Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Ngã Bảy (Agribank Ngã Bảy) và Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Cần Thơ (OCB Cần Thơ) đã bị cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng, quản lý nợ và trích lập dự phòng.
Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA) đã phạt ngân hàng Barclays 42 triệu bảng (56,23 triệu USD) vì không quản lý đúng mức các rủi ro rửa tiền trong hai trường hợp.
Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng không xác thực sinh trắc học, 'đóng băng' lâu ngày sẽ bị xóa sổ từ ngày 1/9 để ngăn chặn lừa đảo, gian lận số.
Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng không xác thực sinh trắc học, 'đóng băng' lâu ngày sẽ bị xóa sổ từ ngày 1/9 để ngăn chặn lừa đảo, gian lận số.
Việc xóa sổ hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng chưa được xác thực danh tính bằng sinh trắc học và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài được coi là biện pháp làm sạch hệ thống tài khoản ngân hàng, giúp ngăn chặn các hình thức lừa đảo.
Dự thảo nghị định mới đề xuất phạt nặng hành vi ép mua bảo hiểm, cùng nhiều chế tài nghiêm với sai phạm lãi suất, phí và phòng chống rửa tiền. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng không xác thực sinh trắc học, 'đóng băng' lâu ngày sẽ bị xóa sổ từ ngày 1/9 để ngăn chặn lừa đảo, gian lận số.
Từ 1/9, các ngân hàng sẽ đồng loạt xóa sổ gần 86 triệu tài khoản không xác thực sinh trắc học, ngăn chặn lừa đảo và làm sạch hệ thống tài chính.
Khám xét căn nhà cấp 4 xập xệ của một bà lão nhặt ve chai, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ phát hiện nhiều bao tải tiền mặt đủ loại ngoại tệ giấu trên gác xép.
Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng không xác thực sinh trắc học, 'đóng băng' lâu ngày sẽ bị xóa sổ từ ngày 1/9 để ngăn chặn lừa đảo, gian lận số.
Tờ The Nation (Thái Lan) điểm tên 5 quốc gia mà chính phủ sở hữu số lượng đồng tiền điện tử Bitcoin nhiều nhất trên thế giới, trong đó đáng chú ý là Ukraine và Bhutan.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện một số vi phạm và tồn tại đáng lưu ý tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) trong các lĩnh vực quản trị, tín dụng, ngoại hối và phòng chống rửa tiền.
Ngày càng có nhiều trường hợp là thanh niên trẻ đã sập bẫy của các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chỉ ra nhiều vi phạm và tồn tại trong hoạt động của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhanbank VN), đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị điều hành, cấp tín dụng và phòng, chống rửa tiền.
Singapore đã siết chặt quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền và củng cố niềm tin thị trường, sau hàng loạt bê bối lớn làm rung chuyển lĩnh vực này.
Sau cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là công an thông báo có liên quan đến tội phạm, 2 thanh niên ở Hà Nội đã chuyển cho các đối tượng này tổng cộng hơn 400 triệu đồng.
Những kẻ này giả danh Công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 thanh niên ở Hà Nội vẫn 'sập bẫy' mất hơn 400 triệu đồng.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, ngày càng có nhiều trường hợp là thanh niên trẻ đã sập bẫy của các đối tượng.
Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội cho biết, 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội đã bị sập bẫy thủ đoạn giả danh Công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
Tháng 6 hằng năm được Chính phủ xác định là 'Tháng hành động phòng, chống ma túy', chiến dịch cao điểm huy động toàn diện lực lượng, hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia đấu tranh với hiểm họa ma túy.
Theo phiên bản mới nhất của Dự thảo sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các giao dịch từ 2 chỉ vàng trở lên trong một ngày sẽ phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng, quản lý số sê-ri của vàng miếng...
Tổng Giám đốc Sân bay quốc tế Tocumen (trung tâm hàng không lớn nhất Trung Mỹ) ông José Ruiz thông báo, Panama chính thức được Liên minh châu Âu (EU) loại khỏi danh sách các quốc gia có rủi ro về rửa tiền, mở ra những cơ hội mới cho ngành hàng không nước này.
Ngày 14/6/2025, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số - văn bản pháp luật đầu tiên xác lập cơ sở pháp lý cho tài sản số và tài sản mã hóa. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, giao Chính phủ trong 18 tháng phải ban hành quy định chi tiết để quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc tham khảo kinh nghiệm của các thị trường đi trước là điều cần thiết.
