Nữ doanh nhân Trung Quốc Tiền Chí Mẫn, người được mệnh danh là 'nữ quái tiền ảo' Bitcoin, đang phải đối mặt với án tù tại Anh.
Trong thời đại số, 'quyền lực mạng ' dường như đã trở thành một khái niệm không còn xa lạ, nơi mà các KOL có thể thu hút hàng triệu người theo dõi, tạo ảnh hưởng lớn đến dư luận và xu h ướng xã hội. Tuy nhiên, khi các KOL có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, thì chính sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng với mạng xã hội của họ cũng nhanh chóng tan biến.
Thế giới crypto mang lại cơ hội làm giàu nhanh nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy, đặc biệt là rug pull. Việc sập bẫy rug pull là một nỗi ám ảnh lớn trong thế giới crypto hiện nay.
JPMorgan đã bắt đầu nghiên cứu mô hình cho vay dựa trên tiền mã hóa từ tháng 7, nhưng việc áp dụng rộng rãi có thể chưa diễn ra trước năm 2026...
Bitcoin có thực sự ẩn danh? Việc Mỹ tịch thu 15 tỷ USD tiền điện tử mã hóa của Chen Zhi – ông chủ Tập đoàn Prince, khiến cộng đồng tiền điện tử ngỡ ngàng về cách thức thực hiện.
Lý giải nguyên nhân tại sao nhiều người bị hấp dẫn rồi bị lừa đảo bởi các dự án tiền ảo, chuyên gia cho rằng, việc dễ dàng bị thu hút bởi các dự án thực ra cũng không quá khó hiểu. Bởi lẽ, hầu như những người tham gia vào các dự án này đều kỳ vọng vào lợi nhuận 'siêu khủng' và làm giàu nhanh chóng…
Từ mô hình Ponzi ở thành phố cảng Thiên Tân (Trung Quốc - TQ) đến vụ tịch thu 1 biệt thự chưa kịp đứng tên sở hữu ở thủ đô London (vương quốc Anh), vụ án 'rửa' tiền ảo lớn nhất thế giới với 61.000 bitcoin đã phơi bày những lỗ hổng trong quy định về tiền điện tử, dẫn đến hậu quả 130.000 nhà đầu tư mất trắng 43 tỷ nhân dân tệ (NDT).
'Không phải làm gì, chỉ cần gửi vào vài chục triệu đồng để hưởng lợi nhuận phần trăm mỗi ngày cũng đã đủ tiền chi tiêu hàng tháng' - nhân viên một công ty đầu tư tiền gửi gợi ý như thế khi biết chúng tôi muốn tham gia. Thực tế, trò 'gửi tiền - nhận lãi khủng' này chẳng lạ lẫm gì khi đang giăng lưới khắp nơi ở nước ta, lôi kéo hàng trăm ngàn người tham gia, bất chấp pháp luật, rủi ro chực chờ...
Những ngày gần đây, dư luận Việt Nam đặc biệt chú ý tới vụ việc liên quan đến dự án tài sản số AntEx, sau khi hàng loạt nhà đầu tư tố cáo bị thiệt hại nặng nề.
Lịch sử cho thấy rủi ro khi giá Bitcoin đã trải qua 2 chu kỳ lao dốc 4 năm một lần.
Thị trường tiền mã hóa từng chứng kiến nhiều vụ rug pull (ôm tiền bỏ trốn hay lừa đảo rút thanh khoản) gây thiệt hại nặng nề.
Hàng ngàn người trên cả nước đã sập bẫy đường dây đa cấp 'xem phim online' BTC Short. Công an TP Đà Nẵng xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 18 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short, do đối tượng người nước ngoài điều hành. Sau khi dụ dỗ hàng ngàn người tham gia, góp vốn với hàng chục tỷ đồng, nhóm này đánh sập nền tảng để chiếm đoạt tiền.
Thị trường tài sản mã hóa mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải thận trọng, có kiến thức, lựa chọn nền tảng uy tín, rõ ràng pháp lý. Các chuyên gia cho rằng an toàn và minh bạch không chỉ là nguyên tắc mà còn là 2 yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại của việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Trong hơn một thập kỷ qua, châu Á đã trở thành trung tâm sôi động nhất của cuộc cách mạng tài sản kỹ thuật số. Từ sự bùng nổ của tiền mã hóa đến sự trỗi dậy của đồng ổn định (stablecoin) và chuỗi khối doanh nghiệp (enterprise blockchain), khu vực này đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong cách các quốc gia tiếp cận đổi mới công nghệ tài chính.
