Đồng Nai là tỉnh phát triển công nghiệp, với hơn 1,2 triệu lao động làm việc tại 31 khu công nghiệp (KCN), trong đó có rất đông lao động nhập cư. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, Đồng Nai cũng trở thành 'mảnh đất màu mỡ' cho các đối tượng tội phạm trà trộn, ẩn náu để chờ thời cơ hoạt động. Do đó, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) cho các cơ sở sản xuất, nhà máy trong các KCN; phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị của tỉnh.
Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ Quận 3) về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Bị can Dũng cũng đang bị Bộ Công an truy nã trong vụ sai phạm ở Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM…
Sau khi từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Kon Tum, hai đối tượng đã cho nhiều người dân vay với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.
Sau thời gian nghị án, TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt các bị cáo: Trần Phương Linh (SN 1985) 9 tháng tù, Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 1999) 6 tháng tù về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'; Nguyễn Quốc Đạt (SN 1994) và Lâm Thị Ngọc Loan (SN 1982) cùng 5 năm 6 tháng tù, Võ Thị Hoa (SN 1993), Lục Yến Hồng (SN 1982) cùng 6 năm tù, Huang Kai (SN 1982) và Shen Jian Zhong (SN 1974, đều quốc tịch Trung Quốc) cùng 5 năm tù về tội 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Hôm nay 14/5, nguồn tin của Báo Quảng Trị cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã truy tố vụ án hình sự đối với ông Trần Tâm (sinh năm 1965), trú thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra từ tháng 5/2022 đến tháng 1/2024.
TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xử nhóm đối tượng chuyển trái phép hơn 1.400 tỷ đồng của đường dây 'tín dụng đen' ra khỏi Việt Nam. Tòa tuyên phạt Nguyễn Quốc Đạt (30 tuổi), Lâm Thị Ngọc Loan (42 tuổi) cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Công (SN 1997, trú tại phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Đặng Ngọc Phú (SN 1992, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 11/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 1.400 tỷ đồng.
8 bị cáo với vai trò giúp sức cho nhóm người quốc tịch Trung Quốc chuyển hơn 1.400 tỷ đồng trái phép qua biên giới vừa lĩnh án.
Công an tỉnh Kon Tum xác định, Đông và Phú đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Kon Tum vay với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.
Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.
Số tiền Công và Phú cho vay dao động từ 5 - 15 triệu đồng, người vay phải trả tiền góp hằng ngày với mức lãi suất từ 243,33%/năm đến 365%/năm.
Không có việc làm ổn định, Công (Bắc Ninh), Phú (Hà Nội) cùng vào Kon Tum hành nghề cho vay lãi nặng lãi. Theo tính toán, mức lãi suất mà khách hàng phải trả là từ 243,33%/năm đến 365%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Tạ Thị Dân (65 tuổi, ngụ Bình Dương) bị bắt giữ để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Thị Dân (sinh năm 1959, thường trú tại thành phố Tân Uyên) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 10/5, TAND tỉnh Bắc Giang dự kiến mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền các bị hại bị chiếm đoạt lên đến 53,5 tỷ đồng.
Bằng hình thức kê khống danh sách người chơi hụi, một người phụ nữ ở Bình Dương đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của người chơi.
Nữ chủ hụi đã lập ra các danh sách khống khi tới kỳ mở hụi, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ các con hụi.
Ngày 8/5, TAND TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa ra xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về hai tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'. Trà trước đây có tiếng ngoài đời và cả trên mạng xã hội với hình ảnh một 'nữ đại gia' ở TP Vũng Tàu với nhiều biệt thự, xe sang.
Ngày 8-5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Sáng 8/5, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974), Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989) bị truy tố về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'. Do nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng 2 đồng phạm về các tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Trước nhiều diễn biến phức tạp, Công an TPHCM đã khoanh vùng từng nhóm đối tượng với các phương thức, thủ đoạn đặc trưng, đồng thời ra quân triệt phá tận gốc tội phạm mạng.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày…
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền, tuy nhiên, do vắng nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên tòa quyết định hoãn.
Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ tòa đã xét xử, chủ yếu phạm các tội về 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'tham ô tài sản', 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'…
Thời gian qua, hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm tín dụng đen truyền thống đã kết hợp với công nghệ, biến tướng dưới dạng các cơ sở kinh doanh cầm đồ, doanh nghiệp kinh doanh tài chính hoặc lợi dụng nhu cầu 'vay nóng' của người dân để chủ động lôi kéo cho vay với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, không cần thế chấp.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 'Hiếu bao' và đồng phạm về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ năm 2022 đến nay, Nga đã sử dụng số tiền hơn 4 tỷ đồng cho nhiều người dân ở 2 xã Phú Nghĩa và Đắk Ơ vay, thu thu lợi bất chính tổng số tiền hơn là 3,7 tỷ đồng.