Một doanh nhân Mỹ gốc Albania bị nghi đã làm giả giấy tờ quyền sở hữu khu đất mà ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự định xây dựng khu nghỉ dưỡng trị giá nhiều tỷ đô la.
Không tiếng súng, không dấu vết vật lý, nhưng mức độ khốc liệt và thiệt hại tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đó là diện mạo của mặt trận an ninh thời đại số.
Ngày 10/7, TAND TP. Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech), liên quan các tội danh 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' và 'Rửa tiền'.
Thế hệ GPT-5.6 được OpenAI giới thiệu là phiên bản mới nhất và mạnh nhất.
Khiêm chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính nhằm không kê khai, hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cho rằng, vợ chồng Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thay đổi công thức sản phẩm để giảm chi phí, thu lợi bất chính, đồng thời lập hai hệ thống sổ sách kế toán và hợp thức hóa hơn 12 tỷ đồng tiền phạm pháp.
Tại tòa, Giám đốc Công ty Herbitech Phạm Vũ Khiêm phủ nhận doanh thu không kê khai là 190 tỷ đồng, đồng thời trình bày con số thực tế chỉ khoảng hơn 50 tỷ đồng.
Giữ vai trò Giám đốc doanh nghiệp, Khiêm chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất, cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố...
Ngày 10/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech).
Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm'; 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' và 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech.
Dưới danh nghĩa cộng tác viên nhà mạng đi hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao, các đối tượng đã bí mật thu thập trái phép thông tin dữ liệu của hàng nghìn khách hàng tại các vùng ngoại thành Hà Nội để bán cho tội phạm lừa đảo, cờ bạc và rửa tiền.
Tại phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc công ty thừa nhận đã thay đổi thành phần sản phẩm nhưng đề nghị làm rõ căn cứ xác định hàng giả.
Nhiều đối tượng đang tìm cách thuê, mượn sim điện thoại chính chủ để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, phục vụ các hành vi lừa đảo, rửa tiền và vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn sim hoặc cung cấp mã OTP.
Giám đốc Công ty OKWIN khai được giao quản lý hai website cá độ thuộc hệ sinh thái cờ bạc xuyên quốc gia. Đến nay, Công an Hà Nội đã khởi tố 42 bị can, làm rõ đường dây thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.
Cựu tuyển thủ Pháp Samir Nasri vừa bị tạm giữ 10 giờ để phục vụ cuộc điều tra nghi án rửa tiền có tổ chức liên quan đến một mạng lưới buôn ma túy.
Vợ chồng Giám đốc Công ty Herbitech cùng đồng phạm bị cáo buộc đã tiêu thụ ra thị trường 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thu lời bất chính gần 1,4 tỷ đồng và còn lập hai hệ thống kế toán để không đóng hơn 53 tỷ đồng tiền thuế.
Mượn danh cộng tác viên nhà mạng, nhiều đối tượng đã bí mật thu thập trái phép thông tin, hình ảnh cá nhân của hàng nghìn người dân. Sau khi có được thông tin cá nhân của người dùng, chúng đã lén lút mở thêm các tài khoản ngân hàng và ví điện tử để bán cho tội phạm nước ngoài phục vụ mục đích lừa đảo, cờ bạc và rửa tiền.
Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền; trong đó một đối tượng bị bắt tạm giam, đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trong báo cáo chuyên đề 'Rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua kinh doanh kim cương', Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF - tổ chức liên chính phủ chống rửa tiền) phối hợp với nhóm Egmont gồm các đơn vị tình báo tài chính đã đưa ra một kết luận đáng chú ý. Theo đó, giao dịch kim cương có thể đạt giá trị từ hàng chục triệu đến hàng tỷ USD, khiến ngành này dễ bị lợi dụng để 'rửa' những khoản tiền rất lớn.
