Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là phi pháp, kêu gọi các nước ASEAN tiếp tục hành động.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 9/9 tiếp tục cáo buộc hành động gây hấn và lên án yêu sách phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết, các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sẽ được nối lại vào tháng 11.
Ba nhóm tội danh bị khởi tố nhiều nhất bao gồm bạo động với 687 người, tụ tập phi pháp 383 người và tàng trữ vũ khí gây sát thương 327 người.
Một báo cáo của cơ quan tài chính Cifas, Vương quốc Anh cảnh báo trung tâm tài chính London có nguy cơ trở thành trung tâm rửa tiền của thế giới. Đi kèm với đó cơ quan này cũng cho biết tỷ lệ tội phạm rửa tiền là giới trẻ nhất là sinh viên tăng đột biến ở mức kỷ lục.
Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân ở North Carolina- một bang quan trọng về mặt chính trị, cố gắng đi bỏ phiếu 2 lần trong kỳ bầu cử ngày 3/11 tới, trong đó một lần bỏ phiếu qua đường bưu điện và lần còn lại là trực tiếp. Điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cảnh báo những rủi ro bảo mật, rò rỉ dữ liệu, rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, rủi ro hoạt động đòi nợ phi pháp… xảy ra ở hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) do chưa có căn cứ pháp lý để điều chỉnh, trong khi hoạt động của các công ty này chủ yếu gắn với hoạt động tài chính - ngân hàng.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 1/9, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay: Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền 'bẩn' trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó.
Nếu như lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc không quá tác động đến các công ty trong danh sách đen này, các chuyên gia cho rằng, động thái mới của Mỹ sẽ chỉ như 'phát súng cảnh báo cho thấy Washington sẽ bước vào giai đoạn mới ở Biển Đông'.
Khu trục hạm USS Mustin của hải quân Mỹ lừng lững đi thẳng vào vùng biển Đông, nơi hải quân Trung Quốc đang tập trận trái phép. Động thái của Mỹ là lời phủ quyết với những đòi hỏi phi pháp về chủ quyền của Bắc Kinh trên biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines hôm 28/8 cho biết sẽ khuyến nghị chính phủ nước này chấm dứt giao dịch với các công ty Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen.
Hôm 26/8, Mỹ lần đầu tiên ra thông báo trừng phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc vì có liên quan đến hoạt động xây dựng và quân sự hóa trên Biển Đông.
Hôm 28-8, AFP đưa tin Bộ quốc phòng Mỹ đã lên tiếng phản đối, nhấn mạnh việc Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo ra Biển Đông là hành động đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực.