Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội 'Tổ chức đánh bạc', 'Đánh bạc' dưới hình thức cá độ bóng đá và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.
Giám sát công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân. Cùng với đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm lực lượng chức năng ở cơ sở; chủ động rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong phòng, chống hai loại tội phạm này...
Những ngày này, tại hầu khắp các địa phương trên cả nước, tội phạm liên quan 'tín dụng đen' không còn công khai, lộng hành như trước đây. Tình trạng các đối tượng xấu nhắn tin đe dọa, ném chất bẩn để đòi nợ trái pháp luật đang dần vắng bóng.
Đối tượng Lê Văn Hưng (SN 1983, trú xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) cùng hai đồng phạm bị truy tố với cáo buộc cho vay lãi nặng đến 912,5% trên năm và dùng thủ đoạn dọa giết người thân, cưỡng đoạt tài sản khi 'con nợ' chậm trả tiền.
Ông Phạm Hữu Vĩnh, Trưởng phòng Thẩm định Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các chính sách hỗ trợ vay vốn ưu tiên công chức, viên chức mua nhà với lãi suất ưu đãi.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Hưng (SN 1983, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), Vũ Quốc Anh (SN 1996, ở huyện Thanh Trì), Nguyễn Thanh Bình (SN 1997, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', ' Cưỡng đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm 3 đối tượng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo quy định tại Điều 201, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.
Những nghề này được nhiều người quan niệm là 'không có hậu', không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người làm mà còn liên lụy cả đến đời con đời cháu.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan 'tín dụng đen', với sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đấu tranh, xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' đã có những chuyển biến rõ rệt so với trước khi ban hành chỉ thị. Các đối tượng, băng nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' nhất là các băng nhóm, đối tượng hoạt động theo thủ đoạn truyền thống đã giảm rõ rệt, không còn công khai, lộng hành hoặc gây ra các vụ án, vụ việc có hậu quả nghiêm trọng bức xúc dư luận.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan 'tín dụng đen', với sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đấu tranh, xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' đã có những chuyển biến rõ rệt so với trước khi ban hành chỉ thị.
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Công an TP Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa đường dây 'tín dụng đen', cho vay lãi 3.000-20.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 100-600%), thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác triệt xóa tội phạm 'tín dụng đen' dịp cuối năm, vùa qua Công an Thanh Hóa tiếp tục khởi tố một đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.
Ngày 24/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ (SN 1964, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Khoảng một năm trở lại đây, Lê Thị Huệ đã cho một số người dân vay với lãi suất 3.000-4.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 90 triệu đồng.
Lê Thị Huệ bị Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do cho vay lãi nặng dưới hình thức lấy thăm hoặc bốc bát họ với lãi suất trên 150%.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ, sinh năm 1964 ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'...
Cần tiền làm ăn, anh T.T.M (1985, trú xã An Chấn, H. Tuy An, Phú Yên) nhiều lần vay của Hà Hoàng Bảo Đạt (1992, trú P. 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 90 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng.
Ngày 23/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an TP Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây 'tín dụng đen', cho vay lãi nặng từ 3.000 đồng – 20.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 100% - 600%), thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
Một đường dây cho vay lãi nặng với 17 người tham gia, thu lợi hơn 1 tỷ đồng vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá.
Ngày 22/11, Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau một thời gian theo dõi, lập hồ sơ từng đường dây, đã tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Xác định tội phạm 'tín dụng đen' là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người... thời gian qua, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tuyên truyền cảnh báo phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, trấn áp đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Khi con nợ thông báo mất khả năng chi trả, Đạt đã nhắn tin đe dọa, chặn đường đòi đánh đập.
Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hà Hoàng Bảo Đạt (SN 1992, trú tại khu phố 4, phường 4) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do Trần Hữu Đăng (SN 1998; ĐKTT: xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cầm đầu.
Từ ngày 15-11 đến nay, gần 6.300 thầy cô giáo và sinh viên, học sinh toàn TPHCM đã tham gia loại bỏ gần 21.500 sản phẩm quảng cáo tín dụng đen và các loại quảng cáo sai quy định.
Thực hiện cao điểm từ ngày 15 đến 20/11, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên toàn TP Hồ Chí Minh đã huy động được 6.270 người tham gia, loại bỏ gần 21.500 sản phẩm quảng cáo tín dụng 'đen' và các loại quảng cáo sai quy định.
Nhóm bị cáo góp tiền cho vay với lãi suất hơn 180%/năm bị tuyên phạt án tù. Trong đó, bị cáo Trịnh Tiến Dũng (người được xác định là chủ mưu trong vụ Thuduc House) có liên quan đến vụ án đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Ngày 19-11, Bí thư Quận ủy Hải Châu Cao Thị Huyền Trân và Chủ tịch UBND quận Lê Tự Gia Thạnh khen thưởng đột xuất Công an quận Hải Châu và các đơn vị nghiệp vụ liên quan về thành tích xuất sắc trong phối hợp triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô hơn 2.000 tỷ đồng.
Qua xét xử phúc thẩm đối với 7 bị cáo, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân (Quân 'idol', 33 tuổi, ngụ Quảng Trị) và 3 đồng phạm.
Thời gian qua, tình trạng 'vỡ hụi', lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng thông qua tổ chức dây hụi đang là vấn đề nóng được nhiều người quan tâm.
Công an các đơn vị ở Hà Tĩnh đã khởi tố 42 vụ, 63 bị can về các tội phạm liên quan đến hoạt động ' tín dụng đen'.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra ngày 15/7/2024, tại thị trấn Phùng (Đan Phượng) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi lên tới 1000%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Ngày 18/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn thực hiện.
Lực lượng Công an tại Đà Nẵng chủ trì vừa đấu tranh, bắt giữ 12 đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm người có liên quan trong vụ án cho vay lãi nặng để phục vụ công tác điều tra.
Từ tin người dân báo cho công an, cơ quan CSĐT đã xác minh, làm rõ vụ người đàn ông ở Trà Vinh cho vay lãi nặng 240%/năm, qua đó thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.
Từ đầu tháng 4 đến tháng 11/2024, Kiên Kêne đã cho 61 người vay, với số tiền gần 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 243%/năm, thu lợi bất chính trên 131 triệu đồng.
Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 02 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng sinh năm 1994, HKTT TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng thuê dịch vụ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, phát tờ rơi thông tin cho vay tiền ở những nơi có đông công nhân lao động sinh sống.
Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ tháng Tư đến nay, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng cho 52 khoản vay với lãi suất mỗi tháng là hơn 20%, qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng 600 triệu đồng.