Khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can liên quan đến hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'
Xác định tội phạm 'tín dụng đen' là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người... thời gian qua, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tuyên truyền cảnh báo phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, trấn áp đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Theo đó, Công an TP Thanh Hóa đã làm tốt công tác điều tra, nắm chắc tình hình, rà soát, phân loại, lập hồ sơ từng đường dây, đối tượng cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Từ đó phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân lập hồ sơ theo dõi và tập trung đấu tranh. Kết quả từ đầu năm đến nay, nhiều đối tượng cộm cán chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã bị Công an thành phố phát hiện và đấu tranh bắt giữ.
Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị bắt giữ.
Điển hình, ngày 14/11/2024, qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện và huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”, gồm: Hồ Thị Thu, sinh năm 1969; Hồ Thị Hải, sinh năm 1990; Hà Mạnh Cường, sinh năm 1991; Hồ Cao Vinh, sinh năm 1987 đều ở phường Đông Vệ; Ngô Chí Phú, sinh năm 1990; Trịnh Xuân Khánh, sinh năm 1978 đều ở phường Đông Hương; Nguyễn Khắc Tiến, sinh năm 1995 ở phường Quảng Thành; Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1997 ở phường Quảng Hưng; Ngô Thị Út, sinh năm 1977 ở phường Ba Đình; Cao Minh Thắng, sinh năm 2002 ở phường Lam Sơn; Nguyễn Bá Hùng, sinh năm 1990 ở phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa; Nguyễn Viết Huấn, sinh năm 1981 ở xã Quảng Nhân và Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1991 ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ: 12 điện thoại di động, 37 giấy vay nợ, 04 xe ô tô, 477 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ liên quan đến việc vay mượn tiền với mức lãi suất “cắt cổ”.
Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ 4 đối tượng khác trong đường dây “tín dụng đen” gồm: Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1976 ở phường Nam Ngạn; Lê Văn Cường, sinh năm 1990 ở phường Đông Hương; Trần Sỹ Tài, sinh năm 1992 ở phường Quảng Phú và Lê Bá Hưng, sinh năm 1984 ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt, bọn chúng đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 100-600%), qua đó thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự và có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng góp thăm, góp ống...
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can liên quan đến hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng.
