Bộ Công an vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động 'tín dụng đen' với lãi suất từ 365% đến 2.000%/năm.
Bộ Công an cùng Công an TPHCM và Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động 'tín dụng đen' với lãi suất từ 365% đến 2000%/năm. Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an đã triệu tập 63 người liên quan đến băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Công an các phường, xã trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ hàng trăm ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tân An đã khởi tố nhiều vụ án 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 2.000%/năm, do nghi phạm quốc tịch Ukraine cầm đầu, câu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng app Easycash, Oncredit để cho vay.
Bugaevskiy Tymur (quốc tịch Ukraine) nhận lệnh ông chủ kết hợp với người Việt Nam điều hành loạt công ty cho hàng trăm nghìn người vay lãi lên đến 2.000% mỗi năm.
Chiều 8/4, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động 'tín dụng đen' với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm. Uớc tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
VKSND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với TAND quận Hải Châu đưa ra xét xử công khai sơ thẩm 2 vụ án hình sự đối với Phùng Quang Linh và Dương Phan Quốc Minh cùng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo quy định tại Điều 201 BLHS.
Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn, do một người đàn ông quốc tịch Latvia điều hành, đã cho rất nhiều người vay tiền... Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người vay tiền qua hai trang web này phối hợp với Cơ quan Công an để điều tra làm rõ.
Thời gian qua, tình trạng cho vay lãi nặng, hay còn gọi là tín dụng đen trên địa bàn Đà Nẵng diễn biến phức tạp, nó như 'vòi bạch tuộc' len lỏi vào mọi ngóc ngách, từ thành thị tới nông thôn...
Mở rộng điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do một 'nữ quái' 33 tuổi tổ chức và điều hành, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò, hành vi của một số đối tượng 'đàn em' giúp sức tích cực đòi nợ vay theo kiểu côn đồ.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân… đến nay, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực; góp phần kiềm chế tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
TIN NÓNG ngày 3/4: Đường dây tội phạm mở 50.000 tài khoản mạng xã hội để cho vay lãi nặng; Giả mạo nhân viên đại sứ quán lừa đảo gần 10 tỷ đồng; Áp giải bà Nguyễn Phương Hằng về TPHCM chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm; Quay clip 'nóng' để tống tiền bạn gái...
Chiều 3/4, sau nhiều ngày nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội dự kiến tuyên án phiên xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, ở Hà Nội); tuy nhiên, do xuất hiện một số vấn đề cần làm rõ thêm nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.
Đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chính là cho vay nặng nặng lãi với 12 chi nhánh trên toàn quốc, mở tới 50 nghìn tài khoản mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.
Từ hoạt động 'tín dụng đen' đã dẫn tới nhiều tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác, để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Giải pháp nào để ngăn chặn, loại bỏ 'tín dụng đen' từ gốc?
Cảm thương trước hoàn cảnh của 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Sáu, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 30 triệu đồng.
Nhóm 6 đối tượng tìm đến TP Đồng Hới thuê nhà nghỉ ở, sau đó chúng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Hành vi của các đối tượng đã bị Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) lật tẩy, xử lý.
Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Trung Hiếu, tự Hiếu gà (sinh năm 1987, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.
Tội phạm cho vay lãi nặng,'tín dụng đen' trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua diễn biến phức tạp, kéo theo các hành vi vi phạm khác như đòi nợ theo kiểu đe dọa, khủng bố, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an các cấp đã thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và đã phát hiện, bắt, xử lý nhiều đối tượng cho vay lãi nặng, 'tín dụng đen'.
Vay tiền online hiểu đơn giản là hình thức vay tiền thông qua mạng internet hoặc các app vay tiền.
Không chỉ cho vay lãi nặng, đường dây 'tín dụng đen' của anh em nhà họ Thạch do Thạch Anh Quân (tức Quân 'trọc') cầm đầu còn tìm cách ép con nợ bán nhà, bán đất với giá rẻ mà không ai dám nghĩ tới chuyện phản kháng...
Ngày 30/3, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt giữ Ngô Trung Hiếu (còn gọi Hiếu gà, SN 1987, ngụ phường 4, TP.Sóc Trăng) về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.
Chiều 30/3, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Trung Hiếu, tự Hiếu gà (SN 1987, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.
Từ hơn 1.000 cuộc gọi, tin nhắn đến 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an Trà Vinh, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án hình sự.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các huyện, thành phố chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.
Công an tỉnh Trà Vinh vừa sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện mô hình 'tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân qua số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh'. Kết quả cho thấy, từ thông tin do người dân cung cấp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh, điều tra khám phá hàng chục vụ án hình sự.
Bước đầu xác định trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay với số tiền 2 tỉ đồng, lãi suất dao động từ 218% - 912,5%/năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 170 triệu đồng.
Trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay số tiền 2 tỷ đồng với nhiều hình thức cho vay khác nhau, lãi suất giao động từ 218% đến 912,5%/năm.
Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa phối hợp lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh rõ và bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang (1988, hiện trú xã Đạ Ròn, H. Đơn Dương) về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 28/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Đơn Dương bắt giữ Lê Anh Giang (SN 1988, nơi thường trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 27-3, phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 13 trong tổng số 26 bị cáo liên quan tới vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB) chuyển sang phần tranh luận.
Ngày 27-3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 11 bị cáo liên quan, do có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Theo nguồn tin riêng của Báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố bổ sung thêm hơn 50 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia trên không gian mạng với quy mô 'khủng'.
Ngày 26/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, ở Hà Nội) và các bị cáo có kháng cáo liên quan tới vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB). Dự kiến, phiên phúc thẩm diễn ra trong 3 ngày.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên án tù chung thân, sau đó đã có đơn kháng cáo trong khi ba ngân hàng trong vụ án cũng đề nghị xem xét lại quyết định sơ thẩm.
TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xét xử vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' từ ngày 23 – 25/4, các bị can trong vụ án là 3 cha con: ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984).