CZ lần đầu chia sẻ về quãng thời gian ngồi tù

Cựu CEO Binance nói ông cảm thấy may mắn chỉ phải thụ án 4 tháng và khẳng định 'chưa có kế hoạch điều hành một sàn tiền số khác trong tương lai gần'.

Đề xuất quy định xử phạt vi phạm về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, Bộ Quốc phòng đã đề xuất quy định xử phạt vi phạm về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Có được nhận tiền tiết kiệm qua tài khoản ngân hàng?

Nhận tiền gửi tiết kiệm qua tài khoản ngân hàng mang lại nhiều lợi ích rõ rệt trong thời đại công nghệ số.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục hầu tòa

Ngày 30/10, Tòa án Malaysia đã tiến hành xem xét các cáo buộc về việc cựu Thủ tướng Najib Razak lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Không có giấy tờ tùy thân, có được mở tài khoản ngân hàng?

Theo quy định thì khi mở tài khoản ngân hàng bắt buộc khách phải có giấy tờ tùy thân, nếu không có giấy tờ tùy thân sẽ không thể mở tài khoản ngân hàng.

Tổng thống Zelensky dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Bắc Âu

Theo Kyiv Independents ngày 28-10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến Iceland tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Bắc Âu lần thứ tư và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực này.

Tiền ảo USDT bị điều tra hình sự

Tether -công ty đứng sau stablecoin Tether (USDT) vừa bị điều tra hình sự vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

Sử dụng bản sao CMND để mở tài khoản ngân hàng được không?

Thông thường, không thể sử dụng bản sao CMND để mở tài khoản ngân hàng mà khách hàng được yêu cầu cung cấp bản chính CMND hoặc CCCD để xác minh danh tính.

Thị trường tiền điện tử chao đảo vì một cuộc điều tra của Chính phủ Mỹ

Hôm 25/10, tờ Wall Street Journal cho biết, Chính phủ Mỹ đang điều tra công ty phát hành stablecoin Tether.

Chồng và em trai Trương Mỹ Lan được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

HĐXX TAND TP.HCM tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa, trả lại tài khoản cho ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) và hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của ông Trương Mễ.

Nỗ lực đưa Nga vào 'danh sách đen' FATF của Ukraine thất bại

Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ nỗ lực của Ukraine nhằm đưa Nga vào 'danh sách đen' do Tổ chức Hành động chống rửa tiền quốc tế (FATF) lập nên thất bại một lần nữa do Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Nam Phi phản đối.

TAND Tối cao yêu cầu báo cáo kết quả xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố

Việc báo cáo nhằm có cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia của hệ thống tòa án về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố...

Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo học sinh, sinh viên

Công an TP Phú Quốc nhắc nhở các bậc phụ huynh, các học sinh, sinh viên chú ý, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Đoàn công tác của JICA

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Shimizu Akira – Vụ trưởng Vụ Kho quỹ, Tài chính và Kế toán của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại trụ sở NHNN Việt Nam. Ông Shimizu Akira từng đảm nhiệm vai trò Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam giai đoạn 2020-2022.

Công khai bản án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 trên cổng thông tin tòa án

Ngày 24/10, TAND TP Hồ Chí Minh thông báo, bị hại, người có quyền lợi liên quan vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được đăng lên Cổng thông tin điện tử TAND TP Hồ Chí Minh.

Tại sao TD Bank lại trở thành trung tâm của bê bối rửa tiền

Ngân hàng TD Bank đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và hình phạt chưa từng có từ giới chức Hoa Kỳ, sau khi bị cáo buộc không ngăn chặn được hàng trăm triệu USD tiền rửa từ ma túy.

Việt Nam đặt mục tiêu trong nhóm dẫn đầu khu vực về blockchain

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực trong công nghệ công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2030 với kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế số trong nước.

Ban hành quyết định về Chiến lược blockchain quốc gia 2030

Ngày 22-10, Chính phủ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-TTg công bố Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

HSBC lần đầu có nữ giám đốc tài chính, lương hàng triệu USD/năm

Nữ Giám đốc Tài chính đầu tiên của HSBC là bà Pam Kaur, với gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán. Theo đó, mức lương cơ bản của bà lên đến hơn 1 triệu USD.

