Cựu CEO Binance nói ông cảm thấy may mắn chỉ phải thụ án 4 tháng và khẳng định 'chưa có kế hoạch điều hành một sàn tiền số khác trong tương lai gần'.
Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, Bộ Quốc phòng đã đề xuất quy định xử phạt vi phạm về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nhận tiền gửi tiết kiệm qua tài khoản ngân hàng mang lại nhiều lợi ích rõ rệt trong thời đại công nghệ số.
Ngày 30/10, Tòa án Malaysia đã tiến hành xem xét các cáo buộc về việc cựu Thủ tướng Najib Razak lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Theo quy định thì khi mở tài khoản ngân hàng bắt buộc khách phải có giấy tờ tùy thân, nếu không có giấy tờ tùy thân sẽ không thể mở tài khoản ngân hàng.
Theo Kyiv Independents ngày 28-10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến Iceland tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Bắc Âu lần thứ tư và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực này.
Tether -công ty đứng sau stablecoin Tether (USDT) vừa bị điều tra hình sự vì vi phạm quy định chống rửa tiền.
Thông thường, không thể sử dụng bản sao CMND để mở tài khoản ngân hàng mà khách hàng được yêu cầu cung cấp bản chính CMND hoặc CCCD để xác minh danh tính.
Hôm 25/10, tờ Wall Street Journal cho biết, Chính phủ Mỹ đang điều tra công ty phát hành stablecoin Tether.
HĐXX TAND TP.HCM tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa, trả lại tài khoản cho ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) và hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của ông Trương Mễ.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ nỗ lực của Ukraine nhằm đưa Nga vào 'danh sách đen' do Tổ chức Hành động chống rửa tiền quốc tế (FATF) lập nên thất bại một lần nữa do Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Nam Phi phản đối.
Việc báo cáo nhằm có cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia của hệ thống tòa án về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Công an TP Phú Quốc nhắc nhở các bậc phụ huynh, các học sinh, sinh viên chú ý, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Shimizu Akira – Vụ trưởng Vụ Kho quỹ, Tài chính và Kế toán của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại trụ sở NHNN Việt Nam. Ông Shimizu Akira từng đảm nhiệm vai trò Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam giai đoạn 2020-2022.
Ngày 24/10, TAND TP Hồ Chí Minh thông báo, bị hại, người có quyền lợi liên quan vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được đăng lên Cổng thông tin điện tử TAND TP Hồ Chí Minh.
Ngân hàng TD Bank đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và hình phạt chưa từng có từ giới chức Hoa Kỳ, sau khi bị cáo buộc không ngăn chặn được hàng trăm triệu USD tiền rửa từ ma túy.
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực trong công nghệ công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2030 với kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế số trong nước.
Ngày 22-10, Chính phủ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-TTg công bố Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nữ Giám đốc Tài chính đầu tiên của HSBC là bà Pam Kaur, với gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán. Theo đó, mức lương cơ bản của bà lên đến hơn 1 triệu USD.
PNJ có doanh thu hơn 29.000 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận tăng trưởng khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
189 người đã bị lừa hơn 23 triệu USD tiền mua túi xách và đồng hồ xa xỉ. Thủ phạm là một người phụ nữ Thái Lan, 30 tuổi, bị đề nghị án tù vì tội lừa đảo và rửa tiền.
Trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân cho 3 tội phạm lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 21/10, cơ quan công tố đặc biệt của Albania cho biết, cựu Tổng thống nước này Ilir Meta đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
Trang tin Reporter có trụ sở tại Tirana cho biết ông Meta, 55 tuổi, là Tổng thống Albania từ năm 2017-2022, bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền và che giấu tài sản cá nhân.
Ngày 21/10, người phát ngôn và luật sư của cựu Tổng thống Albania Ilir Meta thông báo chính trị gia này đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tham nhũng.
Ít nhất 3 chi nhánh của hiệp hội tài chính Al-Qard Al-Hassan, mà Israel cáo buộc tài trợ cho Hezbollah, đã bị tấn công trong các cuộc không kích.
Nam ca sĩ nổi tiếng này đã đánh mất sự nghiệp khi bị 'khui' ăn chặn tiền từ thiện để sống cuộc sống xa hoa.
Trong quý 3/2024, Vivo đã bán được 9,1 triệu chiếc smartphone tại Ấn Độ, chiếm 19% thị phần.
Biết rõ khách hàng là kẻ lừa đảo nhưng nữ nhân viên ngân hàng vẫn hỗ trợ đối phương rút hơn 1,7 tỷ đồng, từ đó giúp cảnh sát phá tan băng nhóm lừa đảo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Chính phủ điều phối hoạt động phòng chống rửa tiền và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền.
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quốc hội Kenya đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Kithure Kindiki làm Phó Tổng thống trong cuộc bỏ phiểu ngày 18/10, vài giờ sau khi Tổng thống William Ruto bổ nhiệm ông Kindiki sau khi ông Rigathi Gachagua bị luận tội.
Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giữ vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.
Đối với nhóm bị cáo bị truy tố 3 tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,' 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới,' Trương Mỹ Lan nhận mức án chung thân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Tòa nhận định bà Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất trong vụ án khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội do đó cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc
Thượng viện kết luận ông Rigathi Gachagua phạm tội 'vi phạm nghiêm trọng' Hiến pháp, đặc biệt là đe dọa các thẩm phán và có hành động chính trị chia rẽ sắc tộc.
Chiều 17/10, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Về phần dân sự, nhiều tài sản, dự án được cho là còn nhiều tài liệu chưa rõ nên HĐXX chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Nóng hôm nay 18-10: Bà Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2; Cập nhật vụ thi thể trong quán karaoke An Phú...
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị HĐXX bị tuyên án chung thân đối với tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 12 năm tù về tội 'Rửa tiền' và 8 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Tổng hợp hình phạt chung về cả 3 tội danh trên, buộc bị cáo Lan chấp hành án chung thân.
Ngày 17/10/2024, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) tuyên án đối với các bị cáo.
Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 12 năm tù về tội 'Rửa tiền', 8 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.'