Sau 2 năm triển khai Quyết định số 1813/QĐ-TTg năm 2021 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đã đạt trên 75%.
Ông Võ Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cần tăng cường cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo và tuân thủ các chỉ dẫn, khuyến cáo của các cơ quan chức năng.
Công an Đà Nẵng phát hiện đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và đã triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng ở các địa phương trên cả nước để làm việc.
Do nhu cầu sử dụng các loại hình thanh toán tín dụng của các tổ chức, cá nhân tăng dẫn đến hiện tượng trao đổi, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để trục lợi diễn ra ngày càng nhiều.
Gần đây, xuất hiện tình trạng đối tượng giả danh cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sacombank và CMC Telecom vừa tổ chức nghiệm thu thành công dự án triển khai hạ tầng trung tâm dữ liệu mới tại CMC Data Center Tân Thuận, Tp.Hồ Chí Minh.
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù về tội 'rửa tiền'.
Lan, Bằng, Trung tìm người, mở hơn trăm tài khoản ngân hàng giao cho đối tượng lừa đảo để hưởng lợi bất chính.
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (sinh năm 1990, trú tại TP HCM), Huỳnh Vũ Bằng (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội 'Rửa tiền'.
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN1990, ngụ TP.HCM), Huỳnh Vũ Bằng (SN1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, ngụ tỉnh Bến Tre), về tội 'Rửa tiền'.
Nhóm người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để giao lại cho đối tượng khác đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) về tội 'Rửa tiền'.
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, trú tại TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội 'Rửa tiền'.
Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ở TP.HCM) cùng với đồng bọn mở và tìm người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng để giao cho người khác thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, ngụ TPHCM) 13 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội 'Rửa tiền'.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an xác định, Nguyễn Thị Thanh Hương là chủ cửa hàng bán quần áo online nên nắm rõ sơ hở trong giao dịch mua bán hàng qua mạng xã hội Facebook, từ đó lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 16/5, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1997), trú tại xã Thụy An (huyện Ba Vì) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chúng ta đã quá quen thuộc với những cái tên như FE Credit, Home Credit, ACS … Tuy nhiên, liệu rằng bạn đã biết hết các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam hay chưa?Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này.
Sau khi chiếm đoạt 398 triệu đồng của người khác, đối tượng Lê Phú Quốc ở Quảng Trị đã ra đầu thú sau gần 2 năm.
Lê Phú Quốc ở Quảng Trị đã tự nguyện ra đầu thú sau gần 2 năm gửi đường link website giả mạo, chiếm đoạt 398 triệu đồng của khách hàng.
Kẻ giả danh cán bộ Công an đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng của người đàn ông trên địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Ngày 3/5, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
Công an TP. Hà Nội cho biết, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn gọi điện thoại giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy. Hiện Công an huyện Đông Anh, đang điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng.
Anh T. phát hiện tài khoản Internet Banking của mình không đăng nhập được nên đến cây ATM kiểm tra và thấy mất hơn 2,2 tỷ đồng.
Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng.
Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, đang xác minh tin báo về vụ việc có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.
Đối tượng yêu cầu anh phải cài đặt phần mềm, đăng nhập tài khoản trên điện thoại và cung cấp thông tin để chứng minh không liên quan vụ án.
Đối tượng thông báo anh T có liên quan đến một vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy. Sau đó, đối tượng yêu cầu anh phải cài đặt phần mềm, đăng nhập tài khoản trên điện thoại và cung cấp thông tin để chứng minh không liên quan. Sau đó tài khoản của anh bị hack và chuyển mất số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
Ngày 28/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều tin, bài tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm giả danh Công an, Viện Kiểm sát... gọi điện thoại đe dọa, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều khuyến cáo nhưng một số người vẫn 'sập bẫy' các đối tượng lừa đảo, mất hàng tỷ đồng.
Công an đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng của người đàn ông trên địa bàn huyện Đông Anh.
Khởi động từ cuối năm 2021, sau hơn 1 năm triển khai, Dự án chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) mới của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Ngày nay, hình thức giao dịch online trở nên phổ biến được nhiều người lựa chọn, nhất là thế hệ Z. Tuy nhiên, hình thức giao dịch này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo. Trong thực tế đã có những vụ lừa đảo liên quan tới biên lai chuyển khoản giả. Vậy cách nhận biết biên lai chuyển khoản giả như thế nào?