Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Liên quan đến vụ 3,5 tỷ đồng của OceanBank bị 'bỏ quên' trong két sắt tại PVTrans, từ đầu tháng 2/2020 Bộ Công an đã cùng Tập đoàn Dầu khí (PVN) tích cực phối hợp, điều tra, rà soát để sớm đưa ra kết luận chính thức về vụ việc.
Liên quan đến vụ việc 3,5 tỷ đồng bị 'bỏ quên' tại PVTrans, Bộ Công an và PVN đang vào cuộc làm rõ.
Sắp xếp lại chỗ làm việc, Ban Tài chính kế toán PVTrans bất ngờ phát hiện có 3,5 tỉ đồng 'vô chủ'. Nghi đây là tiền của Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng, lãnh đạo PVTrans đã chủ động nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, câu hỏi: Ai là người bỏ 3,5 tỉ đồng vào két sắt của PVTrans vẫn bỏ ngỏ.
Đất quy hoạch 'sản xuất hàng may mặc' thuộc khu Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, được 'phù phép' chuyển đổi thành đất 'thương mại dịch vụ' để phục vụ cho dự án của 'đại gia ngân hàng' Hà Văn Thắm. Sau 5 năm dừng chân tại chỗ, dự án được chuyển nhượng cho Công ty bất động sản Trí Nguyễn, để rồi giờ đây gần 100 lô đất nền được rao bán ồ ạt, trái pháp luật.
Ông Đinh La Thăng từng là người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Hai bản án với trên 30 năm tù, nay ông lại phải tiếp tục đối mặt với lao lý.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đinh La Thăng có sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ.
Thanh tra Chính phủ xác định một số cá nhân thuộc Vinashin hưởng lợi từ việc quản lý, sử dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin/SBIC tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với hơn 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) tái cơ cấu.
Ngày 23-1, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, đơn vị vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) để tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút tiền từ nguồn vốn 4.190 tỷ đồng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỷ đồng gửi tại Oceanbank.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút tiền từ nguồn vốn 4.190 tỷ đồng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỷ đồng gửi tại Oceanbank.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra 2 vụ việc liên quan Vinashin là vụ có nguy cơ gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ gửi tại Oceanbank và vụ thiệt hại hơn 151 tỷ từ nguồn tiền hỗ trợ.
Trong năm 2019, TAND TP Hà Nội và TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử nhiều đại án kinh tế gây rúng động dư luận, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo các cấp các ngành, qua đó tiếp tục xây dựng và phát triển nền kinh tế vững mạnh.
TTXVN - Ngày 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðại Dương - OceanBank) 15 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng', tổng hợp với bản án tù chung thân tuyên trước đó của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về cùng tội danh này, hình phạt chung đối với bị cáo Hà Văn Thắm là tù chung thân.