Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp trị giá hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hóa đơn đầu vào cho công ty.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế'; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 bị can về cùng hành vi này để tiếp tục điều tra.
Thanh thuê nhiều người thân quen lập các công ty để xuất hóa đơn khống, đồng thời, liên hệ mua hóa đơn khống từ các công ty ma khác.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng là người cầm đầu đường dây in, phát hành hóa đơn trái phép để trốn thuế với số tiền giao dịch hơn 55 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng (Đà Nẵng) Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã lập nhiều 'công ty ma' để xuất trái phép hóa đơn, mua bán trái phép hóa đơn của nhiều doanh nghiệp khác trị giá hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 5,5 tỷ đồng.
Ngày 23-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế'.
Nữ giám đốc ở Đà Nẵng bị bắt để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế. Ngoài người này còn có hai đồng phạm liên quan.
Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam 3 đối tượng về các hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế'.
Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, ngụ Đà Nẵng) từ năm 2022 đến 2024, cấu kết với nhiều đối tượng lập ra nhiều công ty ma rồi in, phát hành, mua bán hóa đơn hơn 55 tỷ đồng.
Với thủ đoạn dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức hóa đơn đầu vào cho doanh nghiệp, đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Tối 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng (địa chỉ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và 2 đối tượng khác về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Bà Nguyễn Lan Hương, cưu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu, bị cáo buộc thêm hành vi lừa đảo 2,8 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ngày 21/1, tin từ Công an tỉnh Nam Định, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống liên tỉnh với số tiền gần 100 tỷ đồng.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định, đơn vị đã đấu tranh triệt phá chuyên án về đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố.
Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.
Nguyễn Lan Hương thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, chiếm đoạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội 'Mua, bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế'.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Lan Hương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược Bảo Châu, bị cáo buộc thêm hành vi lừa đảo hơn 2,8 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Bị can Nguyễn Lan Hương thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, để chiếm đoạt số tiền hơn 2,875 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Chi phí thuê đơn vị thiết kế và in ấn có được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?
Giải đáp vướng mắc về việc tính thuế TNDN của công ty liên doanh về lĩnh vực nội thất ô tô.
Các đối tượng bán và xuất hóa đơn một lượng nhất định đối với hàng hóa bán ra là đất san lấp, còn đa số bán cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế.
Ngày 19/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, các bị can bị khởi tố là Trần Vũ Quyết (SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN 1983), cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can: Trần Vũ Quyết, sinh năm 1985 và Lê Xuân Sơn, sinh năm 1983, cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về tội 'Trốn thuế' quy định tại Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Ngày 18/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư) sinh năm 1985 và Lê Xuân Sơn, sinh năm 1983, cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về tội 'Trốn thuế' quy định tại Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư), chủ một mỏ đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giữ về tội Trốn thuế.
Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế tại Thanh Hóa đã gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng MêKông được phát hiện sau quá trình điều tra, với hành vi trốn thuế và trốn phí bảo vệ môi trường lên đến hàng tỷ đồng.
Ngày 18/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư) sinh năm 1985 và Lê Xuân Sơn, sinh năm 1983, cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về tội 'Trốn thuế'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi trốn thuế.
Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư) sinh năm 1985, chủ một mỏ đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giữ về tội Trốn thuế.
Sáng 18/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư, SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN 1983), đều ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về tội 'Trốn thuế'.
Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Vũ Quyết (SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN 1983) cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về tội 'Trốn thuế'.
Để trốn thuế và phí môi trường, Giám đốc đã chỉ đạo kế toán công ty bỏ ngoài sổ sách hàng trăm ngàn mét khối đất.
Ngày 18/1, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Trốn thuế.
Sáng 18/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư), sinh năm 1985 và Lê Xuân Sơn, sinh năm 1983 đều ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về hành vi 'trốn thuế'.
Nhiều năm qua, mô hình và hướng đi của kinh tế tập thể ở Cà Mau đã chứng minh được tính đúng đắn khi lợi ích của người dân ngày càng tăng. Để hiệu quả của mô hình kinh tế này được phát huy tối đa, địa phương đã có kế hoạch phát triển cụ thể hóa.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo đã xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, làm tăng nguy cơ gian lận tài chính, rửa tiền, và các hoạt động kinh tế ngầm, gây tổn hại đến ngân sách nhà nước và môi trường kinh doanh lành mạnh...
Chiều 15/1, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên án với 171 bị cáo do có hành vi giúp sức cho 'ông trùm' Nguyễn Minh Tú (SN 1992, ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh-đã bị xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án) mua bán hóa đơn có doanh số 63.763 tỷ đồng.
Sau 10 ngày xét xử, chiều 15/1, HĐXX của Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành tuyên án đối với 171 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn gần 64.000 tỉ đồng giai đoạn 2.
Theo các chuyên gia, hành vi mua, bán trái phép hóa đơn gây thất thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước, cũng như 'tiếp sức' cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác như: trốn thuế, buôn lậu, lừa đảo…
Ngày 14/1, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử vụ án trục lợi chính sách hỗ trợ tàu cá xảy ra trên địa bàn. Trong đó, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh là một trong các bị cáo bị truy tố vì thiếu trách nhiệm, để ngân sách bị chiếm đoạt.
Có vụ việc cơ quan điều tra xác định các đối tượng thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống...
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng.
Lập hơn 30 công ty để mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép, tổng giá trị hóa đơn trước thuế là hơn 1.000 tỷ đồng, một nhóm đối tượng vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố.
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố nhóm đối tượng mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.