Một tòa án chống khủng bố ở Lahore hôm 12-2 (giờ địa phương) kết án Hafiz Saeed hai bản án tù 5 năm 6 tháng trong các vụ tài trợ khủng bố. Tại sao Pakistan lại thay đổi quyết định dù trước đây Islamabad công khai bắt tay với tên khủng bố đầu sỏ này?
Trang mạng chuyên phân tích thông tin địa chính trị toàn cầu Stratfor, có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng nhiều khả năng Iran sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động gây hấn trong thời gian tới bởi cơ hội để làm được điều đó đang rộng mở.
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP (gọi tắt là Nghị quyết 03) ngày 24-5-2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.
Chiều 8/11 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (đoàn APG) do ông David Becker, Giám đốc APG làm Trưởng đoàn đang làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam.
Việt Nam sẽ trải qua đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) vào tháng 11/2019...
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 18-10 thông báo, các nước lớn ở châu Âu đang nỗ lực ngăn chặn tiền điện tử Libra của mạng xã hội Facebook, vì cho rằng đồng tiền này có thể đe dọa vấn đề chủ quyền quốc gia cũng như khuyến khích rửa tiền.
Vào thứ Sáu, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook. Theo ông, việc các quốc gia thống nhất tạo ra một loại tiền tệ quốc tế mới là điều cần thiết.
Ngày 18/10, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử kiểu như đồng Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ cho khủng bố.
Ngày 16/10, Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp toàn thể dưới sự chủ trì của Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang để đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan sẽ đến Trung Quốc từ ngày 7-8/10 nhằm đảm bảo sự ủng hộ của Bắc Kinh trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Ấn Độ từ ngày 11-12/10 và phiên họp của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) từ ngày 13-18/10.
Thực tế không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển, một nền kinh tế tiền mặt nào cũng đều có những điều kiện, cơ hội tốt cho tội phạm rửa tiền...
Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ '500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác'. Là đại biểu duy nhất của ngành Ngân hàng tham dự chương trình này, đoàn viên Kiều Bạch Tuyết, Bí thư Đoàn thanh niên Chi đoàn Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đã có những đóng góp không nhỏ trong lao động, học tập, xứng đáng là tấm gương sáng cho các đoàn viên noi theo.
Căn cứ vào quy định của pháp luật và qua đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam đã xác định các tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị lạm dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Chiều ngày 18/9, tại trụ sở NHNN, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp ông David Becker – Trưởng đoàn đánh giá đa phương APG.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Báo cáo khẳng định rằng việc giám sát quản lý dựa trên rủi ro của Cơ quan tiền tệ Hong Kong (HKMA) phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
Chiều 2-9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngày, đang sinh sống tại xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc (Long An).
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ tầm quan trọng của đánh giá đa phương về phòng chống rửa tiền, tác động của kết quả bản đánh giá này đối với toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.
Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Công an Công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố như sau:
The Ministry of Construction has recently requested the Departments of Construction in cities and provinces to urge enterprises in the real estate sector to report suspicious transactions and cash transactions worth 300 million VND (13,000 USD) and above.
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
Pakistan hôm 17-7 đã bắt giữ Hafiz Saeed, giáo sĩ cực đoan và là nghi phạm khủng bố đang bị Mỹ truy nã liên quan đến vụ tấn công khủng bố Mumbai ở Ấn Độ năm 2008. Tại sao cho đến bây giờ Islamabad mới quyết định bắt Hafiz Saeed?
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thời gian gần đây lực lượng chức năng Campuchia đã liên tục phát hiện các vụ vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn qua cửa khẩu hàng không của nước này.
Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách 'đen' của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tiền ảo Libra của Facebook.
Ba ngân hàng trung ương châu Âu đã tuyên bố giám sát chặt chẽ đối với đồng tiền ảo được lên kế hoạch phát hành trong năm 2020 của Facebook, để đảm bảo nó sẽ không gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính hoặc được sử dụng để rửa tiền.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ra thời hạn cho Pakistan phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo những gì đã được cộng đồng quốc tế nhất trí.
Phúc đáp văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 1300/BXD-QLN về cung cấp bổ sung một số thông tin, số liệu, xây dựng Báo cáo IO.
Cơ quan chống rửa tiền toàn cầu (FATF) cho biết vẫn giữ Triều Tiên trong 'danh sách đen' do Bình Nhưỡng cố theo đuổi các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.