Mặc dù có khả năng Pakistan sẽ nhận được một số cứu trợ từ Mỹ vào đầu năm tới, nhưng chính sách của Washington đối với Islamabad sẽ được định hình bởi mối quan hệ của họ với Trung Quốc và Ấn Độ.
NĐ126 có vẻ xác định nhầm vị trí của ngân hàng (NH) nên 'trao nhầm' cho NH các quyền và trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 1/9, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay: Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền 'bẩn' trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó.
Điều tra tài chính là một trong những biện pháp chống rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
* Đồng Nai: Xác minh thông tin xuất hiện 2 con báo đenNgày 30-6, Văn phòng Quốc hội (VPQH) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tọa đàm về chính sách bảo tồn các loài động thực vật hoang dã nguy cấp của một số nước khu vực châu Á và kinh nghiệm đối với Việt Nam lần thứ 2.
Ngày 30-6, Văn phòng Quốc hội (VPQH) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tọa đàm về chính sách bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp của một số nước khu vực châu Á - Kinh nghiệm đối với Việt Nam lần thứ 2.
Trong quá trình nghiên cứu, 22/54 quốc gia được hỏi tự nhận là quốc gia nguồn của tội phạm động vật hoang dã, 18 là quốc gia quá cảnh và 14 là quốc gia đích.... FATF cho biết những thay đổi về lập pháp là cần thiết để tăng khả năng áp dụng luật chống rửa tiền đối với các hành vi phạm tội liên quan đến buôn lậu động vật hoang dã.
Một tòa án chống khủng bố ở Lahore hôm 12-2 (giờ địa phương) kết án Hafiz Saeed hai bản án tù 5 năm 6 tháng trong các vụ tài trợ khủng bố. Tại sao Pakistan lại thay đổi quyết định dù trước đây Islamabad công khai bắt tay với tên khủng bố đầu sỏ này?
Trang mạng chuyên phân tích thông tin địa chính trị toàn cầu Stratfor, có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng nhiều khả năng Iran sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động gây hấn trong thời gian tới bởi cơ hội để làm được điều đó đang rộng mở.
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP (gọi tắt là Nghị quyết 03) ngày 24-5-2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.
Chiều 8/11 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (đoàn APG) do ông David Becker, Giám đốc APG làm Trưởng đoàn đang làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam.
Việt Nam sẽ trải qua đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) vào tháng 11/2019...
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 18-10 thông báo, các nước lớn ở châu Âu đang nỗ lực ngăn chặn tiền điện tử Libra của mạng xã hội Facebook, vì cho rằng đồng tiền này có thể đe dọa vấn đề chủ quyền quốc gia cũng như khuyến khích rửa tiền.
Vào thứ Sáu, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook. Theo ông, việc các quốc gia thống nhất tạo ra một loại tiền tệ quốc tế mới là điều cần thiết.
Ngày 18/10, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử kiểu như đồng Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ cho khủng bố.
Ngày 16/10, Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp toàn thể dưới sự chủ trì của Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang để đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan sẽ đến Trung Quốc từ ngày 7-8/10 nhằm đảm bảo sự ủng hộ của Bắc Kinh trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Ấn Độ từ ngày 11-12/10 và phiên họp của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) từ ngày 13-18/10.
Thực tế không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển, một nền kinh tế tiền mặt nào cũng đều có những điều kiện, cơ hội tốt cho tội phạm rửa tiền...
Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ '500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác'. Là đại biểu duy nhất của ngành Ngân hàng tham dự chương trình này, đoàn viên Kiều Bạch Tuyết, Bí thư Đoàn thanh niên Chi đoàn Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đã có những đóng góp không nhỏ trong lao động, học tập, xứng đáng là tấm gương sáng cho các đoàn viên noi theo.
Căn cứ vào quy định của pháp luật và qua đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam đã xác định các tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị lạm dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Chiều ngày 18/9, tại trụ sở NHNN, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp ông David Becker – Trưởng đoàn đánh giá đa phương APG.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Báo cáo khẳng định rằng việc giám sát quản lý dựa trên rủi ro của Cơ quan tiền tệ Hong Kong (HKMA) phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
Chiều 2-9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngày, đang sinh sống tại xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc (Long An).
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ tầm quan trọng của đánh giá đa phương về phòng chống rửa tiền, tác động của kết quả bản đánh giá này đối với toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.