Nút thắt thủ tục liên quan đến đất đai luôn là câu chuyện gây bức xúc cho không ít người dân và nhà đầu tư thời gian qua dù đã có nhiều chỉ đạo từ các cơ quan chức năng.
Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan là điển hình cho việc nhà thầu thi công móc ngoặc với chủ đầu tư dự án để có cơ hội trúng thầu với giá thấp gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
Công an phường Láng Hạ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy 'núp bóng' tiệm sửa chữa. Nhóm đối tượng móc nối qua Facebook, thực hiện nhiều vụ trộm xe rồi tháo dỡ, bán phụ tùng.
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 35 bị can khác về các tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Để có tiền trả nợ, Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY móc nối nhiều cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rồi rút tiền cho hàng chục công ty của mình.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Để hợp thức hóa thủ tục phiên dịch viên đủ điều kiện phiên dịch cho bác sĩ Trung Quốc hoạt động tại phòng khám, các đối tượng đã móc nối làm giả giấy tờ để qua mặt cơ quan chức năng.
Sau quá trình trinh sát trực tiếp và gián tiếp, thu thập được các tài liệu, chứng cứ, xác định được các đối tượng, vai trò từng đối tượng trong tổ chức lừa đảo quốc tế, Ban chuyên án quyết định phá án, tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan.
Vụ án Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội Nguyễn Đăng Thuyết cùng 37 đồng phạm bị cáo buộc 'móc nối' nhau mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn khống, gây thất thoát hơn 740 tỷ đồng tiền thuế nộp ngân sách sắp được đưa ra xét xử.
Ông Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng 37 đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc 'móc nối' nhau mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn khống, gây thất thoát trên 740 tỷ đồng tiền thuế nộp ngân sách.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 11 bị cáo trên tổng số 17 bị cáo sau hơn hai tháng tuyên án vụ 'chuyến bay giải cứu' giai đoạn hai.
Lê, Chiến, Thủy, Hiền móc nối với người Việt đang sinh sống tại Dubai và Nga đưa người đi lao động trái phép để chiếm đoạt tiền.
Sau khi ra tù, Trần Quốc Hưng đã móc nối với nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với phương thực hoạt động khép kín, tinh vi, ma mãnh.
Sau khi ra tù, Trần Quốc Hưng đã móc nối với các đối tượng tại TPHCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh. Mỗi lần mua bán ma túy với số lượng rất lớn.
Sau khi ra tù, Hưng móc nối với các đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh.
Lợi dụng chương trình cho vay mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống, bị cáo Nguyễn Thùy Trang đã 'móc nối' với Nguyễn Quang Huy (nhân viên một ngân hàng) để lập khống 6 hồ sơ vay vốn phục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2 ngàn tỷ đồng.
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây rửa tiền có liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để hợp thức hóa tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai, K. quen biết với đối tượng tên J. đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức 'rửa tiền,' lợi nhuận được ăn chia.
Thoạt nghe, 'Fellowship Rise - Học bổng lãnh đạo phong trào' trong năm 2025 có vẻ là chương trình hoàn hảo với những nội dung nổi bật như có thể giúp các cá nhân đam mê công tác xã hội, đã và đang thực hiện các các 'dự án', 'sáng kiến' phục vụ cộng đồng có thể nhận được hỗ trợ tài chính để có thể phát huy tối đa được ảnh hưởng tới cộng đồng…
Trong thời gian sang Campuchia làm việc với nhau, đối tượng Nguyễn Thanh Sáng 'móc nối' với đồng phạm dụ dỗ một thanh niên quê Bắc Giang sang Campuchia 'làm việc nhẹ lương cao'. Khi nạn nhân không làm, muốn về nước đã bị chúng đánh đập, ép người thân ở quê chuyển tiền chuộc.
Cơ quan Công an TP Long Xuyên (An Giang) triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lên đến 269 tỷ đồng, do Trương Hồng Sang cầm đầu.
Sang đã thành lập 23 công ty, xuất bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, doanh nghiệp, ghi khống 4.539 hóa đơn tổng giá trị hơn 269 tỷ đồng.
Đối tượng Trương Hồng Sang thành lập 23 công ty tại nhiều tỉnh, thành ở miền Tây để mua bán hơn 4.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, tổng giá trị hơn 270 tỷ đồng.
Cơ quan Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lên đến 269 tỷ đồng, do Trương Hồng Sang cầm đầu. Trong suốt 17 năm, đối tượng đã lập 23 công ty 'ma', xuất bán hơn 4.500 hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng
Cơ quan công an đã bắt giữ Bounhak Sonli Nhong và L.Đ.Q cùng tang vật là 30 kg ma túy đá.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng người Lào móc nối với các đối tượng trong nội địa, hình thành các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.
Các đối tượng cất giấu ma túy gần các cột mốc, vị trí vắng vẻ ở khu vực giáp biên xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).
Ngày 10/2, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các địa phương của TP Hồ Chí Minh đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt xóa các đường dây làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức quy mô lớn. Đáng nói, các đường dây này chủ yếu do các đối tượng trong nước câu kết với một số đối tượng bên Campuchia để làm giả hàng ngàn tài liệu, giấy tờ các loại rồi đưa vào trong nước tiêu thụ…
Ngày 6/2, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có chỉ đạo thực hiện công tác chống khai thác IUU.
Các đối tượng môi giới hối lộ đã móc nối với cán bộ Sở Y tế Hà Nội để làm các thủ tục cấp giấy phép không đúng quy định cho nhà thuốc, phòng khám.
Công an ở một số tỉnh, thành đã liên tục triệt phá các đường dây, băng nhóm mua bán súng, đạn và trao đổi linh kiện súng, thu giữ hàng nghìn khẩu súng, hàng chục nghìn viên đạn.
Các nhóm này móc nối với những đối tượng khác để nhận làm giấy tờ giả như căn cước công dân, bằng cấp, giấy phép lái xe... rồi chuyển đến khách hàng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội 'Mua, bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế'.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.