Lê Thị Huệ bị Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do cho vay lãi nặng dưới hình thức lấy thăm hoặc bốc bát họ với lãi suất trên 150%.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ, sinh năm 1964 ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'...
Cần tiền làm ăn, anh T.T.M (1985, trú xã An Chấn, H. Tuy An, Phú Yên) nhiều lần vay của Hà Hoàng Bảo Đạt (1992, trú P. 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 90 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng.
Ngày 23/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an TP Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây 'tín dụng đen', cho vay lãi nặng từ 3.000 đồng – 20.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 100% - 600%), thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
Một đường dây cho vay lãi nặng với 17 người tham gia, thu lợi hơn 1 tỷ đồng vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá.
Ngày 22/11, Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau một thời gian theo dõi, lập hồ sơ từng đường dây, đã tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Xác định tội phạm 'tín dụng đen' là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người... thời gian qua, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tuyên truyền cảnh báo phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, trấn áp đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Khi con nợ thông báo mất khả năng chi trả, Đạt đã nhắn tin đe dọa, chặn đường đòi đánh đập.
Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hà Hoàng Bảo Đạt (SN 1992, trú tại khu phố 4, phường 4) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do Trần Hữu Đăng (SN 1998; ĐKTT: xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cầm đầu.
Từ ngày 15-11 đến nay, gần 6.300 thầy cô giáo và sinh viên, học sinh toàn TPHCM đã tham gia loại bỏ gần 21.500 sản phẩm quảng cáo tín dụng đen và các loại quảng cáo sai quy định.
Thực hiện cao điểm từ ngày 15 đến 20/11, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên toàn TP Hồ Chí Minh đã huy động được 6.270 người tham gia, loại bỏ gần 21.500 sản phẩm quảng cáo tín dụng 'đen' và các loại quảng cáo sai quy định.
Nhóm bị cáo góp tiền cho vay với lãi suất hơn 180%/năm bị tuyên phạt án tù. Trong đó, bị cáo Trịnh Tiến Dũng (người được xác định là chủ mưu trong vụ Thuduc House) có liên quan đến vụ án đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Ngày 19-11, Bí thư Quận ủy Hải Châu Cao Thị Huyền Trân và Chủ tịch UBND quận Lê Tự Gia Thạnh khen thưởng đột xuất Công an quận Hải Châu và các đơn vị nghiệp vụ liên quan về thành tích xuất sắc trong phối hợp triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô hơn 2.000 tỷ đồng.
Qua xét xử phúc thẩm đối với 7 bị cáo, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân (Quân 'idol', 33 tuổi, ngụ Quảng Trị) và 3 đồng phạm.
Thời gian qua, tình trạng 'vỡ hụi', lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng thông qua tổ chức dây hụi đang là vấn đề nóng được nhiều người quan tâm.
Công an các đơn vị ở Hà Tĩnh đã khởi tố 42 vụ, 63 bị can về các tội phạm liên quan đến hoạt động ' tín dụng đen'.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra ngày 15/7/2024, tại thị trấn Phùng (Đan Phượng) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi lên tới 1000%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Ngày 18/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn thực hiện.
Lực lượng Công an tại Đà Nẵng chủ trì vừa đấu tranh, bắt giữ 12 đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm người có liên quan trong vụ án cho vay lãi nặng để phục vụ công tác điều tra.
Từ tin người dân báo cho công an, cơ quan CSĐT đã xác minh, làm rõ vụ người đàn ông ở Trà Vinh cho vay lãi nặng 240%/năm, qua đó thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.
Từ đầu tháng 4 đến tháng 11/2024, Kiên Kêne đã cho 61 người vay, với số tiền gần 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 243%/năm, thu lợi bất chính trên 131 triệu đồng.
Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 02 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng sinh năm 1994, HKTT TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng thuê dịch vụ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, phát tờ rơi thông tin cho vay tiền ở những nơi có đông công nhân lao động sinh sống.
Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ tháng Tư đến nay, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng cho 52 khoản vay với lãi suất mỗi tháng là hơn 20%, qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng 600 triệu đồng.
Ngày 14/11, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ PCTN, TC) tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ PCTN, TC tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Lâm Thao.
Hai đối tượng từ Hà Nội vào Bình Dương rồi cho người dân vay tiền với lãi suất 20%/tháng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng SN 1994, cùng quê TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Kim Tùng, về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng sửa án do áp dụng sai pháp luật, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) vừa ban hành Thông báo số 84/TB-VC2-V1 rút kinh nghiệm trong kiểm sát giải quyết vụ án này.
Sau dịch COVID-19 gặp khó khăn về tài chính, chủ một doanh nghiệp dùng tư cách cá nhân để vay tiền của các đối tượng ngoài xã hội với mức lãi suất 1%/ngày cao gấp 18 lần so với quy định để duy trì hoạt động công ty. Sau một thời gian gồng gánh đã lâm vào cảnh khốn cùng.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao gắn liền với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và viễn thông. Cùng với xu thế mới của thời đại, tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục gia tăng. Chính vì vậy, các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh cần tổ chức thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
Một số nhóm đối tượng cho vay lãi nặng dưới hình thức chơi hụi, bốc bát họ tiềm ẩn các hành vi vi phạm pháp luật và rủi ro cho người tham gia...
VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Đoàn Quốc Huy (SN 1993, trú tại phường Yên Hòa quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Đại ca giang hồ Thành 'bẹt' cùng 3 người khác góp vốn thành lập nhóm cho vay lãi nặng theo hình thức 'bốc bát họ' nhằm thu lợi bất chính.
Thành 'bẹt' cùng 3 người khác góp vốn để cho vay lãi nặng với hình thức bốc 'bát họ'. Nhóm này thành lập 5 đại lý với các tổ trưởng, tổ viên được trả lương cứng hằng tháng cộng với 'hoa hồng' mỗi khi có khách vay tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (sinh năm 1993, trú tại phường Yên Hòa quận Cầu Giấy) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 170, khoản 2, điểm a Bộ luật Hình sự và tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo quy định tại Điều 201, khoản 2 Bộ luật Hình sự.
Trong đường dây này, 'Thành bẹt' là người giữ vai trò cầm đầu. 'Đại ca' này cùng 3 người khác trong 'Nhóm sáng lập' đưa ra tỷ lệ ăn chia với cấp dưới.