếu kiện của nhà đầu tư và tìm cách xử lý khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập. Nhóm này được Nam trả tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.
Tổ tư vấn được ra đời từ ý tưởng thành lập bộ phận pháp chế, quản trị rủi ro, được trả 350 triệu đồng/tháng và nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tư vấn, giải quyết.
Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ Mr Hunter) khai có 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội và hơn 18 tỷ đồng được chồng cho sau ly hôn. Bị cáo đề nghị gỡ phong tỏa 2 căn hộ trên cho thuê lấy tiền nuôi con, còn hơn 18 tỷ đồng bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét nếu không phải tiền do phạm tội thì hoàn trả lại.
Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) chia 3% - 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.
Sáng 30/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi. Hội đồng xét xử đã dành thời gian xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội danh “Rửa tiền”.
Quá trình khai báo, Shark Bình nói nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra. Ngoài ra, bị cáo còn nói “có số đi tù nên chấp nhận”.
Mr Pips khai Nguyễn Thanh Phong là anh trai của bạn gái, vì thế tùy hứng mua ô tô Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng cho bị cáo này.
Mẹ đẻ Mr Pips trình bày, trong lúc bàng hoàng, bị cáo nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng mình và con trai. Nếu sau này, con trai bị cáo bị xác định có hành vi phạm tội thì số tài sản này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa ngày 30/10, mẹ Mr Pips trình bày quá trình điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực của con trai. Bên cạnh đó, bố mẹ bị cáo cũng lần lượt khai về các bất động sản, tiền trong tài khoản và vàng đang bị phong tỏa.
Tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips, mẹ Phó Đức Nam đề nghị HĐXX xem xét tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai. Chủ tọa sau đó đặt câu hỏi về hành vi của Nam đối với gần 1.000 bị hại.
Mẹ Phó Đức Nam khai năm 2013, Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore, trong gia đình từng có 3 người bị bệnh như Nam.
Sau khi Phó Đức Nam bị bắt, lo lắng cho con trai nên bị cáo Phó Đức Thắng đã nhờ người tìm cách xin giám định tâm thần cho Nam. Tuy nhiên, người được nhờ lại lợi dụng việc này để chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.
Ngoài lời khai về hành vi phạm tội, bà Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) mong cho con trai được giám định tâm thần để được đánh giá đầy đủ, khách quan. Tuy nhiên, chủ tọa liên tục đặt câu hỏi và đối đáp khiến mẹ của siêu lừa lúng túng, còn các bị hại đồng loạt vỗ tay.