Ông Bình ký duyệt cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tổng số 18 khoản. Sau khi nhận tiền, các công ty không dùng theo phương án vay vốn, mà sử dụng tiền trái mục đích.
Trong quá trình thụ lý vụ việc 'Tranh chấp hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất' giữa nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh TP. Pleiku và bị đơn là ông Vũ Xuân Thượng (SN 1979, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai), nhận thấy hành vi của bị đơn có dấu hiệu tội phạm nên Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ việc đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ.
Sau một ngày xét xử, chiều 15-11, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án 'Tham ô tài sản' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc (viết tắt: Quỹ TDTL).
Quá trình điều tra, đối tượng Khoa thu tiền không nộp quỹ với hơn 300 hợp đồng tín dụng (HĐTD) chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Khoa và đồng phạm còn tự lập khống hơn 130 hồ sơ HĐTD chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng của Quỹ Tín dụng Tây Lộc.
Sau một ngày xét xử, chiều muộn 15/11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên án các bị can vụ án Huỳnh Trọng Khoa và các đồng phạm về tội 'Tham ô tài sản' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, TP. Huế.
TTH - Sau gần 1 ngày đưa ra xét xử, vụ án 'Tham ô tài sản' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc được Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh nhận định, 'vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ', nên quyết định trả hồ sơ để Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra bổ sung.
Huỳnh Trọng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm cán bộ tín dụng Quỹ tín dụng Tây Lộc (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) đã lập khống 124 hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng (HĐTD) rồi chiếm đoạt của Nhà nước gần 13 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong số hàng trăm hồ sơ lập khống, có trường hợp đã chết 6 năm nhưng vẫn được ký duyệt cho vay…
Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Cúc Phương tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có diện tích hơn 99 ha được rao bán với giá khởi điểm hơn 172 tỷ đồng.
Việc xác định phạt vi phạm không đúng; vi phạm về việc không xác định lãi suất theo thỏa thuận và không áp dụng việc điều chỉnh lãi suất theo hợp đồng tín dụng (HĐTD); vi phạm về căn cứ xác định cách tính khoản tiền lãi kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm là những nội dung quan trọng được đề cập tại Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về 'Tranh chấp hợp đồng tín dụng' vừa được VKSND tối cao ban hành.
Ngày 18/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành Hướng dẫn 25/HD-VKSTC về một số nội dung kiểm sát giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại 'Tranh chấp hợp đồng tín dụng'.
Tòa án nhân dân tối cao vừa có quyết định giám đốc thẩm về vụ án kinh doanh, thương mại liên quan dự án nghìn tỷ Khu dân cư Hòa Lân, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Phiên tòa phúc thẩm đã tuyên bác tất cả các kháng cáo của bị cáo, kháng cáo của nguyên đơn dân sự, giữ nguyên mức án mà bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên trước đây.
HĐXX nhận định các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam đã làm sai quy định của ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho 'siêu lừa' này.
Đang thi hành bản án chung thân, Trần Phương Bình tiếp tục đối diện thêm bản án chung thân vì làm 'bốc hơi' của DongA Bank gần 9.000 tỷ đồng.
Sáng nay 19/11, TAND TPHCM xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongABank) cùng 11 bị cáo, với 2 tội danh 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' và 'Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'.
CLY Sáng nay (11/11), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).
Nhiều bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, mong tòa xem xét cho mình. Đại diện Ngân hàng BIDV không yêu cầu bị cáo là nhân viên phải bồi thường và mong tòa áp dụng hình phạt thấp nhất cho họ.
Chỉ một vụ việc nhưng có hai cơ quan tố tụng cùng tiến hành thụ lý, giải quyết, vừa dân sự vừa hình sự. Bản án 48 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu đã bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên hủy để điều tra, xử lại vì có nhiều vi phạm nghiêm trọng. 'Không phục' bản án phúc thẩm, cả Tòa và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đồng lòng kiến nghị Chánh án TAND tối cao kháng nghị hủy án nhưng bất thành...
TAND TP HCM đã tuyên phạt vụ siêu lừa Dương Thanh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) và Trầm Bê (cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) gây thiệt hại 1.800 tỷ.