Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa thi hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Đình Luân (SN 1990, ngụ thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201 BLHS 2015.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bằng hình thức 'vay bát họ' và vay lãi nóng với lãi suất đến 1128%/năm, Nguyễn Thúy Hằng đã cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Nguyễn Thúy Hằng cho vay dưới hình thức 'vay bát họ' và vay lãi nóng, chủ yếu là những người có quan hệ quen biết, bạn bè của đối tượng với lãi suất đến 1128%/năm, tổng số tiền cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Nguyễn Thúy Hằng cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 110,6% đến 1.128%/ năm. Tổng số tiền Hằng cho vay gần 1,4 tỷ đồng.
Chiều nay 13/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Đình Luân (SN 1990, trú ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu), để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vũ Anh Tuấn đã cho nhiều người dân sinh sống tại TP Hạ Long vay tiền, thu lợi bất chính với lãi suất vượt quá quy định của nhà nước (từ 109,5% đến 182,5%/năm).
'Ông trùm ngoại quốc' điều hành 3 công ty cho vay lãi nặng 1.379,77%/năm với hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng…
Các cá nhân đã vay tiền lãi cao của các đối tượng Tài Tây Hồ, Khang Hoàn Kiếm, Trung Ba Đình, An Nghi Tàm, Hồng Hai Bà Trưng hoặc bị các đối tượng ném mắm tôm, dầu luyn vào nhà liên hệ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết.
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2016 đến nay, Ngọc đã cho hàng trăm người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000/ 1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Theo cơ quan Công an, Hoàng Thị Ngọc (SN 1977, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cho vay lãi 10 nghìn/1 triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/năm.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi xuất từ 3.000 - 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% - 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
VKSND huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Doãn Hành (SN 1988, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo quy định tại Điều 201 BLHS.
Hoàng Thị Ngọc, SN 1977, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang vừa bị khởi tố về hành vi cho vãy lãi nặng trong giao dịch dân sự.
'Tín dụng đen' với bản chất là cho vay lãi nặng trái quy định pháp luật đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Mặc dù lực lượng Công an đã chủ động phòng ngừa và đấu tranh triệt xóa, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức tinh vi hơn...
Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay với mức lãi suất từ 3.000-10.000/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Ngày 6/3, nguồn tin của Báocho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 của Bộ luật Hình sự.
Hoàng Thị Ngọc ở Hà Giang cho 200 người vay với lãi suất cao nhất lên tới 365%/năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày.
Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Tuyết (SN 1981, trú thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, TP.Đồng Hới) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Theo cơ quan Công an Quảng Bình, Đoàn Thị Tuyết bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng từ 2022 đến nay với tổng số tiền cho vay là 395 triệu đồng với mức lãi suất cho vay 255,5%/năm.
Đối tượng nữ này đã cho vay với lãi suất 255,5%/năm.
Chiều 4/3, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Các bị cáo cho vay với lãi suất từ 304,17% đến 567,78%/năm.
Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại: Đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) – Công an tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 2/3, nguồn tin của Báocho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Tấn Tùng (SN 1976, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) để điều tra, xử lý về các hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Cố ý gây thương tích'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Lê, SN 1999, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang tiếp tục xác minh vụ 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội do Triệu Đình Hòa (SN 1978), HKTT xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Hân (1972) và Nguyễn Thị Nở (1971, cùng trú TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk), đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Bùi Đức Mạnh (26 tuổi, trú xã Ea Ô, huyện Ea Kar) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Kim Hân (52 tuổi) và Nguyễn Thị Nở (53 tuổi) cùng trú tại Đắk Lắk để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự.
Một nam thanh niên ở Đắk Lắk đã cho 4 học sinh vay lãi nặng với lãi suất từ 545% đến 10.000%/năm.
Từ tháng 8/2023 đến nay, Bùi Đức Mạnh đã cho 4 học sinh tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk vay tiền với lãi suất từ 545% đến 10.000%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng.
Mạnh bị Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng từ tháng 8/2023 đến nay.
Cơ quan công an xác định, thông qua việc cho vay lãi nặng, Mạnh đã thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng.
Một nam thanh niên ở Đắk Lắk đã cho bốn học sinh vay lãi nặng với lãi suất từ 545% đến 10.000%/năm.
Chiều 24/2, Công an huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Đức Mạnh (26 tuổi) trú tại xã Ea Ô, huyện EaKar để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 24/2, Công an huyện EaKar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này vừa chính thức ra quyết định tạm giữ một thanh niên có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 24/2, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Bùi Đức Mạnh (SN 1998; ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) vừa tạm giữ khẩn cấp một thanh niên cho nhiều học sinh vay lãi nặng lên đến 10.000%/1 năm.
Cơ quan công an vừa tạm giữ đối tượng Bùi Đức Mạnh, cho nhiều học sinh vay nặng lãi từ 545% đến 10.000%/năm nhằm thu lợi bất chính.
Hai đối tượng từ phía Bắc vào Phú Yên thuê nhà trọ để tổ chức hoạt động 'tín dụng đen' với mức lãi suất cho vay mỗi năm 282,62 % - 357,62% đã bị Công an huyện Sơn Hòa đấu tranh triệt xóa.
Ngày 23/2, Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hậu, sinh năm 1995, trú tại buôn Drài Điết, xã Dliê Yang về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' với mức lãi suất dao động từ 4.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, thu lời bất chính hơn 160 triệu đồng.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng hàng ngàn hợp đồng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 7 tỷ đồng. Điều khiến nhiều khách hàng hoang mang là các đối tượng đã bí mật cài định vị theo dõi vị trí phương tiện cầm cố nhằm đòi nợ, siết xe.
Ngày 22/02/2024 Công an Quận 1, TPHCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Khoa Lý (SN 1964, ngụ Q8) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967), trú tại xã Quảng Khê, Đắk Glong về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 19/02, CAQ.Tân Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Quang (41 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Với thủ đoạn yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ, tài sản có giá trị khác hoặc phải trả tiền góp hàng ngày, Trần Thị Đoàn đã cho nhiều người dân vay với mức lãi suất từ 72% đến 1080%/năm.
Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (1967, trú xã Quảng Khê, H. Đắk Glong) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an Đắk Nông vừa khởi tố một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, công an phát hiện đối tượng này cầm cố nhiều sổ đỏ bị làm giả.
Cho nhiều người dân vay tiền với mức lãi suất từ 72%/năm đến 1.080%/năm, Trần Thị Đoàn mới bị khởi tố.