Hiện nay chỉ có 113 triệu tài khoản cá nhân và 711.000 tài khoản tổ chức được xác thực sinh trắc học, phần còn lại có thể là tài khoản 'chết' hoặc gian lận.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam(Shinhan Bank Việt Nam), chỉ ra nhiều vi phạm và tồn tại trong các lĩnh vực quản trị, tín dụng, ngoại hối và phòng chống rửa tiền.
Bà Gracy Chen, Tổng giám đốc Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget và Quỹ đầu tư Bit GP chia sẻ góc nhìn về phát triển thị trường tài sản số. Nhuệ Mẫn thực hiện.
Ngày 11-7, Công an xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) phát đi thông tin cảnh báo về vụ lừa đảo công nghệ cao bằng chiêu thức 'bắt cóc online' tinh vi.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, chỉ ra nhiều vi phạm và tồn tại liên quan đến hoạt động tín dụng, quản trị điều hành, giao dịch ngoại hối và tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền.
Chính phủ Panama mới đây tuyên bố nước này đã 'khôi phục được niềm tin quốc tế' sau khi được Liên minh châu Âu (EU) rút khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Việt Nam đã chính thức định danh tài sản mã hóa trong Luật Công nghiệp công nghệ số, trở thành một trong những quốc gia tiên phong đặt nền móng pháp lý cho thị trường tài chính số.
Quan hệ Mỹ-Mexico tiếp tục căng thẳng khi Washington gia hạn lệnh trừng phạt với 3 tổ chức tài chính và tạm ngừng nhập gia súc từ Mexico do lo ngại dịch bệnh và hoạt động rửa tiền.
Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu rời khỏi nhà đến một nhà nghỉ trên địa bàn để 'phục vụ điều tra'.
Ngày 9/7, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn lệnh cấm một số giao dịch liên quan đến 3 tổ chức tài chính Mexico đến ngày 4/9.
Một dòng thông báo tưởng chừng vô hại có thể là dấu hiệu cho thấy điện thoại Android của bạn đang bị theo dõi và thu thập dữ liệu trái phép.
Hơn 200 triệu tài khoản cá nhân đã được mở tại các ngân hàng Việt Nam. Nhưng điều đáng lo ngại là gần một nửa số này chưa được xác thực sinh trắc học, tức là danh tính thực sự của chủ tài khoản vẫn còn bỏ ngỏ. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đây chính là mảnh đất màu mỡ để các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
VOV.VN -Campuchia và Singapore đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) mang tính bước ngoặt nhằm giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia, ma túy và lừa đảo trực tuyến. Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh những thách thức an ninh toàn cầu phức tạp đang đe dọa đến sự an toàn và ổn định của 2 quốc gia.
Người phụ nữ hốt hoảng vội khóa thẻ thanh toán vì bất ngờ nhận mail thông báo 180 giao dịch quốc tế chạy quảng cáo chỉ trong 2 ngày khi thẻ thanh toán quốc tế vẫn trong ví và chính chủ không biết gì.
Công điện 104/CĐ-TTg của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính trình dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa trước ngày 15/7/2025, đánh dấu một bước ngoặt trong tư duy chính sách tài chính.
Ngày 8/7, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (Rosfinmonitoring) đã công bố báo cáo về hoạt động của hệ thống chống rửa tiền của Nga trong năm 2024.
Một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, đã bị Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị, bóc gỡ bước đầu. Chúng sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản qua mạng, với tổng giao dịch gần 300 tỷ đồng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 vừa công bố kết luận đối với 3 chi nhánh ngân hàng tại Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Báo cáo ghi nhận một số điểm tuân thủ tích cực nhưng cũng chỉ rõ loạt tồn tại trong thẩm định tín dụng, lưu trữ hồ sơ, phòng chống rửa tiền và yêu cầu khắc phục trong thời hạn nhất định.
Ngày 3.7.2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 140.QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán CV, địa chỉ tại tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh và Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Brazil thống nhất tăng cường hợp tác trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế và tội phạm mạng, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ thông tin, đào tạo cán bộ và phối hợp hành động vì an ninh khu vực và toàn cầu.
'Con mồi' mà nhóm tội phạm xuyên biên giới vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá nhắm đến là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức…
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp đã tiếp tục hiện đại hóa, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đăng ký doanh nghiệp thông qua việc sử dụng định danh cá nhân để thay thế cho toàn bộ giấy tờ truyền thống.
Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền để điều tra tiến hành xác minh, làm rõ, theo quy định.
GPS trên smartphone tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ vị trí, bị theo dõi và đánh cắp thông tin cá nhân nếu người dùng không biết cách kiểm soát.