Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Ngô Văn Bằng, sinh năm 1998, trú tại thôn Vườn Chay, xã Tiền An và Bùi Thanh Mạnh, sinh năm 1994, trú tại thôn Giếng Méo, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Ngày 26/4, VKSND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1995), Nguyễn Văn Tiến (SN 1998) và Lê Ngọc Thụy (SN: 1996), cùng trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', theo Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi 2017).
Từ tháng 1/2022 đến nay, nhóm này đã cho nhiều người vay với tổng số tiền khoảng hơn 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 500 triệu đồng.
Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho 'khách hàng' vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng tổ chức cho vay và cầm cố tài sản khoảng 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng.
Ngày 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Nhóm của Tài đã cho người dân vay tiền, cầm cố tài sản với lãi suất cao để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngồi lê la tại các quán trà đá, Nguyễn Văn Dũng và đồng bọn tìm được nguồn khách hàng để hoạt động cho vay với lãi suất 'cắt cổ' lên tới 146%/ năm.
Nhóm đối tượng Tài, Thảo và Phương, trú ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa bị công an bắt vì tội cho vay nặng lãi.
Bước đầu, công an xác định 3 đối tượng Tài, Thảo và Phương đã cho vay và cầm cố tài sản của 18 người với số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Chiều ngày 24/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Võ Quốc Bảo, SN 1983, cư trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng tổ chức cho vay và cầm cố tài sản khoảng 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng.
Ngày 24/4, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn, thủ đoạt hoạt động tin vi nhằm né tội, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động 'tin dụng đen' xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Long An đã nỗ lực triệt phá các băng nhóm, đường dây cho vay lãi nặng, khởi tố nhiều đối tượng hoạt động theo hình thức lập công ty, doanh nghiệp thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Đồng thời, tích cực kiểm tra các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nghi vấn có liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'; đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Ngoài việc cho thuê nhà trọ, Bảo cho nhiều người trên địa bàn Tịnh Biên (An Giang) vay tiền với lãi suất 120-420%/năm. Đến nay, cơ quan chức xác định Bảo đã cho 53 người vay tiền.
Ngoài việc cho thuê nhà trọ, Bảo còn cho nhiều người trên địa bàn thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang vay tiền với lãi suất lên 120 -420%/năm. Đến nay, cơ quan chức xác định Bảo đã cho 53 người vay tiền, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.
Ngoài kinh doanh nhà trọ, người đàn ông ở An Giang còn tổ chức cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, An Giang) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Bảo (SN 1983, ngụ phường Nhà Bàng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX.Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Võ Quốc Bảo (sinh năm 1983, trú phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
VKSND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) vừa phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc hỏi cung bị can Nguyễn Thị Dịch về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty 'núp bóng' cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.
Chiều 8/4, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động 'tín dụng đen' với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm. Uớc tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
VKSND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với TAND quận Hải Châu đưa ra xét xử công khai sơ thẩm 2 vụ án hình sự đối với Phùng Quang Linh và Dương Phan Quốc Minh cùng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo quy định tại Điều 201 BLHS.
Mở rộng điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do một 'nữ quái' 33 tuổi tổ chức và điều hành, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò, hành vi của một số đối tượng 'đàn em' giúp sức tích cực đòi nợ vay theo kiểu côn đồ.
Vay tiền online hiểu đơn giản là hình thức vay tiền thông qua mạng internet hoặc các app vay tiền.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.
Bước đầu xác định trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay với số tiền 2 tỉ đồng, lãi suất dao động từ 218% - 912,5%/năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 170 triệu đồng.
Trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay số tiền 2 tỷ đồng với nhiều hình thức cho vay khác nhau, lãi suất giao động từ 218% đến 912,5%/năm.
Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa phối hợp lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh rõ và bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang (1988, hiện trú xã Đạ Ròn, H. Đơn Dương) về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 28/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Đơn Dương bắt giữ Lê Anh Giang (SN 1988, nơi thường trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chú trọng công tác vận động quần chúng; chủ động phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng; tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, nắm tình hình các đường dây, đối tượng có biểu hiện hoạt động 'tín dụng đen', các công ty tài chính đòi nợ và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'... nhờ đó, tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Vương để điều tra hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất 360%/năm.
Ngày 21/3, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Vương (SN 1984, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án vụ án hình sự Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại phường Yên Phụ...
Ngày 15/3, Tòa án tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với hai vợ chồng Lê Văn Cầm (SN 1987) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1987, cùng trú tại TP.Huế).
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cầm 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Hiền 9 tháng tù.
Ngày 15/3, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với hai vợ chồng Lê Văn Cầm (SN 1987) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1987, cùng trú tại TP.Huế).
Sáng 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sở thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với 2 vợ chông Lê Văn Cầm và Nguyễn Thị Diệu Hiền (cùng SN 1987, cùng trú 3/113 Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP. Huế).
Ngày 14/3, tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết, Công an quận Cái Răng đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Đức Anh (sinh năm 2001) và Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1995, cùng quê tỉnh Hà Nam) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa thi hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Đình Luân (SN 1990, ngụ thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201 BLHS 2015.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bằng hình thức 'vay bát họ' và vay lãi nóng với lãi suất đến 1128%/năm, Nguyễn Thúy Hằng đã cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Nguyễn Thúy Hằng cho vay dưới hình thức 'vay bát họ' và vay lãi nóng, chủ yếu là những người có quan hệ quen biết, bạn bè của đối tượng với lãi suất đến 1128%/năm, tổng số tiền cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Nguyễn Thúy Hằng cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 110,6% đến 1.128%/ năm. Tổng số tiền Hằng cho vay gần 1,4 tỷ đồng.
Chiều nay 13/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Đình Luân (SN 1990, trú ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu), để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vũ Anh Tuấn đã cho nhiều người dân sinh sống tại TP Hạ Long vay tiền, thu lợi bất chính với lãi suất vượt quá quy định của nhà nước (từ 109,5% đến 182,5%/năm).
'Ông trùm ngoại quốc' điều hành 3 công ty cho vay lãi nặng 1.379,77%/năm với hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng…
Các cá nhân đã vay tiền lãi cao của các đối tượng Tài Tây Hồ, Khang Hoàn Kiếm, Trung Ba Đình, An Nghi Tàm, Hồng Hai Bà Trưng hoặc bị các đối tượng ném mắm tôm, dầu luyn vào nhà liên hệ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết.
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2016 đến nay, Ngọc đã cho hàng trăm người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000/ 1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Theo cơ quan Công an, Hoàng Thị Ngọc (SN 1977, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cho vay lãi 10 nghìn/1 triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/năm.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi xuất từ 3.000 - 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% - 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.