Nữ phục vụ nhà hàng Trung Quốc rửa số tiền Bitcoin trị giá 4 tỷ USD

Jian Wen bị bắt vì rửa tiền bằng Bitcoin. Ảnh: The UBJ.

Theo Business Insider, một phụ nữ người Anh gốc Trung Quốc đã bị kết án hơn 6 năm tù vì tham gia vào một vụ lừa đảo và rửa tiền thông qua Bitcoin. Cụ thể, Jian Wen (42 tuổi) đã bị buộc tội tại Tòa án Southwark Crown ở London vào ngày 20/3, theo Cơ quan Công tố Vương quốc Anh (CPS). Bà bị kết án tù hôm 24/5.

Trước khi gặp "bà chủ" vào năm 2017, Wen làm tại một nhà hàng đồ Hoa ở thành phố Leeds, và sống ngay ở căn hộ phía trên nhà hàng, theo thông báo của cơ quan điều tra.

Wen lấy vỏ bọc là nhân viên tại Anh, quản lý một chuỗi cửa hàng trang sức. Bà chủ của người phụ nữ này còn chi trả để con trai của bà được du học tại Anh, đồng thời mua 2 bất động sản tại Dubai.

Người phụ nữ này đã bị chính quyền chú ý sau khi bà thực hiện hàng loạt thương vụ mua biệt thự sang trọng ở London từ năm 2017-2018. Trong đó, 3 bất động sản có giá trị lớn nhất lần lượt là 23,5 triệu bảng Anh (29,7 triệu USD), 12,5 triệu bảng Anh (15,8 triệu USD) và 4,5 triệu bảng Anh (5,7 triệu USD).

Sau đó, cuộc điều tra của cảnh sát vào năm 2018 đã phát hiện và thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin của Jian Wen, với giá trị ước tính vào khoảng 4 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Đây đồng thời là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay ở Vương quốc Anh.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện ra rằng số tiền này đến từ một hoạt động đầu tư gian lận ở Trung Quốc, do cấp trên của Jian Wen là Yadi Zhang cầm đầu. Trong phần tuyên án tại tòa, thẩm phán Sally-Ann Hales nói rằng hơn 128.000 nhà đầu tư đã “bơm” 40 tỷ tệ (khoảng 5,6 tỷ USD) vào chương trình lừa đảo này.

“Phần lớn số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo đã được đổi thành Bitcoin và chuyển vào ví tiền điện tử. Sau đó, các đối tượng đã chuyển lậu tài sản ra khỏi Trung Quốc chỉ bằng máy tính xách tay”, thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên án.

Theo thông cáo của CPS, Wen bị kết tội chuyển đổi “một lượng lớn” Bitcoin thành tiền mặt và các tài sản khác thay mặt cho quản lý của bà. Mặc dù chỉ khai báo thu nhập 12.800 bảng Anh (khoảng 16.200 USD) cũng như 5.979 bảng Anh (khoảng 7.600 USD) vào các năm 2015 và 2016, Wen đã chuyển đến một căn nhà 6 phòng ngủ ở London vào năm 2017 với giá thuê hơn 17.000 bảng Anh (khoảng 21.600 USD) mỗi tháng.

Vào tháng 3, trưởng công tố viên Andrew Penhale cho biết Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản.

“Vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất ở Vương quốc Anh là minh chứng rõ ràng cho quy mô và hoạt động phức tạp của tội phạm rửa tiền”, Andrew Penhale nói thêm.

Minh Hoàng