Siêu lừa ở sàn tiền ảo BitConnect gây chấn động thế giới năm 2018 đã nhận tội trong vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).
Người thành lập BitConnect bị chính quyền Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư, vẽ ra đồng tiền ảo để huy động 2 tỷ USD.
Lợi dụng mô hình đa cấp để thực hiện mục đích lừa đảo từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với mọi người, đặc biệt với những ai từng nếm trải mùi vị thất bại. Song, chiêu trò tinh vi ngày càng được biến đổi khôn lường, chung quy vẫn là đánh vào lòng tham và sự cả tin của con người.
Thường xuyên tung ảnh 'sống ảo' bên siêu xe và phô bày cuộc sống sang trọng là 'miếng mồi' mà những hotgirl, hotboy đưa ra nhằm lôi kéo người khác vào các hạng mục đầu tư tài chính gần như... chắc chắn lỗ.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông tin về dấu hiệu nhận biết mô hình kinh doanh thu hút đầu tư kiểu Ponzi.
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số V Global vì cáo buộc lừa đảo.
Giao dịch tiền mã hóa trở thành trò đỏ đen khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc lao vào vòng nợ nần và mắc các chứng bệnh tâm thần.
Nam Phi đã đặt nền tảng cho các cơ quan giám sát tài chính về tiền điện tử khi quốc gia này tìm cách hạn chế các trường hợp gian lận ngày càng tăng và cải thiện việc quản lý các dòng chảy xuyên biên giới.
Với nhiều vỏ bọc, chiêu thức tinh vi, kinh doanh đa cấp biến tướng đã và đang nở rộ. Điều này không chỉ đưa hàng trăm nghìn người vào 'bẫy' mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chân chính, đúng pháp luật.
Các diễn đàn mạng xã hội mới đây đã 'dậy sóng' khi hàng loạt nghệ sĩ Việt quảng bá loại tiền ảo Dogecoin. Nhiều người đặt ra nghi vấn về việc người nổi tiếng được thuê để PR, nhằm thu hút nhu cầu thị trường.
Từ Bitcoin đến cơn sốt SPAC, hay những bong bóng tài chính trong lịch sử hiện đại, sáng tạo tài chính luôn là tâm điểm. Dù vậy, 'kẻ sát nhân' thực sự lại là yếu tố khác...
Các mô hình đa cấp thường xuất hiện với lời kêu gọi kiếm được rất nhiều tiền, đánh vào tâm lý muốn giàu, đổi đời nhanh của người dân.
Thời gian qua, vấn đề đầu tư tài chính trên không gian mạng được nhắc đến khá dày với những hình như đa cấp hết sức tinh vi. Hiện, không ít người trên địa bàn Nghệ An đang vướng vào 'sàn giao dịch chứng khoán ảo', hình thức đa cấp.