Lần đầu tiên tiêu chí xác định người nộp thuế có rủi ro cao trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được quy định cụ thể tại Thông tư số 91/2026/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Đây được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong quản lý rủi ro, đưa việc kiểm soát hóa đơn điện tử tiến thêm một bước từ 'xử lý sau vi phạm' sang 'phòng ngừa ngay từ đầu'.
Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an Hà Nội, Phó Đức Nam đã chi rất nhiều tiền để mua quà tặng bạn gái, để cô bạn gái này đứng tên nhiều bất động sản đắt giá…
Giữa bầu không khí sôi động của World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng các công tố viên liên bang đang thu thập thông tin về các hoạt động kinh doanh của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), tổ chức do ông Claudio Tapia làm chủ tịch.
Góp ý cho các dự thảo luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng, chống rửa tiền, Các tổ chức tín dụng và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh theo hướng giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện thụ hưởng chính sách, nhằm nâng cao tính khả thi, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
Thống nhất về tầm quan trọng và cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều luật để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, nhưng cần quan tâm để các quy định đảm bảo khi triển khai luật trên thực tiễn.
Từ công tác rà soát địa bàn, quản lý cư trú của người nước ngoài, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc thuê nhà để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 7/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, lực lượng thực thi pháp luật của nước này cùng với các đối tác Canada, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu đã phối hợp triển khai chiến dịch Operation Hard Ball, bắt giữ 24 nghi can và truy tố 37 đối tượng thuộc ba tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế' xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.
Những lời mời gọi như 'mở ví điện tử nhận hoa hồng', 'cho thuê tài khoản', 'nhận tiền chuyển hộ' đang xuất hiện ngày càng nhiều. Đằng sau khoản tiền công hấp dẫn, người dân có thể vô tình trở thành công cụ giúp các đối tượng rửa tiền và phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.
Ông Dương Hữu Lâm, cựu Phó giám đốc điều hành Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vừa bị tuyên án tử hình ngày 6/7 vì tội nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) biết hoặc có cơ sở để biết số tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái của Nam cũng bị xác định có hành vi giúp sức trong quá trình rửa tiền.
Tòa án nhân dân thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 6-7 đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Yang Youlin - cựu quan chức phát triển kinh tế thành phố Nam Kinh vì tội nhận hối lộ số tiền kỷ lục lên tới 325 triệu USD kéo dài trong suốt ba thập kỷ.
Những sai phạm trong vòng một năm trở lại đây của PNJ và công ty con đang khiến nhà đầu tư cũng như khách hàng đặt nhiều dấu hỏi về thương hiệu tồn tại gần 4 thập kỷ này.
Một tòa án Trung Quốc ngày 6/7 đã tuyên án tử hình đối với ông Yang Youlin - cựu quan chức cấp cao tại thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) - vì tội tham nhũng, đồng thời kết tội ông lạm dụng quyền lực và rửa tiền, cùng một số tội danh khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam, tức Mr.Pips. So với kết luận điều tra trước đó, số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên 188 người.
Ngày 6/7, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đã họp Phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ một số dự án Luật để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến tại Phiên họp thứ tư (tháng 7/2026). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn và đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan tham dự phiên họp.
Theo Nghị định 252 hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ đầu tháng 7, các ngân hàng sẽ phải cung cấp nhiều thông tin hơn về tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế.
Ngày 6/7, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026.
Sáng 6/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã họp Phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Theo cơ quan công an, lợi dụng vị trí công tác, các nhân viên ngân hàng cấu kết với nhiều đối tượng khác mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp...
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ.
Từ ngày 1/7, các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ phải cung cấp định kỳ nhiều loại thông tin tài khoản và giao dịch của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định mới. Phạm vi dữ liệu được mở rộng so với trước, bao gồm cả thông tin về số dư, dòng tiền và các giao dịch liên quan…
Bố mẹ của Mr Pip Phó Đức Nam có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có, song vẫn giúp sức 'gột rửa' hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái 'ông trùm' lừa đảo cũng có hành vi tương tự…