Khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (Thủ Đức, TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ số lượng tài sản gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham (tiền Dubai).
Qua hàng loạt đại án kinh tế, tham nhũng và những vụ lừa đảo bị đưa ra xét xử, những khối tài sản đồ sộ dần được bóc tách, cho thấy phía sau vẻ hào nhoáng quý tộc của những kẻ tội phạm là đồng tiền có được từ chiếm đoạt, tham nhũng, làm ăn phi pháp...
Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt phơi bày loạt bí ẩn, cùng những phát ngôn ngông cuồng gạt bỏ những chuẩn mực đạo đức.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10/2024.
Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của sàn chứng khoán giả do nhóm Phó Đức Nam (Mr Pips) lập ra, bị dụ nạp tiền rồi 'đánh cháy' tài khoản, mất trắng hàng trăm tỷ đồng.
Phía sau chiến công chấn động, triệt phá đường dây lừa đảo 'Mr. Pips' và thu hồi hơn 5.200 tỷ đồng, là quyết định mang tính bước ngoặt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội. 5 phút cân não giữa ranh giới thành bại ấy đã chặt đứt 'vòi bạch tuộc' công nghệ cao, đem lại niềm tin cho hàng nghìn bị hại.
Vụ án triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ mà còn là minh chứng cho ý chí sắt đá và khả năng quyết đoán của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, trong 738 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều phụ nữ bị dụ đầu tư chứng khoán, forex và bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, có người mất tới 35 tỷ đồng.
Thấy nhân viên hay bị khiếu kiện, triệu tập, Phó Đức Nam (Mr Pips) thuê cựu công an, luật sự tư vấn thành lập 'Trung tâm quản trị rủi ro' xây dựng kịch bản đối phó.
Mới đây, Công an Hà Nội đã tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), người được xác định trung gian rửa tiền cho Mr Pips Phó Đức Nam. Chuyên án bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do Mr Pips cầm đầu vẫn đang tiếp tục được điều tra, nhưng có lẽ ít ai biết, thời điểm Ban chuyên án xác định 'cất lưới' rơi vào ranh giới mong manh giữa thành và không thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (thời điểm đó là Thiếu tướng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội) đã phải hết sức 'cân não' để đưa ra quyết định chính xác 'chặt đứt' toàn bộ 'vòi bạch tuộc' mang tên Mr Pips.
Vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng là một điển hình về sự biến tướng của tội phạm công nghệ cao năm 2026.
Với hệ thống 7 bộ phận được đặt từ Việt Nam đến Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm của Mr Pips đã thiết lập 85 công ty 'ma' để chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng 'móc túi' của nhà đầu tư.
Không chỉ dừng ở cáo buộc rửa tiền hơn 200 tỷ đồng trong đại án Mr Pips, Shark Bình còn đứng trước nguy cơ 'chồng tội danh' với loạt hành vi đã bị khởi tố trước đó.
Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex 'ảo' với cả hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma' trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) gồm hơn 1.000 miếng vàng, 45 sổ đỏ, 41 ô tô hạng sang.
Cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn…trong vụ Phó Đức Nam (Mr Pips).
Hé lộ toàn cảnh vụ án Mr Pips với khối tài sản khủng bị thu giữ và chiêu chạy án bằng giám định tâm thần gây sốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 bị can liên quan về nhiều tội danh khác nhau...
Vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tiếp tục nóng lên khi cơ quan điều tra làm rõ đường dây 'rửa tiền' tinh vi phía sau các sàn giao dịch giả. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch một doanh nghiệp trung gian thanh toán, bị đề nghị truy tố .
Trong vụ Phó Đức Nam (Mr Pips), cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000 miếng vàng, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn, trong đó có rất nhiều siêu xe.
Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.
Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips thông qua ví Ngân lượng, với tổng số tiền lên tới 214 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã thiết lập các ví điện tử tại những công ty trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, nơi ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) giữ vai trò chủ tịch.
Trực tiếp nghe báo cáo từ cơ quan điều tra, nhận định Phó Đức Nam (Mr.Pips) sẽ cấu kết với một doanh nghiệp trong nước mở cổng thanh toán để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh, xác định để xử lý triệt để những đối tượng có hành vi rửa tiền cho 'siêu lừa'...
Hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm miếng vàng, 9 siêu xe cùng 45 bất động sản là số tài sản cơ quan điều tra thu giữ, kê biên của vợ chồng Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu trong đại án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.
Mr Pips - Phó Đức Nam bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng với cách vận hành tinh vi như một 'công ty tài chính ngầm'.
Sau khi con trai bị bắt, bố của Phó Đức Nam (Mr Pips) đã chi hàng tỉ đồng tìm cách để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích rõ hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình thông qua ví Ngân Lượng, trước đó ông Bình đã bị khởi tố 3 tội danh khác.
Kết luận điều tra xác định, quá trình làm việc, vợ chồng Lê Khắc Ngọ đã 'mở đường' cho người thân tham gia hoạt động lừa đảo. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ hàng trăm tỷ đồng, 45 bất động sản và 9 xe ô tô liên quan đến vợ chồng Ngọ - Thêu.
Theo cơ quan điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam có hành vi tẩu tán tài sản và tìm cách 'chạy' giám định tâm thần cho con nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Từ vụ đại án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hòa Bình: hành vi 'rửa tiền' được đặt ra với nhiều câu hỏi về bản chất và mức xử lý theo pháp luật.
Xăng E10 sắp được bán trên cả nước, có ảnh hưởng động cơ xe không?; Hai cựu công an giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo, rửa tiền nhận lương theo tháng; Chiêm ngưỡng bàn thắng thứ 900 của Lionel Messi... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 19/3.
Công ty Ngân Lượng từng được coi là 'gà đẻ trứng vàng' trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình.
Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị đề nghị truy tố trong vụ án 738 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng, với hệ thống sàn ảo và công ty 'ma' vận hành tinh vi.
Sau khi Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt, cơ quan chức năng phát hiện bố mẹ đối tượng đã nhanh chóng rút tới 125 tỷ đồng, chuyển sang mua USD và 314 cây vàng. Động thái này được nghi nhằm tẩu tán tài sản, gây chú ý lớn dư luận.
Khi con trai bị cơ quan công an bắt giữ và điều tra, bố của Mr Pips Phó Đức Nam tìm cách xin giám định và điều trị tâm thần cho con, để rồi bị lừa 2,5 tỉ đồng.