9 tháng, PNJ thu hơn 29.000 tỷ đồng

PNJ có doanh thu hơn 29.000 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận tăng trưởng khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bản án đối với 'nữ quái' giăng bẫy 189 khách mua hàng hiệu ở Singapore

189 người đã bị lừa hơn 23 triệu USD tiền mua túi xách và đồng hồ xa xỉ. Thủ phạm là một người phụ nữ Thái Lan, 30 tuổi, bị đề nghị án tù vì tội lừa đảo và rửa tiền.

Lý do HĐXX không tổng hợp bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan vào vụ án thứ 2

Trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân cho 3 tội phạm lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cựu Tổng thống Albania bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng

Ngày 21/10, cơ quan công tố đặc biệt của Albania cho biết, cựu Tổng thống nước này Ilir Meta đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Albania: Cựu Tổng thống Ilir Meta bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng

Trang tin Reporter có trụ sở tại Tirana cho biết ông Meta, 55 tuổi, là Tổng thống Albania từ năm 2017-2022, bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền và che giấu tài sản cá nhân.

Cựu Tổng thống Albania Meta bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng

Ngày 21/10, người phát ngôn và luật sư của cựu Tổng thống Albania Ilir Meta thông báo chính trị gia này đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tham nhũng.

Liban xác nhận Israel không kích các chi nhánh của Al-Qard Al-Hassan

Ít nhất 3 chi nhánh của hiệp hội tài chính Al-Qard Al-Hassan, mà Israel cáo buộc tài trợ cho Hezbollah, đã bị tấn công trong các cuộc không kích.

Danh tính nam ca sĩ đình đám từng ăn chặn 32 tỷ đồng tiền từ thiện

Nam ca sĩ nổi tiếng này đã đánh mất sự nghiệp khi bị 'khui' ăn chặn tiền từ thiện để sống cuộc sống xa hoa.

Vivo vượt Xiaomi và Samsung trở thành hãng smartphone bán chạy nhất Ấn Độ quý 3/2024

Trong quý 3/2024, Vivo đã bán được 9,1 triệu chiếc smartphone tại Ấn Độ, chiếm 19% thị phần.

Vì sao nữ nhân viên ngân hàng giúp kẻ lừa đảo rút 1,7 tỷ đồng được cảnh sát khen thưởng?

Biết rõ khách hàng là kẻ lừa đảo nhưng nữ nhân viên ngân hàng vẫn hỗ trợ đối phương rút hơn 1,7 tỷ đồng, từ đó giúp cảnh sát phá tan băng nhóm lừa đảo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Chính phủ điều phối hoạt động phòng chống rửa tiền và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền.

Ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kenya có Phó Tổng thống mới

Quốc hội Kenya đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Kithure Kindiki làm Phó Tổng thống trong cuộc bỏ phiểu ngày 18/10, vài giờ sau khi Tổng thống William Ruto bổ nhiệm ông Kindiki sau khi ông Rigathi Gachagua bị luận tội.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giữ vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.

Chi tiết mức án sơ thẩm của 34 bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố 3 tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,' 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới,' Trương Mỹ Lan nhận mức án chung thân.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Bà Trương Mỹ Lan lãnh bản án thứ 2

Tòa nhận định bà Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất trong vụ án khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội do đó cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc

Kenya cách chức Phó Tổng thống sau một thủ tục chưa từng có

Thượng viện kết luận ông Rigathi Gachagua phạm tội 'vi phạm nghiêm trọng' Hiến pháp, đặc biệt là đe dọa các thẩm phán và có hành động chính trị chia rẽ sắc tộc.

Tiếp tục thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng của Trương Mỹ Lan

Chiều 17/10, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Về phần dân sự, nhiều tài sản, dự án được cho là còn nhiều tài liệu chưa rõ nên HĐXX chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Nóng hôm nay: Toàn cảnh tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2; Tình tiết mới vụ thi thể trong quán karaoke An Phú

Nóng hôm nay 18-10: Bà Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2; Cập nhật vụ thi thể trong quán karaoke An Phú...

Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án chung thân vì tội gì?

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị HĐXX bị tuyên án chung thân đối với tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 12 năm tù về tội 'Rửa tiền' và 8 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Tổng hợp hình phạt chung về cả 3 tội danh trên, buộc bị cáo Lan chấp hành án chung thân.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận án tù chung thân

Ngày 17/10/2024, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) tuyên án đối với các bị cáo.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận án tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 12 năm tù về tội 'Rửa tiền', 8 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.'