Lê Thanh Phương được nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh, bị can đã ký 120 lệnh chuyển tiền quốc tế trái phép với số tiền 30,4 triệu USD (khoảng 697 tỷ đồng).
Như ANTĐ thông tin, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đang chuẩn bị đưa ra xét xử nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại...
VIện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 7 bị can trong vụ vận chuyển trái phép hơn 40 triệu USD ra nước ngoài và 12 triệu USD chuyển về Việt Nam, đường dây này có sự tiếp tay của hai cán bộ ngân hàng.
Dự kiến ngày 15/10 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Bắc Giang); Đinh Thị Lịch (SN 1989, ở xã Đại Thanh, Hà Nội), Lê Đăng Khoa (SN 1988, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội); Meng Jun (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) và nhiều bị cáo khác ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thông qua Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, các bị can đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD (tương đương 923,8 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD (tương đương 269,4 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.
Thông qua hai doanh nghiệp, 7 bị can bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 40 triệu USD ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD từ nước ngoài vào Việt Nam bằng thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập khẩu.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" do hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài gần một nghìn tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng, chuyển trái...
Hai nhân viên ngân hàng đã hướng dẫn giám đốc doanh nghiệp làm hồ sơ thanh toán hàng hoá để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Với vai trò giám đốc của 2 công ty, Nguyễn Mạnh Linh bị cáo buộc đã hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng; chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 269 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Vụ án có sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài và nhân viên ngân hàng.
Nhiều sinh viên nước ngoài đang rất mong đợi được đón Tết cổ truyền Việt Nam.