Một báo cáo của cơ quan tài chính Cifas, Vương quốc Anh cảnh báo trung tâm tài chính London có nguy cơ trở thành trung tâm rửa tiền của thế giới. Đi kèm với đó cơ quan này cũng cho biết tỷ lệ tội phạm rửa tiền là giới trẻ nhất là sinh viên tăng đột biến ở mức kỷ lục.
Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân ở North Carolina- một bang quan trọng về mặt chính trị, cố gắng đi bỏ phiếu 2 lần trong kỳ bầu cử ngày 3/11 tới, trong đó một lần bỏ phiếu qua đường bưu điện và lần còn lại là trực tiếp. Điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cảnh báo những rủi ro bảo mật, rò rỉ dữ liệu, rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, rủi ro hoạt động đòi nợ phi pháp… xảy ra ở hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) do chưa có căn cứ pháp lý để điều chỉnh, trong khi hoạt động của các công ty này chủ yếu gắn với hoạt động tài chính - ngân hàng.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 1/9, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay: Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền 'bẩn' trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó.
Nếu như lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc không quá tác động đến các công ty trong danh sách đen này, các chuyên gia cho rằng, động thái mới của Mỹ sẽ chỉ như 'phát súng cảnh báo cho thấy Washington sẽ bước vào giai đoạn mới ở Biển Đông'.
Khu trục hạm USS Mustin của hải quân Mỹ lừng lững đi thẳng vào vùng biển Đông, nơi hải quân Trung Quốc đang tập trận trái phép. Động thái của Mỹ là lời phủ quyết với những đòi hỏi phi pháp về chủ quyền của Bắc Kinh trên biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines hôm 28/8 cho biết sẽ khuyến nghị chính phủ nước này chấm dứt giao dịch với các công ty Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen.
Hôm 26/8, Mỹ lần đầu tiên ra thông báo trừng phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc vì có liên quan đến hoạt động xây dựng và quân sự hóa trên Biển Đông.
Hôm 28-8, AFP đưa tin Bộ quốc phòng Mỹ đã lên tiếng phản đối, nhấn mạnh việc Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo ra Biển Đông là hành động đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực.
Chuyên gia nói các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ có thể sẽ không tác động nhiều đến các đối tượng chịu trừng phạt, nhưng đây có thể là bước khởi đầu để cố gắng thuyết phục các đối tác Đông Nam Á rằng chính sách mới không chỉ là lời nói suông.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh Nhật Bản đang theo dõi các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông 'với sự quan ngại'.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông là không công bằng.
Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan tới hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này phản đối bất kỳ hành vi nào có thể làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, Mainichi Japan dẫn nguồn Kyodo News đưa tin.
Tin tặc Triều Tiên đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các ngân hàng trên toàn cầu – chính phủ Mỹ đưa ra lời cảnh báo vào hôm 26/8.
Mỹ giáng đòn nặng vào một số doanh nghiệp Trung Quốc như CCCC, công ty nạo vét chính trong xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Teodoro Locsin cho biết Philippines sẽ sử dụng Hiệp ước quốc phòng với Mỹ nếu Trung Quốc tấn công tàu hải quân của họ ở Biển Đông.
Giá xăng, dầu thế giới ngày 27/8 giảm nhẹ sau thông tin quan hệ Mỹ - Trung lại 'nóng' lên và dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan rộng.