Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, trú tại phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam (viết tắt là Công ty Sao) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Nghe lời dụ của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam, một Việt kiều Canada đã chi hơn 20 tỷ đồng để đầu tư dự án và mua cổ phần các công ty tại Việt Nam, để rồi bị lừa đảo chiếm đoạt hết.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1959, trú Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, trú ở phường 3, quận 3, TP.HCM) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Dũng làm giả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông để hợp thức hóa và đề nghị Công ty Hưng Lộc Phát chuyển tiền thoái vốn đến Công ty cổ phần đầu tư Bảo Lâm (do Dũng thành lập năm 2009) nhằm chiếm đoạt tiền của ông A.
Hiện nay cả nước mới có 49% di tích tại các địa phương báo cáo số liệu thu, chi tiền công đức, tài trợ với tổng số tiền thực thu trong năm 2023 là 4.100 tỷ đồng và số đã chi là 3.612 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, cả nước thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức năm 2023. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số thu tiền công đức hơn 670 tỷ đồng; các di tích lịch sử - văn hóa thu tiền công đức nhiều nhất là Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang và đền Bảo Hà ở Lào Cai. Đây là lần đầu tiên có báo cáo thu chi tiền công đức trên cả nước.
Tổng số tiền các di tích thực thu trong năm 2023 là 4.100 tỷ đồng. Quảng Ninh có số thu là trên 67 tỷ đồng (đã bổ sung số thu tại chùa Ba Vàng và một số di tích) 4 tháng đầu năm 2023, ước thu cả năm trên 200 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2023, Lê Thị Thanh Tâm (56 tuổi) trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã lập ra 22 dây hụi 'khống' để rủ 25 người tham gia chơi. Hàng tháng, Tâm gom tiền từ hụi viên nhưng không giao tiền cho bất kỳ một hụi viên nào và nói dối với người tham gia chơi là đã có người khác nhận hụi, từ đó, dễ dàng chiếm đoạt số tiền trên.
Chiều 25/6, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Nguyễn Hữu Bảo Cương (SN 1983, trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thanh Tâm lập 22 dây hụi khống để chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của nhiều người.
Chiều 25/6, TAND tỉnh TT-Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Bảo Cương (SN 1983, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh TT-Huế) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Do nợ nần, vợ chồng Mận và Khiêm (ở Phú Yên) đã đưa ra thông tin gian dối, vay 1 tỷ đồng rồi tiêu xài cá nhân.
Thời gian đầu, Tâm đóng trả hụi đúng hạn để tạo lòng tin cho những người tham gia chơi. Sau đó, Tâm lập 22 dây hụi khống kêu gọi 25 người tham gia và chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa bắt giam một người phụ nữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn lập ra 22 dây hụi khống, đối tượng Lê Thị Thanh Tâm đã chiếm đoạt của 25 người, với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Tâm đã lập ra 22 dây hụi khống từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng để rủ 25 người tham gia chơi, qua đó chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Cặp đôi đối tượng Lê Thị Dịu và Nguyễn Hoàng Giang mới đây đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhờ 'chạy án' cho 2 người quen và bản thân, anh Nguyễn Văn Nam đã tin tưởng, chuyển tiền tỷ cho cặp đôi lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang thụ lý vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La và tiến hành điều tra đối với bị can Đinh Văn Huế, sinh ngày 15/3/1986 tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Nơi cư trú: Bản In, xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Nghề nghiệp (trước khi bị khởi tố, điều tra) là nhân viên thiết bị văn phòng Trường THCS xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
'Nổ' mình có quan hệ rộng từ trung ương đến địa phương nên có khả năng chạy việc vào ngành công an, hàng không… Trần Thị Hồng đã lừa 8 nạn nhân, chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng.
'Nổ' mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng chạy việc vào ngành công an, hàng không… Trần Thị Hồng đã lừa 8 bị hại, chiếm đoạt gần 2,7 tỉ đồng.
Nhiều người dân ở xã Pờ Tó, Kim Tân, Chư Răng của huyện Ia Pa (Gia Lai), bị đối tượng Lương Thị Hảo Yến (SN 1988, nguyên cán bộ Hội Phụ nữ xã Pờ Tó) lừa đảo hơn 16 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo lớn trên địa bàn huyện Ia Pa trong thời gian qua.
Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của Vân là ký giấy tờ, lập công ty 'ma' để tạo lập các khoản vay, giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tiền.
Từ năm 2020 đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều nên để có tiền trả nợ và tiêu xài, Thảo đã 'nổ' có khả năng xin việc làm, chuyển biên chế tại các cơ quan Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Ngày 10-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo (1979, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng)
Ngày 7-6, liên quan đến xét xử nhóm bị cáo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (gọi là Trung tâm 60.05D, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị mức án từ 6-7 năm tù đối với nguyên Giám đốc Trung tâm 60.05D Nguyễn Ngọc Minh (42 tuổi, ngụ phường Xuân An, thành phố Long Khánh) về tội nhận hối lộ.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1953, trú ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) - cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Việt Anh về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1953, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Anh (Công ty Việt Anh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.
Mặc dù không có khả năng kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng Tuyết vẫn nói với bị hại là có một số tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng…
Ngoài việc đưa ra thông tin gian dối rằng, bản thân có quan hệ với nhiều lãnh đạo Hà Nội, Tâm còn dẫn bị hại vào Văn phòng Quốc hội thăm nơi làm việc của mình để bị hại tin tưởng tuyệt đối và đưa cho đồng bọn của Tâm 1,8 triệu USD.
TAND TP. Hà Nội đã thụ lý vụ án Đỗ Minh Tâm (SN 1977, cựu Cục phó Cục Quản trị 1 – Văn phòng Quốc hội) và Nguyễn Thế Phùng (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội), bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - BLHS.
Bằng thủ đoạn gian dối, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 44,3 tỉ đồng. Trong đó có một bị hại là doanh nhân người nước ngoài.
Ông Đỗ Minh Tâm (cựu Cục phó Cục Quản trị 1 Văn phòng Quốc hội) thậm chí đã đưa doanh nhân nước ngoài này đến nơi làm việc của mình để tạo lòng tin.
Khi gặp, Tâm nói bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố. Tâm và Phùng đưa ông Ph. đến xem khu đất khoảng 10.000m2 và 9.400m2 gần tòa nhà Keangnam và nói sẽ giúp ông này mua được 2 mảnh đất trên.
Không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án và quyết định cho người khác được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự, song Tâm cùng đồng phạm vẫn hứa hẹn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Ngày 23-5, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) 18 năm tù về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'; đồng thời phạt bổ sung Việt số tiền 20 triệu đồng.
Ngày 23/5, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) 18 năm tù về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy', tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 BLHS.
Ngày 21/5 Công an tỉnh Nghệ An thông tin liên quan việc bắt giữ đối tượng Trần Thị Hằng Nga (quê ở huyện Diễn Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển dụng người đi lao động nước ngoài.