Theo Báo cáo Tội phạm tiền mã hóa 2022 của Chainalysis, gần 24 tỷ USD tiền mã hóa đã được gửi và nhận bởi các địa chỉ phi pháp trong năm 2022. Đây là con số cao kỷ lục được ghi nhận từ trước tới giờ, đến từ 3 nguồn chính là các thực thể bị trừng phạt, lừa đảo và tiền bị đánh cắp.
Khoản đầu tư giúp nhà cung cấp giải pháp ví Web 3 mở rộng hoạt động tại Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác, sau Philippines...
Công nghệ chuỗi khối đang nhanh chóng trở nên phổ biến ở các nền kinh tế mới nổi. Ấn Độ là một ví dụ, chính phủ nước này hiện đang đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau để áp dụng blockchain, đặc biệt trong quản lý dữ liệu…
Sự bùng nổ công nghệ khiến nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hóa).
Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là gần 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.
Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD, trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD - ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ và Chainalysis…
Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hóa).
Chính sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiền ảo cùng với sự thiếu hụt hành lang quản lý, khiến nguy cơ bị giới tội phạm dùng vào việc bất chính.
Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng tiền mã hóa hấp dẫn tội phạm rửa tiền vì tính ẩn danh, thiếu quy định đồng bộ và tính chất giao dịch xuyên biên giới. Do vậy cần có giải pháp, quy trình phòng chống hiệu quả.
Ngày 25/8, TANDTC tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn hệ thống TAND với chuyên đề 'Tiền điện tử'. Hội nghị do các chuyên gia tội phạm mạng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm.
Theo thống kê của WSJ, các nhà đầu tư Việt Nam giao dịch khoảng 20 tỷ USD trên sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance và hình thức chiếm 90% là Future (hợp đồng tương lai).
Chỉ trong một tháng, các nhà đầu tư tại Việt Nam giao dịch hơn 20 tỷ USD trên sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới Binance.
Các loại tội phạm liên quan tiền điện tử đã giảm trong 6 tháng qua nhưng lượng tiền chi trả cho những kẻ tấn công tống tiền vẫn tăng.
Sự phát triển của lĩnh vực thanh toán xuất phát từ việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt tăng vọt ở Việt Nam.
Trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển năng động và nhanh chóng tại Đông Nam Á, hai sự thay đổi mạnh mẽ từ động lực này đang thúc đẩy những chuyển đổi đáng chú ý trong nền kinh tế khu vực…
Đạo luật mới của Nghị viện châu Âu sẽ giúp bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn những hành vi phạm tội thông qua tiền mã hóa.
Với công cụ mới, chính phủ liên bang Mỹ giờ đã có thể thực hiện các vụ bắt giữ và thu giữ tiền số của các địa chỉ ví liên quan đến tội phạm.
Ngày 3/4, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance cho biết sẽ mở rộng dịch vụ tại Argentina, theo đó cho phép người dùng mua và bán tiền kỹ thuật số trực tiếp bằng đồng nội tệ peso.
Một nhóm hacker Triều Tiên đã nghĩ ra ý tưởng đưa những đồng tiền số bị đánh cắp vào máy đào trong nỗ lực loại bỏ dấu vết.
Stefan Thomas chỉ còn 2 lần để nhập chính xác mật khẩu ví điện tử chứa số 7.002 BTC mua từ năm 2011. Nếu nhập sai, anh sẽ mất toàn bộ Bitcoin trong ví.
Sau 2 tháng triển khai, gần 20 dự án được cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo từ Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam.
Sau 2 tháng kể từ lúc triển khai, Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ phía cộng đồng, trong đó có gần 20 dự án được cộng đồng cảnh cáo có dấu hiệu lừa đảo...
Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam ghi nhận 20 dự án, 70% số dự án này đến từ các lập trình viên Việt Nam.
Trong số gần 20 dự án được ghi nhận cảnh báo từ Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam thì có 70% dự án đến từ các lập trình viên Việt Nam.
Trò lừa đảo thổi giá thường diễn ra ở các nước có thu nhập thấp, nhắm vào nhóm người dùng mới hoặc ít kinh nghiệm trong ngành tiền số.
Các nhà đầu tư tiền mã hóa đã mất tổng cộng gần 4 tỷ USD vì các cuộc tấn công mạng trong năm 2022.
Về lâu dài, việc thiếu khung pháp lý cho tiền mã hóa có thể làm giảm niềm tin của thị trường và khiến Việt Nam trở nên kém hấp dẫn hơn, đặc biệt là khi sự phấn khích qua đi - chuyên gia Đại học RMIT VN nhận định.