Một đối tượng bị Công an phát hiện khi đang có hành vi tàng trữ, mua bán hơn 150 tài khoản các ngân hàng, cùng hơn 50 sim điện thoại đăng ký các tài khoản tương ứng.
Cơ quan công an đã phát hiện vụ tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt Vũ Văn Linh (SN 1997, ở xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) có hành vi tàng trữ, mua bán hơn 150 tài khoản ngân hàng, cùng hơn 50 sim điện thoại đăng ký các tài khoản.
Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, đối tượng Vũ Văn Linh (SN 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh) đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt giữ 2 người để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Nhằm góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, đồng thời thấu hiểu nhu cầu về dòng vốn sản xuất mùa cuối năm, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố chương trình giảm lãi suất lên tới 2%/năm cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm…
Ngày 8-12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để bán cho người khác.
Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) đang hợp tác với hơn 40 ngân hàng để phát triển hệ sinh thái, phương thức thanh toán hiện đại.
Bằng thủ đoạn móc nối chiếm quyền truy cập SIM điện thoại để đăng nhập tài khoản internet Banking có liên kết với SIM, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản giả mạo nhằm che giấu dòng tiền. Ước tính tổng số lượng chúng giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Các đối tượng đã thu thập thông tin, dữ liệu của hơn 17 triệu người trên cả nước rồi phân loại thành nhiều nhóm, vùng miền, chức danh, nghề nghiệp để rao bán.
Các đối tượng đã móc nối thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước, được phân theo nhiều nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp…v.v.. để rao bán nhằm thu lợi bất chính.
Theo đại diện một số ngân hàng, tình trạng lừa đảo mạo danh tin nhắn thương hiệu tiếp tục gia tăng trở lại trong thời gian gần đây.
Không giao dịch trực tiếp, các đối tượng trong đường dây lô đề 'khủng' tại TP Vinh (Nghệ An) chỉ nhận và thanh toán tiền cờ bạc qua dịch vụ Internet banking. Đặc biệt, trong khung giờ chuyển số lô đề, các đối tượng sẽ ở trong khu vực có camera giám sát để theo dõi mọi động tĩnh bên ngoài.
Với việc ứng dụng các công nghệ 4.0, công nghệ số vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã và đang cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng một cách hiệu quả, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện.
Sáng 18/11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang (Agribank Tiền Giang) tổ chức lễ khai trương ngân hàng số-Agribank Digital tại trụ sở chính thuộc phường 1, thành phố Mỹ Tho.
Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2005) được thuê giao dịch, việc thanh toán tiền lô, đề đều được thực hiện trực tuyến qua mạng xã hội và tài khoản dịch vụ Internet banking.
Ngày 17/11/2022, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qui mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng với số tiền đánh bạc hơn 800 triệu đồng/ngày.
Nga điều hành đường dây đánh bạc có hàng chục người tham gia. Đường dây của Nga dùng hàng trăm triệu để đánh bạc. Để đảm bảo an toàn cho mình, Nga thuê người để thực hiện các giao dịch.
Đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề của Nga hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt. Để an toàn, bà trùm Nga đã thuê người khác thực hiện giao dịch.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) hiện đang triển khai Gói giải pháp giao dịch toàn diện B-Smart được cải tiến với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt miễn 100% phí chuyển khoản qua Internet Banking, tặng tài khoản số đẹp đẳng cấp, tặng 12 tháng sử dụng gói B.Standard dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Nhóm đối tượng ở Bình Dương thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều doanh nghiệp bằng hình thức mua bán hóa đơn để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng. Kẻ cầm đầu sau đó đã bỏ trốn.
Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Nguyễn Công Hùng (SN 1988, ở TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng cục Thuế cho biết, từ ngày 1/1/2022 đến 19/10/2022, 63 thành phố đã triển khai hoàn thuế điện tử. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 15.742 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 116.314 tỷ đồng.
Trường tự ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Phạm Vĩnh Duy Ngân và Phạm Vĩnh Duy Hào với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để rút ra chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.
Ngày 7-11-2022, nguồn tin của Chuyên đề Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vân Trường – kế toán kiêm thủ quỹ của công ty TNHH Wonchang Logistics.
Ngân hàng Sacombank vừa tổ chức trao giải cho các khách hàng tại TP.HCM trúng thưởng chương trình khuyến mãi 'Khám phá hành trình – Rinh quà siêu đỉnh'.
Nạn chiếm đoạt SIM điện thoại, tấn công tài khoản ngân hàng trực tuyến không phải mới xuất hiện và liên tiếp được cảnh báo trong thời gian gần đây. Song, đáng ngạc nhiên là số nạn nhân 'sập bẫy' vẫn không hề giảm, số tiền bị lừa đảo trong mỗi vụ việc vẫn rất lớn, lên tới vài tỷ đồng.
Chuyện không mới ở nhiều tài khoản ngân hàng gần đây, đã xuất hiện hiện tượng mất tiền vô cớ trong tài khoản. Chiêu thức lừa đảo đều là kịch bản dễ đoán, tuy nhiên khách hàng bị mất đều quá sơ hở.