DRK coin được cho là của Kao Vân - tức Huỳnh Đức Vân, 'hoành hoành' ở VN từ đầu năm 2020, với những quảng cáo có cánh, hấp dẫn NĐT đổ tiền vào 'canh bạc'.
Tiền số phát triển mạnh trong thập kỷ qua đã càn quét thế giới tài chính như cơn bão, khiến hàng triệu người mở ví tiền ảo để mong kiếm tiền dễ dàng nhờ đồng tiền tăng giá, tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo.
Gần 50 năm kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, quân đội Đức mới một lần nữa nổ súng trong một cuộc chiến thực sự.
Giới chuyên gia cho rằng công ty Tether Holdings không có đủ tài sản để duy trì tỷ giá hối đoái giữa USD và Tether (USDT). Về cơ bản, đây được xem như một trò lừa đảo.
Mường Lát là huyện miền núi xa nhất của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, trong đó có người H'Mông. Cuộc sống của người H'Mông ở đây nhìn chung còn nhiều khó khăn nhưng yên bình. Thế nhưng gần đây, nhiều bản làng một phen dáo dác khi cơn sốt tiền ảo đa cấp tràn qua.
Nam diễn viên Zachary Joseph Horwitz, nghệ danh Zach Avery, bị truy tố vì tội lừa đảo hơn 200 nhà đầu tư.
Bắt chước theo mô hình lừa đảo Ponzi, Madoff đã xây dựng nên công ty giao dịch chứng khoán lớn nhất Phố Wall với cuộc sống vô cùng sung túc.
Siêu lừa ở sàn tiền ảo BitConnect gây chấn động thế giới năm 2018 đã nhận tội trong vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).
Người thành lập BitConnect bị chính quyền Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư, vẽ ra đồng tiền ảo để huy động 2 tỷ USD.
Lợi dụng mô hình đa cấp để thực hiện mục đích lừa đảo từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với mọi người, đặc biệt với những ai từng nếm trải mùi vị thất bại. Song, chiêu trò tinh vi ngày càng được biến đổi khôn lường, chung quy vẫn là đánh vào lòng tham và sự cả tin của con người.
Thường xuyên tung ảnh 'sống ảo' bên siêu xe và phô bày cuộc sống sang trọng là 'miếng mồi' mà những hotgirl, hotboy đưa ra nhằm lôi kéo người khác vào các hạng mục đầu tư tài chính gần như... chắc chắn lỗ.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông tin về dấu hiệu nhận biết mô hình kinh doanh thu hút đầu tư kiểu Ponzi.
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số V Global vì cáo buộc lừa đảo.