Hiện nay, ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa cấp phép kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối, nên người tham gia 'chơi Forex' được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính.
Nhóm quản trị sàn Forex có công cụ can thiệp vào tài khoản nhà đầu tư để đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian giao dịch để người chơi bị thua.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa thông báo cách nhận biết các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lừa đảo. Theo Cục này, có thể tóm gọn trong 5 biểu hiện như quảng cáo sai về sản phẩm, hứa hẹn đủ đường về giấc mộng tỷ phú;...
Chưa bao giờ thị trường tài chính lại có nhiều loại hình, trào lưu dựa trên nền tảng công nghệ trực tuyến như hiện nay, trong đó phải kể tới các hoạt động như: 'đào' tiền ảo, đầu tư Forex (ngoại hối), chứng khoán trực tuyến...
Điểm chung của sàn giao dịch ngoại hối trái phép là tới một thời điểm nhất định, các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Theo Công an TPHCM, các đối tượng quản trị sàn giao dịch ngoại hối FxtradingMarkets có dấu hiệu tạo lập sàn mới ẩn danh nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và không loại trừ khả năng sẽ đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Công an TP.HCM cho rằng người lập ra sàn đầu tư tiền ảo có thể đánh sập hệ thống bất cứ lúc nào hoặc hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Ngày 27-5, Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh giác tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép, với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động, gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh bảo rủi ro khi tham gia đầu tư vào sàn Forex, nhưng có nhiều người, trong đó cả những công nhân thu nhập thấp vì hám lợi vẫn lao vào, đến nay có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng.
Những chiêu trò lừa đảo qua mạng internet không mới, song số lượng nạn nhân sập bẫy vẫn không ngừng gia tăng khiến bao gia đình tán gia bại sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và đời sống Nhân dân, để lại hậu quả nặng nề cho xã hội.Thực tế, 15 năm qua, rất nhiều công ty đầu tư forex gắn mác 'ủy thác đầu tư' bị đánh sập sau khi huy động hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư rồi bỏ trốn như Golden Rock, VGX, HGI, BBG, IMMS, Khải Thái…
Sau một thời gian đấu tranh chuyên án Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn giao dịch ngoại hối. Đây là lần đầu tiên trên cả nước, một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giao dịch sàn giao dịch vàng, ngoại hối forex trái phép bị lực lượng Công an Thủ đô triệt phá.
Chứng khoán và bất động sản tăng nóng trong thời gian qua dù liên tục có những cảnh báo rủi ro.
Một chủ cửa hàng tóc ở Thanh Trì, Hà Nội, chia sẻ câu chuyện đầu tư Forex. Anh cho biết đã mất số tiền lớn và mong đây là bài học cho những ai thiếu kiến thức, thừa lòng tham.
Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có công văn thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
'Một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và sẽ đem lại lợi nhuận rất cao'. Đây là những lời giới thiệu, chào mời, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chơi tiền ảo từ những cuộc điện thoại, tin nhắn tư vấn, lời giới thiệu trên các ứng dụng của mạng xã hội hay thậm chí trực tiếp đến từ những người thân quen.
Phạm Thị Thái cùng 2 người khác bị điều tra hành vi xây dựng 4 sàn giao dịch Forex phi pháp, dụ hàng nghìn người nộp 4,3 triệu USD để chiếm đoạt tài sản.
Một chuyên gia đầu tư tài chính cho rằng, tham gia vào các sàn Forex phải lưu ý 2 điểm, không nên rót quá nhiều tiền vào 1 tài khoản, phải biết điểm dừng và không nên quá tham lam. Nếu thực hiện được đúng được các lưu ý này, đôi khi 'trứng còn khôn hơn vịt'.
Khi số dư tài khoản của chị Q.A ở huyện Hoài Đức, Hà Nội còn hơn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được. Chị A không rút tiền trong tài khoản ra được và lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi… do bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.
Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance của tỉ phú tiền ảo đang bị điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền. Thông tin này khiến giới đầu tư tiền ảo rúng động.