Ngày 25/5, thông tin từ Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.
Mới đây, TAND tỉnh Bắc Kạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Nguyễn Duy Phong (SN 1984, trú tại tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ngày 24/5, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt 03 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.
Như Báo CAND đã đưa tin, đối tượng Nguyễn Quốc Quân, còn gọi Quân 'Idol' (SN 1991, trú khối phố 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) là tay anh chị khét tiếng ở phố núi này. Sau khi bắt, khởi tố bị can đối với Quân, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ thêm về những thủ đoạn phạm tội tinh quái của y, trong đó có hành vi cho vay lãi nặng.
Đảo Phú Quý, Bình Thuận được ví như 'mắt ngọc' giữa biển xanh. Nằm cách xa đất liền khoảng 56 hải lý, với tổng diện tích hơn 17km2, dân số hơn 30.000 người, đây cũng được xem là huyện đảo tiền tiêu của của vùng biển Nam Trung Bộ.
3 người ở Quảng Nam vừa bị công an bắt khẩn cấp vì cho vay lãi nặng, trong đó có một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự.
Sáng 23/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Một nhóm hoạt động cho vay lãi nặng đến nhà khách vay đe dọa đòi nợ, gây mất an ninh trật tự địa phương, vừa bị lực lượng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) bắt giữ.
Một ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng đến nhà khách vay đe dọa đòi nợ, gây mất an ninh trật tự địa phương, vừa bị lực lượng Công an bắt giữ.
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Đại Lộc tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi My Oanh (1996, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Lê Thị Một (1970, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) và Đinh Thị Phụng (1994, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chiều 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Bùi My Oanh (SN 1996, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc), Lê Thị Một (SN 1970, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc), Đinh Thị Phụng (SN 1994, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Sau khi mãn hạn tù, Bùi My Oanh cùng với một số người cho vay lãi nặng đến 240%/năm.
Đồng Nai là tỉnh phát triển công nghiệp, với hơn 1,2 triệu lao động làm việc tại 31 khu công nghiệp (KCN), trong đó có rất đông lao động nhập cư. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, Đồng Nai cũng trở thành 'mảnh đất màu mỡ' cho các đối tượng tội phạm trà trộn, ẩn náu để chờ thời cơ hoạt động. Do đó, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) cho các cơ sở sản xuất, nhà máy trong các KCN; phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị của tỉnh.
Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ Quận 3) về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Bị can Dũng cũng đang bị Bộ Công an truy nã trong vụ sai phạm ở Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM…
Sau khi từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Kon Tum, hai đối tượng đã cho nhiều người dân vay với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.
Sau thời gian nghị án, TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt các bị cáo: Trần Phương Linh (SN 1985) 9 tháng tù, Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 1999) 6 tháng tù về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'; Nguyễn Quốc Đạt (SN 1994) và Lâm Thị Ngọc Loan (SN 1982) cùng 5 năm 6 tháng tù, Võ Thị Hoa (SN 1993), Lục Yến Hồng (SN 1982) cùng 6 năm tù, Huang Kai (SN 1982) và Shen Jian Zhong (SN 1974, đều quốc tịch Trung Quốc) cùng 5 năm tù về tội 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Hôm nay 14/5, nguồn tin của Báo Quảng Trị cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã truy tố vụ án hình sự đối với ông Trần Tâm (sinh năm 1965), trú thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra từ tháng 5/2022 đến tháng 1/2024.
TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xử nhóm đối tượng chuyển trái phép hơn 1.400 tỷ đồng của đường dây 'tín dụng đen' ra khỏi Việt Nam. Tòa tuyên phạt Nguyễn Quốc Đạt (30 tuổi), Lâm Thị Ngọc Loan (42 tuổi) cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Công (SN 1997, trú tại phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Đặng Ngọc Phú (SN 1992, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 11/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 1.400 tỷ đồng.
8 bị cáo với vai trò giúp sức cho nhóm người quốc tịch Trung Quốc chuyển hơn 1.400 tỷ đồng trái phép qua biên giới vừa lĩnh án.
Công an tỉnh Kon Tum xác định, Đông và Phú đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Kon Tum vay với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.
Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.
Số tiền Công và Phú cho vay dao động từ 5 - 15 triệu đồng, người vay phải trả tiền góp hằng ngày với mức lãi suất từ 243,33%/năm đến 365%/năm.
Không có việc làm ổn định, Công (Bắc Ninh), Phú (Hà Nội) cùng vào Kon Tum hành nghề cho vay lãi nặng lãi. Theo tính toán, mức lãi suất mà khách hàng phải trả là từ 243,33%/năm đến 365%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Tạ Thị Dân (65 tuổi, ngụ Bình Dương) bị bắt giữ để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Thị Dân (sinh năm 1959, thường trú tại thành phố Tân Uyên) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 10/5, TAND tỉnh Bắc Giang dự kiến mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền các bị hại bị chiếm đoạt lên đến 53,5 tỷ đồng.
Bằng hình thức kê khống danh sách người chơi hụi, một người phụ nữ ở Bình Dương đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của người chơi.