Ngày 5/7, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Hồ Thị Trang cùng Trịnh Minh Thư, Trần Văn Nhân tổ chức hàng nghìn dây hụi online và cho vay với lãi suất 'cắt cổ'.
Phạm Mạnh Hùng cho vay nặng lãi bằng hình thức vay trả lãi ngày và vay bốc họ, gây áp lực đòi tiền bằng cách ném chất bẩn vào nhà con nợ.
Vay nửa tỷ đồng của một đối tượng dân xã hội kiểu 'tín dụng đen', do chưa trả tiền, bà Vân (tên được thay đổi, 58 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) bị chúng liên tục đe dọa, dùng hỗn hợp dầu luyn và mắm tôm ném vào nhà...
Phạm Mạnh Hùng cho vay nặng lãi, gây áp lực đòi tiền bằng cách ném chất bẩn vào nhà 'con nợ'.
Cho vay nặng lãi, đối tượng Hùng đối phó cơ quan chức năng bằng thủ đoạn không treo biển hiệu, và trực tiếp giao dịch, gây áp lực đòi tiền khách…
Ngày 4/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Mạnh Hùng về tội 'Cưỡng đoạt tài sản' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và đấu tranh, khởi tố 6 vụ, 7 bị can phạm tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'…
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin phản ánh của nhiều cử tri tại xã Lát, huyện Lạc Dương, về tình trạng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoành hành tại địa phương nhiều năm qua khiến không ít gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.
Chiều 30/6, tin từ Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, Công an xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh) đã phối hợp Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) bắt được 02 đối tượng phạm tội 'Đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự' khi đang lẩn trốn tại địa phương này.
Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM.
Mặc dù việc chơi hụi đã được pháp luật cụ thể hóa bằng những văn bản quy định chi tiết, nhưng thực tế việc chơi hụi ngày nay lại có quá nhiều biến tướng, với nguy cơ tiềm ẩn vỡ hụi, giật hụi. Một số đối tượng lợi dụng việc chơi hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo, huy động vốn trái pháp luật… khiến nhiều hụi viên trắng tay, nợ nần chồng chất.
Trong 5 năm qua, với sự ra quân và đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng đối với tội phạm 'tín dụng đen', tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được kiểm soát và kéo giảm, không còn hoạt động manh động, liều lĩnh. Nhiều đường dây, đối tượng cộm cán chuyên hoạt động tín dụng đen đã bị bóc gỡ, triệt xóa.
Sáng 23/6, gần 1.000 sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) tham dự hội thảo phương pháp nhận diện thủ đoạn của đối tượng cho vay lãi nặng, tín dụng đen. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2027) của trường này.
Không chỉ cho vay nặng lãi lên tới 2.190%/năm, đường dây do 'ông trùm' người Trung Quốc cầm đầu còn chuyên đòi nợ kiểu xã hội đen, với các phương thức khiến 'con nợ' khiếp sợ phải trả tiền.
Do vắng mặt nhiều bị cáo nên HĐXX đã hoãn phiên tòa xét xử vụ 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế' xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 25/6, thông tin từ Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ, bắt hai đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự. Số tiền thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với bị cáo cầm đầu là đối tượng Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc). Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị cáo nên phiên tòa tạm hoãn.
Ngày 25-6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất 'cắt cổ'.
Thủ đoạn của đối tượng là hứa, hoặc giai đoạn đầu là trả lãi suất rất cao nên những người đó lại tiếp tục đi huy động vốn, từ đó tạo ra một hiệu ứng, một chuỗi cho vay lãi nặng...
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, đam mê và yêu thích bóng đá nhưng kiên quyết tránh xa cá độ bóng đá.
Cha mẹ đều đã có gia đình riêng, nhiều năm nay, em Nguyễn Văn Tiến sống nương nhờ ông bà ngoại. Năm ngoái, em phát bệnh ung thư, ông bà vay lãi nóng cũng không đủ tiền điều trị.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động cá độ bóng đá và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Phần lớn bị hại có mối quan hệ quen biết, thân thiết với các đối tượng nên không ngần ngại cho vay số tiền lớn khi đã tạo được lòng tin.
Thạch Nhân (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh) cho người phụ nữ ở cùng địa phương vay 50 triệu đồng, nạn nhân phải đóng lãi 547,5%/năm và thu lợi bất chính 190 triệu đồng.
Thời gian qua, bên cạnh việc vay tiền qua các 'app' thì dịch vụ cho vay tiền qua iCloud cũng ngày càng nở rộ bởi việc xác minh thông tin khách hàng và thủ tục vay tiền không quá phức tạp. Tuy nhiên khách hàng sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là chiêu trò cho vay lãi nặng 'biến tướng' của các đối tượng cho vay. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đến người dân về thủ đoạn lừa đảo mới này...
Hai đối tượng cho nhiều người dân ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' vừa bị lực lượng Công an bắt giữ.
Ngày 19-6, Công an TPHCM cho biết, nhiều người dân đam mê bóng đá, đặt niềm tin vào các đội tuyển yêu thích và mong muốn có tiền nên đã bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trực tiếp hoặc trên không gian mạng trong mùa Euro 2024.
Để thực hiện hoạt động cho vay lãi cắt cổ, các đối tượng đã lập hợp đồng công chứng ủy quyền giả cách, cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn... để lách luật, né bị xử lý 'tín dụng đen' nhằm qua mắt cơ quan chức năng...
Tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tác đầu năm 2024 của liên ngành tố tụng Cơ quan CSĐT và VKSND TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), đồng chí Nguyễn Viết Cường, Viện trưởng VKSND TP Gia Nghĩa đã đánh giá kết quả, thống nhất hướng giải quyết đối với vụ án để việc giải quyết đúng quy định.
Công an TP.HCM dự báo cá độ bóng đá là nguyên nhân làm cho các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác như lừa đảo, cho vay nặng lãi… sẽ gia tăng, phức tạp.
Xác định tội phạm 'tín dụng đen' là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người…thời gian qua, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã quán triệt và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'....
Công an TPHCM dự báo cá độ bóng đá là nguyên nhân làm cho các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác như trộm, cướp, lừa đảo, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi… sẽ gia tăng, phức tạp.