Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý điều tra vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra trong các ngày 10/3/2025, 23/3/2025 và ngày 19/5/2025 tại các xã: Liêm Hà, Vĩnh Trụ và xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.
Ngày 3/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, ở tại chung cư Sky Central, số 176 phố Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) về tội 'Gây rối trật tự công cộng' theo quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng, sinh năm 1999, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Các đối tượng lừa đảo thường đưa ra thông tin gian dối về dự án, đưa cho bị hại mẫu đơn xin mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin. Việc này thực chất để lấy lòng tin, tạo cho 'con mồi' tin rằng họ đang thật sự kê khai hồ sơ mua nhà.
Tin lời kẻ lừa đảo tự xưng thiếu tướng, nói có thể lo việc bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc bệnh viện, một bác sỹ tại Hà Nội bị lừa mất hơn 3,4 tỷ đồng.
Lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân, một nam thanh niên ở Lâm Đồng đã sử dụng mạng xã hội quảng bá dịch vụ đổi tiền Việt sang USD, AUD… sau đó tạo lập các giao dịch giả nhằm chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.
Lợi dụng việc mạo nhận là sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang, một đối tượng đã dựng lên nhiều 'kịch bản' can thiệp bổ nhiệm, giải quyết vụ việc để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân.
Dù không có chức vụ, Chu Văn Tuấn vẫn dựng lên vỏ bọc 'Thiếu tướng' có quan hệ rộng để hứa hẹn 'chạy chức, chạy án', qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 11,7 tỷ đồng của nhiều bị hại. Hành vi tinh vi này đã khiến bị cáo phải trả giá bằng bản án 16 năm tù.
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng (SN 1999, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị hại V. Q. L. (SN 1980, ở Hà Nội) vì muốn 'chạy' chức Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chi 3,4 tỷ đồng cho người giả mạo Thiếu tướng công an và bị chiếm đoạt.
Tuấn tự nhận là Thiếu tướng của lực lượng vũ trang nhân dân, có quen biết rộng, có thể 'chạy chức', 'chạy việc', 'chạy án'. Ba bị hại đã đưa cho Tuấn hơn 11,7 tỷ đồng để nhờ việc và bị chiếm đoạt hết.
Lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ, một đối tượng ở tỉnh Lâm Đồng đã đăng thông tin 'đổi tiền tỷ giá hấp dẫn' lên mạng xã hội, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của các nạn nhân.
Đăng tin đổi tiền USD, AUD với tỷ giá hấp dẫn trên mạng xã hội, Nguyễn Gia Hoàng đã lừa 3 nạn nhân chuyển tiền, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.
Ngày 2-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Chu Văn Tuấn (SN 1974, trú ở xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) mức án 16 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân...
Ngày 2/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam N.G.H. (sinh năm 1999, trú tại xã Phan Rí Cửa) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân chuyển tiền cho đối tượng Nguyễn Gia Hoàng liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng (SN1999, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo ai là bị hại của đối tượng chuyên thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố thì liên hệ Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi để được giải quyết.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo tìm bị hại và cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn của các đối tượng livestream lừa đảo người chơi mua các combo vé số may mắn trên Facebook.
Ngày 01/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra năm 2020–2021, do Huỳnh Đức Vân (SN 1992, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cùng đồng phạm thực hiện.
Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ lừa đảo bằng chiêu thức làm giả sổ đỏ để mang thế chấp rồi chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
Dù hai vợ chồng đã ly hôn nhưng vì còn vướng mắc đến thửa đất mua trong thời kỳ hôn nhân nên Quân cầm giấy tờ đất và dao đến nói chuyện. Khi không được đồng ý ký giấy, Quân đã cầm dao chém vợ cũ.
Ngày 31/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Lan (SN 1995) 14 năm tù; Nguyễn Duy Phương Nam (SN 2001) và Đinh Hùng Chương (SN 2000) cùng 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', các bị cáo liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
Thông qua mạng xã hội, 3 thanh niên trẻ tìm « con mồi' là những người cả tin, đang có nhu cầu đổi ngoại tệ, từ đó chúng lừa đảo được hàng tỷ đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Từ ngày 23/9/2024 đến ngày 16/4/2025, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng vay với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, số tiền Hùng chiếm đoạt được xác định là gần 10 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Luy (sinh năm 1988), trú tại thôn Sơn Đình 1, xã Bảo Đài về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 30-3, TAND khu vực 1- TP Huế xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tôn Thất Bình (1993, trú xã Phú Vang, TP Huế) về tội 'Cố ý gây thương tích'. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân, sáng 20-5-2025, Bình đến nhà anh Lê Khắc Quyền (2001) để nói chuyện và xảy ra cãi vã.
Do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Sáng lên mạng xã hội đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồi với thửa đất của bố mẹ để bán với giá rẻ. Tin tưởng rằng, thửa đất đã được bố mẹ chuyển nhượng cho Sáng nên một người đã xuống tiền mua đất. Kết quả, Sáng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế, xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10 năm 2024.
Ngày 30/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Huyền Trang (SN 1990, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lấy mác là giám đốc doanh nghiệp, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang, qua đó chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.