Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng giao cho người khác để lừa đảo

Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử, tuyên bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ở TP.HCM) 13 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, ở tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội Rửa tiền.

Trước đó, năm 2021, Lan bị TAND TP Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương, tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội Rửa tiền.

Lan cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên (ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Do sợ bị bắt, Uyên làm theo yêu cầu của các nghi phạm rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Công an tỉnh An Giang trình báo.

Qua điều tra, năm 2017, Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho A Lùn sử dụng.

Mỗi tài khoản, A Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan mở 6 tài khoản ngân hàng. Lan tìm và kêu Bằng, Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan.

Mỗi tài khoản, Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản. Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng và Trung biết A Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bất hợp pháp.

Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn, hưởng lợi trên 210 triệu đồng. Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng. Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Ngoài ra, từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn.

Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của chị Uyên bị chiếm đoạt đã được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui. Từ đây, số tiền này tiếp tục được chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking. Quá trình điều tra, cuối năm 2020, Lan, Bằng và Trung bị cảnh sát bắt giữ.

Minh Anh