Từ ứng dụng thương mại điện tử không có thật và tiền ảo rác, những người này bị cáo buộc đã lừa dối hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư.
Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, hai bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện từ, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Để lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI) vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày)...
Vụ án vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Hà Nội điều tra.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Nhận được nhiều thông tin hỗ trợ, đồng tiền kỹ thuật số bitcoin đã chính thức vượt mốc 100.000 USD, tương đương với gần 3 tỷ đồng. Đà tăng bất ngờ của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã khuấy động thị trường giao dịch tiền ảo ở cả thế giới và trong nước.
Công an TP Hà Nội cho biết vừa đánh sập một đường dây tiền ảo quy mô cực lớn, có hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư lên đến hàng chục tỷ đôla, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Ngày 12/07, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Ngày 12/7, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an Thành phố đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến vụ án bắn cô gái trẻ tử vong tại Hà Nội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, sinh năm 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng liên quan.
Thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.
Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ, đồng thời khởi tố nhiều bị can.
Thông qua ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia theo hình thức đa cấp, thu lợi số tiền đặc biệt lớn.
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...