Bước đầu xác định trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay với số tiền 2 tỉ đồng, lãi suất dao động từ 218% - 912,5%/năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 170 triệu đồng.
Trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay số tiền 2 tỷ đồng với nhiều hình thức cho vay khác nhau, lãi suất giao động từ 218% đến 912,5%/năm.
Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa phối hợp lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh rõ và bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang (1988, hiện trú xã Đạ Ròn, H. Đơn Dương) về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 28/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Đơn Dương bắt giữ Lê Anh Giang (SN 1988, nơi thường trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chú trọng công tác vận động quần chúng; chủ động phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng; tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, nắm tình hình các đường dây, đối tượng có biểu hiện hoạt động 'tín dụng đen', các công ty tài chính đòi nợ và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'... nhờ đó, tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Vương để điều tra hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất 360%/năm.
Ngày 21/3, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Vương (SN 1984, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án vụ án hình sự Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại phường Yên Phụ...
Ngày 15/3, Tòa án tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với hai vợ chồng Lê Văn Cầm (SN 1987) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1987, cùng trú tại TP.Huế).
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cầm 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Hiền 9 tháng tù.
Ngày 15/3, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với hai vợ chồng Lê Văn Cầm (SN 1987) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1987, cùng trú tại TP.Huế).
Sáng 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sở thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với 2 vợ chông Lê Văn Cầm và Nguyễn Thị Diệu Hiền (cùng SN 1987, cùng trú 3/113 Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP. Huế).
Ngày 14/3, tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết, Công an quận Cái Răng đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Đức Anh (sinh năm 2001) và Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1995, cùng quê tỉnh Hà Nam) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa thi hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Đình Luân (SN 1990, ngụ thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201 BLHS 2015.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bằng hình thức 'vay bát họ' và vay lãi nóng với lãi suất đến 1128%/năm, Nguyễn Thúy Hằng đã cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Nguyễn Thúy Hằng cho vay dưới hình thức 'vay bát họ' và vay lãi nóng, chủ yếu là những người có quan hệ quen biết, bạn bè của đối tượng với lãi suất đến 1128%/năm, tổng số tiền cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Nguyễn Thúy Hằng cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 110,6% đến 1.128%/ năm. Tổng số tiền Hằng cho vay gần 1,4 tỷ đồng.
Chiều nay 13/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Đình Luân (SN 1990, trú ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu), để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vũ Anh Tuấn đã cho nhiều người dân sinh sống tại TP Hạ Long vay tiền, thu lợi bất chính với lãi suất vượt quá quy định của nhà nước (từ 109,5% đến 182,5%/năm).
'Ông trùm ngoại quốc' điều hành 3 công ty cho vay lãi nặng 1.379,77%/năm với hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng…
Các cá nhân đã vay tiền lãi cao của các đối tượng Tài Tây Hồ, Khang Hoàn Kiếm, Trung Ba Đình, An Nghi Tàm, Hồng Hai Bà Trưng hoặc bị các đối tượng ném mắm tôm, dầu luyn vào nhà liên hệ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết.
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2016 đến nay, Ngọc đã cho hàng trăm người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000/ 1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Theo cơ quan Công an, Hoàng Thị Ngọc (SN 1977, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cho vay lãi 10 nghìn/1 triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/năm.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi xuất từ 3.000 - 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% - 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
VKSND huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Doãn Hành (SN 1988, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo quy định tại Điều 201 BLHS.
Hoàng Thị Ngọc, SN 1977, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang vừa bị khởi tố về hành vi cho vãy lãi nặng trong giao dịch dân sự.
'Tín dụng đen' với bản chất là cho vay lãi nặng trái quy định pháp luật đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Mặc dù lực lượng Công an đã chủ động phòng ngừa và đấu tranh triệt xóa, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức tinh vi hơn...
Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay với mức lãi suất từ 3.000-10.000/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Ngày 6/3, nguồn tin của Báocho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 của Bộ luật Hình sự.
Hoàng Thị Ngọc ở Hà Giang cho 200 người vay với lãi suất cao nhất lên tới 365%/năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày.
Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Tuyết (SN 1981, trú thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, TP.Đồng Hới) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Theo cơ quan Công an Quảng Bình, Đoàn Thị Tuyết bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng từ 2022 đến nay với tổng số tiền cho vay là 395 triệu đồng với mức lãi suất cho vay 255,5%/năm.
Đối tượng nữ này đã cho vay với lãi suất 255,5%/năm.
Chiều 4/3, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Các bị cáo cho vay với lãi suất từ 304,17% đến 567,78%/năm.
Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại: Đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) – Công an tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 2/3, nguồn tin của Báocho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Tấn Tùng (SN 1976, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) để điều tra, xử lý về các hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Cố ý gây thương tích'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Lê, SN 1999, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang tiếp tục xác minh vụ 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội do Triệu Đình Hòa (SN 1978), HKTT xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Hân (1972) và Nguyễn Thị Nở (1971, cùng trú TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk), đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Bùi Đức Mạnh (26 tuổi, trú xã Ea Ô, huyện Ea Kar) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Kim Hân (52 tuổi) và Nguyễn Thị Nở (53 tuổi) cùng trú tại Đắk Lắk để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự.
Một nam thanh niên ở Đắk Lắk đã cho 4 học sinh vay lãi nặng với lãi suất từ 545% đến 10.000%/năm.
Từ tháng 8/2023 đến nay, Bùi Đức Mạnh đã cho 4 học sinh tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk vay tiền với lãi suất từ 545% đến 10.000%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng.
Mạnh bị Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng từ tháng 8/2023 đến nay.
Cơ quan công an xác định, thông qua việc cho vay lãi nặng, Mạnh đã thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng.
Một nam thanh niên ở Đắk Lắk đã cho bốn học sinh vay lãi nặng với lãi suất từ 545% đến 10.000%/năm.
Chiều 24/2, Công an huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Đức Mạnh (26 tuổi) trú tại xã Ea Ô, huyện EaKar để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 24/2, Công an huyện EaKar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này vừa chính thức ra quyết định tạm giữ một thanh niên có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.