Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên 100 tỷ đồng, Cục Thuế Thanh Hóa nói gì?

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Thuế Thanh Hóa đã có báo cáo Tổng cục Thuế. Theo đó, các đối tượng liên quan đến việc mua bán hóa đơn gồm: Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh (CTCP DVTMVTXD); Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTMVT Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán CTCP DVTMVTXD Phương Anh, có cùng địa đăng ký kinh doanh tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

Theo Cục Thuế Thanh Hóa, trong thời gian qua, Cục Thuế đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng hóa đơn, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sai phạm để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đọc quyết định khởi tố vụ án.

Cụ thể, năm 2020, thông qua công tác quản lý thuế và kiểm tra hồ sơ khai thuế, ngành thuế đã phát hiện CTCP DVTMVTXD Phương Anh có dấu hiệu vi phạm về thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn đã thu thập, củng cố hồ sơ chứng minh các dấu hiệu vi phạm chuyển sang Cơ quan Công an Thành phố Thanh Hóa đề nghị điều tra, xử lý.

Đồng thời, Công ty TNHH DVTMVT Hùng Trang do bà Lê Thị Hồng Linh làm giám đốc cùng bị khởi tố trong vụ án do có quan hệ liên kết với CTCP DVTMVTXD Phương Anh (Lê Thị Hồng Linh là con gái ruột của bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT CTCP DVTMVTXD Phương Anh).

Theo Cục Thuế Thanh Hóa, ngày 5/5/2021, Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn nhận được Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 452/CSĐT ngày 29/4/2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, theo đó Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 85/CSKT ngày 29/4/2021 về khởi tố vụ án hình sự “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự đối với CTCP DVTMVTXD Phương Anh”.

Hiện nay, Cục Thuế Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ các DN có sử dụng hóa đơn vi phạm của 2 doanh nghiệp này để xử lý nghiêm theo quy định, tránh thất thoát tiền thuế cho ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, hóa đơn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập; doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế; doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Đồng thời, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận trốn thuế; lừa đảo, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT; in hóa đơn, đặt in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử giả; mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm thu lời bất chính.

Huyền Châu