Truy quét hang ổ băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức đầu tư Bitcoin

Hoạt động lừa đảo quy mô quốc tế

Bộ Công an cho biết, đây là tổ chức lừa đảo tinh vi, lợi dụng hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) qua ứng dụng UNISAT và lừa đảo qua các nhiệm vụ trên TikTok. Hoạt động của đường dây này diễn ra trên phạm vi quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đường dây lừa đảo có sự tham gia của nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc đứng đầu, với trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines. Các đối tượng trong tổ chức được giao nhiệm vụ cụ thể, từ việc lập tài khoản Facebook, phát triển hình ảnh lừa đảo, cho đến việc điều phối hoạt động nạp và rút tiền.

Trong số những kẻ cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) là một tên quan trọng. Đối tượng này đã tham gia vào tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023, đảm nhận vai trò quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của hơn 80 công dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các đối tượng Trung Quốc.

Một mắt xích quan trọng khác trong đường dây là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại Bắc Giang), chuyên trách bộ phận kỹ thuật viên "nuôi Facebook" phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Đồng chịu trách nhiệm tiếp nhận các tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng tài khoản giả mạo để tiếp cận và lừa đảo các nạn nhân. Một ví dụ điển hình là Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại Bắc Giang), người đã sử dụng tài khoản ảo với vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên nền tảng Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trong số các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo (ảnh lớn).

Truy quét tận 'hang ổ'

Đến cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp thông tin, đề nghị cảnh sát Philippines kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, tổ chức lừa đảo này đã dịch chuyển địa bàn về thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động lực lượng toàn diện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài... đồng loạt áp sát và triển khai phương án tấn công từ nhiều hướng truy quét hang ổ tội phạm này.

Tại Phnôm Pênh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào các nơi ẩn náu của các đối tượng, nhanh chóng khống chế và bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng chưa kịp phản ứng.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, các tổ công tác bí mật chốt chặn, khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines trở về nước, chuẩn bị lên đường sang Campuchia.

Tòa nhà ở Manila, Philipines, nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Chiến dịch được triển khai một cách chính xác và đồng bộ, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng. Một tổ chức tội phạm tinh vi, tưởng như không thể bị xâm nhập, cuối cùng cũng bị triệt phá.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến các hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo qua TikTok. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Minh Đức