Thông qua một nhóm trên Telegram, hai người ở Hải Phòng được giới thiệu sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố cả hai về hành vi rửa tiền, đồng thời khởi tố 3 bị can khác về hành vi đánh bạc.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 bị can về tội “Rửa tiền” và 3 bị can về tội “Đánh bạc” liên quan đến hoạt động cá cược trên không gian mạng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền.
Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy sử dụng thông tin của mình, mở hàng loạt tài khoản ở nhiều ngân hàng để "rửa tiền" cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia.
Miên và Duy đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và trực tiếp sang Campuchia để thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng.
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Rửa tiền” và ba đối tượng về tội “Đánh bạc”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Miên và Phạm Duy Hưng về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố 3 bị can khác trong vụ về hành vi "Đánh bạc".