Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng
Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an (CA) TPHCM về mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, từ ngày 15/12/2023 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ cùng lực lượng CA các phường thuộc Q.Bình Thạnh đều đồng loạt ra quân, tập trung trấn áp toàn diện tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội. Những nỗ lực ấy bước đầu đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan, góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Liên quan vụ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (Eximbank AMC) thuộc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) gửi thông báo yêu cầu khách hàng P.H.A (ngụ Quảng Ninh) trả nợ quá hạn (gốc và lãi) đối với nợ quá hạn thẻ tín dụng (TTD) lên tới hơn 8,83 tỷ đồng, trong khi nợ gốc chỉ hơn 8,5 triệu đồng, chúng tôi nhận được thông tin không chỉ riêng Eximbank có cách tính 'lãi chồng lãi' tùy tiện như vậy. Trong khi hiện nay, pháp luật nước ta ràng buộc rất chặt chẽ về mức lãi suất cho vay nhằm ngăn chặn nạn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc gồm: Lu Wang (37 tuổi), Li Xiao Hu (41 tuổi), Wu Jian Chao (42 tuổi), cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20 nghìn tỷ đồng và 37 bị cáo với vai trò đồng phạm, giúp sức.
TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử vụ án giai đoạn 1 gồm 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng.
Dự kiến, ngày 26-3 tới, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử 13 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVcomBank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB).
Với quyết tâm không để tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng 'đen' hoành hành, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế - xã hội.
Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án vụ án hình sự Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại phường Yên Phụ...
Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, hoạt động liên quan đến 'tín dụng đen'' xảy ra khá phổ biến. Ngoài việc làm cho người dân lâm vào cảnh khốn đốn, khánh kiệt về tài chính thì hoạt động cho vay lãi nặng, thu nợ cao còn làm gia tăng tỷ lệ các loại án khác như: giết người, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật…
Chiều 17/3, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đã triệu tập lấy lời khai Trình Đình Lân (SN 2002) và Lê Minh Hiếu (SN 2005, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi.
Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã triệu tập lấy lời khai Trình Đình Lân (SN 2002) và Lê Minh Hiếu (SN 2005, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Chiều 16/3, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đã triệu tập lấy lời khai Trình Đình Lân (SN 2002) và Lê Minh Hiếu (SN 2005, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 15-3, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo: Lê Văn Cầm (1987, trú phường Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) 18 tháng tù và Nguyễn Thị Diệu Hiền (1987, vợ Cầm) 9 tháng tù cùng về tội: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 15/3, Tòa án tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với hai vợ chồng Lê Văn Cầm (SN 1987) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1987, cùng trú tại TP.Huế).
Hai vợ chồng Cầm và Hiền mang nhiều tiền án, khi ra tù tiếp tục hoạt động cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cầm 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Hiền 9 tháng tù.
Chiều 15/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo rà soát cơ chế đặc thù vùng trung du và miền núi phía Bắc với 14 địa phương trong vùng. Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì.
Ngày 15/3, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với hai vợ chồng Lê Văn Cầm (SN 1987) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1987, cùng trú tại TP.Huế).
Sáng 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sở thẩm vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với 2 vợ chông Lê Văn Cầm và Nguyễn Thị Diệu Hiền (cùng SN 1987, cùng trú 3/113 Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP. Huế).
Ngày 15-3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự áp dụng các biện pháp nghiệp vụ triệt phá thành công ổ nhóm 'tín dụng đen', hoạt động cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Theo luật sư, trong vụ việc chủ thẻ tín dụng nợ 8,5 triệu đồng, sau 11 năm thành 8,8 tỷ, nếu không có quyết định của tòa án, ngân hàng sẽ không được siết tài sản để thu hồi nợ.
Ngày 14/3, tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết, Công an quận Cái Răng đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Đức Anh (sinh năm 2001) và Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1995, cùng quê tỉnh Hà Nam) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), đã bắt quả tang đối tượng cho vay nặng lãi (gấp 18,5 lần lãi suất quy định), trên địa bàn.
Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa thi hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Đình Luân (SN 1990, ngụ thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201 BLHS 2015.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (SN 1992, ngụ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cho nhiều người quen và bạn bè vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 110,6% đến 1.128%, Nguyễn Thúy Hằng đã thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Bằng hình thức 'vay bát họ' và vay lãi nóng với lãi suất đến 1128%/năm, Nguyễn Thúy Hằng đã cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ với lãi suất cắt cổ từ 110,6% đến 1128%, Nguyễn Thúy Hằng đã thu lời bất chính trên 180 triệu đồng từ bạn bè, người quen.
Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thúy Hằng (SN 1989, trú tại tổ 5, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Nguyễn Thúy Hằng cho vay dưới hình thức 'vay bát họ' và vay lãi nóng, chủ yếu là những người có quan hệ quen biết, bạn bè của đối tượng với lãi suất đến 1128%/năm, tổng số tiền cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.
Nguyễn Thúy Hằng cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 110,6% đến 1.128%/ năm. Tổng số tiền Hằng cho vay gần 1,4 tỷ đồng.