Thông qua hai doanh nghiệp, 7 bị can bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 40 triệu USD ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD từ nước ngoài vào Việt Nam bằng thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập khẩu.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" do hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài gần một nghìn tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng, chuyển trái...
Hai nhân viên ngân hàng đã hướng dẫn giám đốc doanh nghiệp làm hồ sơ thanh toán hàng hoá để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.