Theo thông tin từ Bộ Công an, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) do liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Ông Nguyễn Xuân Sơn cùng cấp dưới bị khởi tố vì liên quan hoạt động chi lãi ngoài của Oceanbank do Hà Văn Thắm làm Chủ tịch HĐQT.
Tối 8-4, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi của OceanBank.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án tại ngân hàng Oceanbank, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến cựu chủ tịch ngân hàng Đại Dương Hà Văn Thắm, nguyên Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã bị bắt.
Ngày 8/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Ngân hàng OceanBank; đồng thời ra Quyết định khởi tố hai bị can là lãnh đạo, cán bộ của PVOil.
Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) bị bắt vì tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Liên quan đến vụ 3,5 tỷ đồng của OceanBank bị 'bỏ quên' trong két sắt tại PVTrans, từ đầu tháng 2/2020 Bộ Công an đã cùng Tập đoàn Dầu khí (PVN) tích cực phối hợp, điều tra, rà soát để sớm đưa ra kết luận chính thức về vụ việc.
Liên quan đến vụ việc 3,5 tỷ đồng bị 'bỏ quên' tại PVTrans, Bộ Công an và PVN đang vào cuộc làm rõ.
Sắp xếp lại chỗ làm việc, Ban Tài chính kế toán PVTrans bất ngờ phát hiện có 3,5 tỉ đồng 'vô chủ'. Nghi đây là tiền của Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng, lãnh đạo PVTrans đã chủ động nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, câu hỏi: Ai là người bỏ 3,5 tỉ đồng vào két sắt của PVTrans vẫn bỏ ngỏ.
Đất quy hoạch 'sản xuất hàng may mặc' thuộc khu Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, được 'phù phép' chuyển đổi thành đất 'thương mại dịch vụ' để phục vụ cho dự án của 'đại gia ngân hàng' Hà Văn Thắm. Sau 5 năm dừng chân tại chỗ, dự án được chuyển nhượng cho Công ty bất động sản Trí Nguyễn, để rồi giờ đây gần 100 lô đất nền được rao bán ồ ạt, trái pháp luật.
Ông Đinh La Thăng từng là người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Hai bản án với trên 30 năm tù, nay ông lại phải tiếp tục đối mặt với lao lý.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đinh La Thăng có sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ.
Thanh tra Chính phủ xác định một số cá nhân thuộc Vinashin hưởng lợi từ việc quản lý, sử dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin/SBIC tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với hơn 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) tái cơ cấu.
Ngày 23-1, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, đơn vị vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) để tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút tiền từ nguồn vốn 4.190 tỷ đồng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỷ đồng gửi tại Oceanbank.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút tiền từ nguồn vốn 4.190 tỷ đồng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỷ đồng gửi tại Oceanbank.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra 2 vụ việc liên quan Vinashin là vụ có nguy cơ gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ gửi tại Oceanbank và vụ thiệt hại hơn 151 tỷ từ nguồn tiền hỗ trợ.