Tối 28-5, theo cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã phát đi thông báo khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền lãi ngoài của OceanBank.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Bộ Công an đã bắt bà Nguyễn Thị Kim Anh, cựu kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, vì lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Sau vụ việc Bộ Công an vào cuộc tìm chủ nhân số tiền 3,5 tỷ đồng bỏ quên trong két sắt của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans), đơn vị này lại đứng trước nguy cơ mất trắng 15 tỷ tiền cho thuê tàu.
Sau phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm, 3 'bóng hồng' trong vụ án này đã làm đơn kháng cáo.
Mong muốn được cấp tòa phúc thẩm xem xét một cách kỹ lưỡng để giảm nhẹ hình phạt, ba cựu nữ cán bộ Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank đã kháng cáo, sau vụ lập khống hợp đồng để có tiền chi lãi ngoài.
Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm, có ba bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Thị Thùy Dương, Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 28-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và là vụ án thứ 3 mà Hà Văn Thắm phải ra hầu tòa.
Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, người đang phải chịu án chung thân, tiếp tục nhận thêm hình phạt 10 năm tù trong vụ án thứ ba.
Chiều 28-4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) và 7 đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' đã kết thúc.
Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) chiều nay cùng 7 đồng phạm bị tuyên án tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cựu Chủ tịch Oceanbank tiếp tục bị tòa sơ thẩm tuyên 10 năm tù liên quan vụ giả mạo, khai man chứng từ kế toán xảy ra gần chục năm trước.
Chiều 28-4, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' đối với bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng 7 đồng phạm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm 10 năm tù giam, tổng hợp với hình phạt tù chung thân của bản án trước, buộc bị cáo Thắm phải chấp hành hình phạt chung là chung thân.
Hôm nay, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục với phần tranh luận.
Cựu chủ tịch OceanBank đã chịu hình phạt tù chung thân và phải nhận thêm 10 năm tù trong vụ án thứ 3. Lý do, ông Hà Văn Thắm đã cùng các cấp dưới đã lập khống hợp đồng để rút tiền của ngân hàng, gây thiệt hại 106 tỷ đồng.
Ngày 28-4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) và 7 đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' bước vào phần tranh luận.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị Tòa tuyên buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho OceanBank là hơn 31 tỷ đồng.
Chỉ đạo 'thuộc cấp' chi lãi ngoài, nâng khống giá trị hợp đồng, cựu Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank Hà Văn Thắm bị đề nghị mức án từ 10 – 12 năm tù.
VKSND đề nghị tuyên Hà Văn Thắm tối đa 12 năm tù với cáo buộc cùng đồng phạm giả mạo, khai man chứng từ kế toán gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 106 tỷ.