TAND TP Hà Nội chuẩn bị mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng 28 bị cáo liên quan đến đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Egroup.
Ngoài chỉ đạo cấp dưới lừa đảo 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư, Shark Thủy bị cáo buộc đưa hối lộ 20 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần), để 'chạy' dòng tiền khống qua tài khoản Tập đoàn Giáo dục Egroup.
Phiên tòa xét xử Shark Thủy cùng 28 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng dự kiến bắt đầu ngày 1/12, kéo dài nhiều ngày.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ấn định thời gian xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại vào 1/12.
Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup) và 28 bị cáo khác ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ.
Tại vụ án Shark Thủy, nhiều bất động sản trị giá hàng trăm tỷ được các bị hại sử dụng làm vật để thanh toán việc mua bán cổ phần "ảo" hoặc dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) dù không có tài sản, năng lực tài chính tương xứng vẫn chỉ đạo mở rộng hệ thống Apax Leaders, trường học và sử dụng hình ảnh doanh nghiệp giáo dục để huy động vốn.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Mạnh Phú "có công" làm rõ hành vi nhận hối lộ của nữ giám đốc doanh nghiệp, nên cần được xem xét khi lượng hình.
Để "hút" tiền của các nhà đầu tư, Shark Thủy chỉ đạo nhân viên quảng bá, "khếch trương" mô hình kinh doanh giáo dục và liên tục thuê mặt bằng, mở hơn 100 trung tâm tiếng Anh.
Đối với số tiền hơn 8.459 tỷ đồng dư nợ gốc, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng hết, Công ty Egroup và các công ty trong hệ sinh thái mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán.
Hàng trăm nhân viên kinh doanh Công ty Egame đã giúp Shark Thuỷ huy động hơn 2.308 tỷ đồng thông qua việc kêu gọi mua cổ phần Egroup, nhưng được đề nghị không truy tố.
Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tich Tập đoàn giáo dục Egroup) đã chỉ đạo thực hiện hơn 26.300 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho hơn 10.100 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỉ đồng.
Dù đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng từ năm 2021-2023 song 341 nhân viên của Shark Thủy đã được vận dụng nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Từ năm 2021-2023, 341 nhân viên của Shark Thủy đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng. Những người này được vận dụng nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để không xem xét trách nhiệm hình sự.
Để tạo lòng tin, thời gian đầu, khách hàng của Shrak Thuỷ được thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi đúng hạn, thậm chí được tặng tiền, vàng vào dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, tiền thực chất được lấy từ nguồn vốn của những nhà đầu tư khác.
Để có tiền duy trì hoạt động, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup) đã đưa tiền cho chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thẻ điện thoại để nhờ tạo doanh thu khống.
Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 người khác bị truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
Cơ quan tố tụng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng các đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Truy tố Shark Thủy lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư; lời khai người đàn ông bóp mũi, tát tài xế ô tô ở Hà Nội,... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 13/10/2026.
VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup) và 28 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Tại cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Liên quan đến vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Shark Thủy cùng 28 bị can bị truy tố trong vụ án liên quan hơn 8.459 tỉ đồng; công an triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan vụ lừa đảo khoảng 117 tỉ đồng tại Nhật Bản. Bản tin còn có thông tin về vụ cháy gara ô tô sát trường mầm non và tài xế dương tính với ma túy trên cao tốc.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, Shark Thủy và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo, vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Egroup) cùng 28 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Egroup và các đơn vị liên quan.
Sau 2 lần điều tra, Viện KSND Tối cao đã truy tố Shark Thủy cùng bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Công ty Trần Nhất) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ; 25 bị can là cấp dưới của ông Thủy cũng bị cáo buộc tham gia lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư.
VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Ba bị can trong tổng số 29 bị can là trợ thủ đắc lực cho Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.460 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
So với kết luận điều tra lần một và cáo trạng truy tố ban hành cuối năm 2025, cơ quan điều tra đã điều tra bổ sung, xác định số lượng bị hại trong vụ án là 10.063 nhà đầu tư và số tiền chiếm đoạt là 8.459 tỷ đồng...
Người này đã giúp Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.