Đất quy hoạch 'sản xuất hàng may mặc' thuộc khu Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, được 'phù phép' chuyển đổi thành đất 'thương mại dịch vụ' để phục vụ cho dự án của 'đại gia ngân hàng' Hà Văn Thắm. Sau 5 năm dừng chân tại chỗ, dự án được chuyển nhượng cho Công ty bất động sản Trí Nguyễn, để rồi giờ đây gần 100 lô đất nền được rao bán ồ ạt, trái pháp luật.
Ông Đinh La Thăng từng là người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Hai bản án với trên 30 năm tù, nay ông lại phải tiếp tục đối mặt với lao lý.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đinh La Thăng có sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ.
Thanh tra Chính phủ xác định một số cá nhân thuộc Vinashin hưởng lợi từ việc quản lý, sử dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin/SBIC tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với hơn 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) tái cơ cấu.
Ngày 23-1, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, đơn vị vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) để tái cơ cấu.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút tiền từ nguồn vốn 4.190 tỷ đồng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỷ đồng gửi tại Oceanbank.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút tiền từ nguồn vốn 4.190 tỷ đồng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỷ đồng gửi tại Oceanbank.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra 2 vụ việc liên quan Vinashin là vụ có nguy cơ gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ gửi tại Oceanbank và vụ thiệt hại hơn 151 tỷ từ nguồn tiền hỗ trợ.
Trong năm 2019, TAND TP Hà Nội và TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử nhiều đại án kinh tế gây rúng động dư luận, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo các cấp các ngành, qua đó tiếp tục xây dựng và phát triển nền kinh tế vững mạnh.
TTXVN - Ngày 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðại Dương - OceanBank) 15 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng', tổng hợp với bản án tù chung thân tuyên trước đó của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về cùng tội danh này, hình phạt chung đối với bị cáo Hà Văn Thắm là tù chung thân.
Bị quy kết làm Oceanbank thiệt thại hơn 90 tỷ đồng trong thương vụ làm ăn với Tổng giám đốc Tập đoàn Vina Megastar, ông Hà Văn Thắm lĩnh thêm mức án 15 năm tù.
Lần thứ hai bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục án chồng án.
Sáng 14-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206 BLHS năm 2015).
Sau nửa ngày xét xử, trưa cùng ngày, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hà Văn Thắm 15 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Tổng hình phạt tính cả các bản án trước đó là chung thân.
Sáng 14-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar.
Hôm nay, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương OceanBank).
Theo tòa án, Hà Văn Thắm biết Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính chưa hình thành nên không thể thế chấp nhưng vẫn cho Megastar vay tiền. Bị cáo toan tính nếu Megastar không thể triển khai dự án, mình sẽ được mua lại…
Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Vina Megastar, vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.