Trong khi dự thảo thí điểm sàn giao dịch tài sản số sắp được trình, nạn lừa đảo và tấn công mạng cũng gia tăng, đòi hỏi cân bằng giữa thúc đẩy kinh tế số và kiểm soát rủi ro.
Tội phạm đang tăng cường các hình thức lừa đảo thuần công nghệ hoặc tâm lý kết hợp công nghệ nhằm vào hơn 17 triệu người chơi tiền mã hóa tại Việt Nam.
Việc nhận diện, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên thị trường tài sản mã hóa là điều cần thiết trong bối cảnh hiện tại...
Đây được xem như một 'phép thử' về việc liệu thị trường tiền số đã đủ trưởng thành trước những cú sốc lớn hay không.
Nguyễn Văn Hoành, Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam bị cáo buộc huy động của hàng ngàn nhà đầu tư với số tiền hơn 409 tỷ đồng, hứa hẹn trả lãi theo mô hình đa cấp, lên tới 50 - 70%/năm.
Một loại tài sản mới - tài sản mã hóa - đang dần khẳng định vị thế và thu hút mạnh mẽ dòng vốn. Từ Bitcoin, Ethereum đến các tài sản số thế hệ mới, tài sản mã hóa đang mở ra một chương mới trong chiến lược quản lý tài sản hiện đại.
Tòa án quyết định trả hồ sơ lần 2 vụ án liên quan đến Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm, xác định số tiền chiếm đoạt, người hưởng lợi, bổ sung chứng cứ.
Công nghệ AI đang trở thành 'vũ khí' mới của tội phạm mạng và điều này đang khiến thiệt hại từ các vụ lừa đảo trên thị trường tiền mã hóa gia tăng đáng kể trong thời gian qua.
Dựng lên một 'đế chế tỷ đô' từ những lời hứa hoang đường, Nguyễn Thái Điền và đồng phạm đã tạo ra ma trận cổ phần ảo, lôi kéo 566 nhà đầu tư trên cả nước và chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị dựng lên 'đế chế ảo' mang tên Vựa miền Trung, đưa ra những lời hứa hẹn đẹp như mơ về thương hiệu tỷ đô, sau đó chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hàng trăm người.
Ngày 28-5, Báo SGGP đăng thông tin Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo lên đến hơn 11.000 tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo tinh vi, huy động tới 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 triệu USD) từ khoảng 10.000 nhà đầu tư. Hứa hẹn lợi nhuận từ chăn nuôi bò quốc tế nhưng họ chỉ có thể được hoàn vốn bằng thịt bò.
Vụ việc liên quan đến đối tượng Ngô Thị Theu (còn gọi là 'Madam Ngo' hay 'Bà Ngô'), một công dân Việt Nam, vừa bị Intepol, Cảnh sát Thái Lan và Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ tại một khách sạn ở quận Watthana của Bangkok, Thái Lan (ngày 23/5), vì liên quan đến vụ lừa đảo tài sản mã hóa trị giá 300 triệu USD.
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn về đường dây kinh doanh đa cấp trái phép hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố và có yếu tố xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do người Đài Loan cầm đầu vừa bị triệt phá tại Việt Nam, với hơn 9.000 người tham gia.
Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản Trung Quốc đã suy thoái. Hàng nghìn 'thành phố ma' mọc lên khắp nơi, bộc lộ thực trạng của thị trường bất động sản. Uớc tính hiện có khoảng 65 đến 80 triệu căn hộ bỏ trống trên khắp Trung Quốc.
TrustX Market được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro, với mức độ minh bạch thông tin thấp. Các cam kết lợi nhuận và mô hình hoạt động mà dự án công bố không phản ánh đúng thực tiễn, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lừa đảo.
Đảng Dân chủ cho rằng những phát ngôn của giới tỷ phú thân Nhà Trắng cho thấy họ không hiểu gì về mối lo lắng của người dân bình thường, và đây chính là hậu quả của việc để giới siêu giàu điều hành nền kinh tế.
Dự án TrustX Market đang kêu gọi các nhà đầu tư giao dịch NFT với lợi nhuận khủng và mạo danh là dự án do Hiệp hội Blockchain Việt Nam điều hành
Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Joe Biden chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Trump vì kế hoạch cắt giảm An sinh xã hội, cho rằng hệ thống này đang bị 'tàn phá ngoạn mục'.
Ông chủ cũ Nhà Trắng cảnh báo hậu quả 'chưa từng có' nếu người dân Mỹ không còn nhận được trợ cấp đúng hạn - một cam kết thiêng liêng suốt gần một thế kỷ qua.
TrustX Market - một dự án được quảng bá là nền tảng thương mại điện tử và tự nhận là đối tác của TrustKeys Network, đang sử dụng trái phép hình ảnh của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA).