Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một người mẫu, diễn viên Hàn Quốc mới đây bị phát hiện hành vi lừa bán người sang Campuchia với giá 5 triệu won.
Những chi tiết về nỗ lực của nhà chức trách Mỹ, Anh cùng các đối tác toàn cầu trong vụ tịch thu hơn 127.000 Bitcoin trị giá 15 tỷ USD của 'trùm lừa đảo' Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group Campuchia đã được hé lộ.
Bộ Nội vụ Syria đã thu giữ khoảng 12 triệu viên thuốc kích thích captagon trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào một mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động gần thủ đô Damascus. Đây là một trong những vụ triệt phá ma túy lớn nhất kể từ khi chính quyền chuyển tiếp của nước này lên nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi cuối năm 2024.
Ngày 21/10, các đại diện thường trực của Liên minh châu Âu (EU) đã phối hợp ra quyết định về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Một đề xuất chính thức có thể được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào ngày 23/10.
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin 'sạch'.
Việc này giúp xác định các trường hợp tiền mã hóa bị lạm dụng bởi tội phạm mạng trong các hành vi tống tiền bằng mã độc hay rửa tiền, tạo cơ sở để truy vết và tịch thu tiền số có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Quân đội Myanmar đã đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn gần biên giới Thái Lan, bắt giữ hơn 2.000 người và tịch thu hàng chục thiết bị Internet vệ tinh Starlink.
Không khí lạnh tràn về, từ đêm nay miền Bắc chuyển lạnh; Thực hư thông tin shipper gây tai nạn chết người rồi nhảy cầu tự tử; Số phận hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị Mỹ tịch thu của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi… là những thông tin đời sống, xã hội nổi bật trong 24h qua.
Công an Đà Nẵng phát hiện và xử lý tiệm vàng HPH mua bán ngoại tệ trái phép, thu hồi hơn 2 tỷ đồng cùng xử phạt hành chính các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.
Ngày 20/10, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt đối với một chủ hiệu vàng trên địa bàn vì vi phạm trong giao dịch ngoại tệ.
Sau khi Mỹ tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin của trùm lừa đảo Chen Zhi (Campuchia), một câu hỏi đặt ra là số tiền này sẽ trả lại nạn nhân hay bổ sung vào kho dự trữ chiến lược.
Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H và bà L.C.T (SN 1982, trú phường Hải Châu) tổng cộng 45 triệu đồng, do thực hiện hành vi 'mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ'.
Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa xử phạt một khách hàng và cơ sở kinh doanh vàng vì hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, thu giữ lượng ngoại tệ trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Ngoài bị xử phạt hành chính, chủ tiệm vàng và khách hàng còn bị tịch thu hơn 2 tỷ đồng liên quan đến mua bán ngoại tệ trái phép.
Cả chủ tiệm vàng và khách hàng ở Đà Nẵng đều bị xử phạt vì hành vi mua bán ngoại tệ trái phép. Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm.
Ngoài xử phạt hành chính đối với chủ tiệm vàng và khách hàng, cơ quan chức năng Đà Nẵng tịch thu hơn 2 tỷ đồng liên quan đến mua bán ngoại tệ trái phép.
Ví Bitcoin liên kết với nhóm khai thác LuBian bất ngờ chuyển hơn 1,3 tỷ USD sau 3 năm không giao dịch, trùng thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ siết chặt đàn áp lĩnh vực tiền mã hóa.
Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầu tư tiền mã hóa về mức độ ẩn danh của loại tài sản này.
Việc giới chức Mỹ thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ doanh nhân Campuchia Chen Zhi làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ an toàn và tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số.
Trong 9 tháng năm 2025, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện 2.051 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Qua đó, khởi tố 42 đối tượng.
Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.
Với 80 sổ đỏ, két sắt bị niêm phong, Luật sư Đặng Văn Cường làm rõ khối tài sản 'khủng' của Ngân 98 là tạm giữ, phong tỏa hay có nguy cơ bị tịch thu theo luật định?
Cơ quan quản lý thị trường tại Vĩnh Long vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một tiệm vàng bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tịch thu 23 chiếc vòng đeo tay vàng.
Số tài sản mã hóa khổng lồ được xác định có nguồn gốc từ vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử, bị giấu nhẹm trong hơn 4 năm và chứa nhiều tình tiết kỳ lạ.
Bitcoin có thực sự ẩn danh? Việc Mỹ tịch thu 15 tỷ USD tiền điện tử mã hóa của Chen Zhi – ông chủ Tập đoàn Prince, khiến cộng đồng tiền điện tử ngỡ ngàng về cách thức thực hiện.
Ngày 17/10, Đội Cảnh sát giao thông số 3 Công an tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản và tịch thu phương tiện của một thiếu niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm rồi quay clip đăng lên mạng xã hội TikTok vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong 24h.
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Ukraine kỳ vọng được Mỹ và NATO cung cấp tên lửa Tomahawk, được tài trợ bằng tài sản Nga bị tịch thu, trong khi Moskva cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu vũ khí này được chuyển giao.
Sau khi mở khóa két sắt tại nhà của Ngân 98, Công an TP.HCM đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng khác, đồng thời tạm giữ hai ô tô.
Trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình), Công an TP Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 10 người, kèm theo đó là phong tỏa, tạm giữ số tài sản trị giá tới 900 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm', cơ quan chức năng phát hiện 80 sổ đỏ, tiền mặt và sổ tiết kiệm trong két sắt của Ngân 98. Dư luận đặt câu hỏi khối tài sản này sẽ được xử lý ra sao theo quy định pháp luật?
Ngày 16/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết trong quý 3/2025, đơn vị đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 9 vụ có dấu hiệu tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Từ mô hình Ponzi ở thành phố cảng Thiên Tân (Trung Quốc - TQ) đến vụ tịch thu 1 biệt thự chưa kịp đứng tên sở hữu ở thủ đô London (vương quốc Anh), vụ án 'rửa' tiền ảo lớn nhất thế giới với 61.000 bitcoin đã phơi bày những lỗ hổng trong quy định về tiền điện tử, dẫn đến hậu quả 130.000 nhà đầu tư mất trắng 43 tỷ nhân dân tệ (NDT).
Phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức dọn, thu gom gần 97 tấn rác thải tồn lưu tại các lô đất trống, góc đường trên địa bàn.
Từng được ca ngợi là hình mẫu doanh nhân thành công và nhà từ thiện hàng đầu Campuchia, Chen Zhi - Chủ tịch Prince Holding Group - nay đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, buôn người và lừa đảo quốc tế từ Mỹ và Anh.
Trong vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là 'Shark' Bình), hơn 117 tỷ đồng đã bị rút khỏi ví của 30.000 nhà đầu tư đồng tiền số Antex. Vậy họ có quyền khởi kiện để đòi bồi thường?