Sáng 22-7, tại TP Hải Phòng, diễn ra phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử nguyên lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TM TNHH MTV Đại dương (OceanBank), chi nhánh Hải Phòng tham ô tài sản.
Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng, Giám đốc và 3 nhân viên Oceanbank chi nhánh Hải Phòng dùng thủ đoạn chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng.
HĐXX phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng đã quyết định hoãn phiên tòa do một số người liên quan đến quá trình tố tụng vắng mặt.
Liên quan đến việc xét xử vụ án giám đốc cùng nhiều thuộc cấp tham ô 400 tỷ đồng tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng, HĐXX phiên sơ thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa trong vòng 30 ngày vì sự vắng mặt của nhiều người liên quan.
Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc ngân hàng Oceanbank Hải Phòng cùng thuộc cấp phải hầu tòa vì liên quan đến số tiền tham ô 400 tỷ.
HĐXX quyết định hoãn phiên sơ thẩm vụ án hơn 400 tỷ đồng tiết kiệm 'bốc hơi' tại OceanBank do vắng mặt những người tham gia tố tụng.
Phiên xử nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank (Chi nhánh Hải Phòng) cùng cấp dưới tham ô hơn 400 tỷ đồng phải hoãn vì luật sư bào chữa và những người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố cựu kế toán trưởng của Tổng Cty CP vận tải dầu khí PVTrans để điều tra hành vi nhận lãi ngoài của OceanBank, PVTrans đã thông tin về khoản tiền 15 tỷ đồng liên quan đến việc cho thuê tàu có nguy cơ mất trắng.
Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an thông tin kết quả điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới thực hiện Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'...
Liên quan giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, VKSND tối cao vừa phê chuẩn lệnh bắt nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính PVTrans để điều tra hành vi nhận lãi ngoài của Oceanbank.
Ngày 28-5, Bộ Công an ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra Quyết định khởi tố vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) liên quan việc nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài).
Tối 28/5, Bộ Công an đã phát đi thông báo khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền lãi ngoài của Ngân hàng OceanBank.
Ngày 28-5, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
C03 mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1974, trú tại thành phố Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí) về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Ngày 28/5, Bộ Công an ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra Quyết định khởi tố vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) liên quan việc nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài).
Mở rộng điều tra vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm có liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi của OceanBank, Bộ Công an bắt tạm giam một phụ nữ ở Hà Nội.
Bị can Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban tài chính Tổng CTCP Vận tải Dầu khí vừa bị bắt vì Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVTrans và OceanBank. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt giam cựu Kế toán trưởng PVTrans Nguyễn Thị Kim Anh.
Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng OceanBank) và đồng phạm.
Ngày 28-5, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Cơ quan điều tra khởi tố cựu kế toán trưởng của PVtrans để điều tra hành vi nhận lãi ngoài của OceanBank. Trước đó, PVtrans từng xác định có 3,5 tỷ đồng bị bỏ quên.
Liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí.
Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974), nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí) bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' tại PVTrans và OceanBank liên quan đến nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi.