Sau khi ra tù, Trần Quốc Hưng đã móc nối với nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với phương thực hoạt động khép kín, tinh vi, ma mãnh.
Sau khi ra tù, Trần Quốc Hưng đã móc nối với các đối tượng tại TPHCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh. Mỗi lần mua bán ma túy với số lượng rất lớn.
Sau khi ra tù, Hưng móc nối với các đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh.
Lợi dụng chương trình cho vay mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống, bị cáo Nguyễn Thùy Trang đã 'móc nối' với Nguyễn Quang Huy (nhân viên một ngân hàng) để lập khống 6 hồ sơ vay vốn phục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2 ngàn tỷ đồng.
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây rửa tiền có liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để hợp thức hóa tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai, K. quen biết với đối tượng tên J. đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức 'rửa tiền,' lợi nhuận được ăn chia.
Thoạt nghe, 'Fellowship Rise - Học bổng lãnh đạo phong trào' trong năm 2025 có vẻ là chương trình hoàn hảo với những nội dung nổi bật như có thể giúp các cá nhân đam mê công tác xã hội, đã và đang thực hiện các các 'dự án', 'sáng kiến' phục vụ cộng đồng có thể nhận được hỗ trợ tài chính để có thể phát huy tối đa được ảnh hưởng tới cộng đồng…
Trong thời gian sang Campuchia làm việc với nhau, đối tượng Nguyễn Thanh Sáng 'móc nối' với đồng phạm dụ dỗ một thanh niên quê Bắc Giang sang Campuchia 'làm việc nhẹ lương cao'. Khi nạn nhân không làm, muốn về nước đã bị chúng đánh đập, ép người thân ở quê chuyển tiền chuộc.
Cơ quan Công an TP Long Xuyên (An Giang) triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lên đến 269 tỷ đồng, do Trương Hồng Sang cầm đầu.
Sang đã thành lập 23 công ty, xuất bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, doanh nghiệp, ghi khống 4.539 hóa đơn tổng giá trị hơn 269 tỷ đồng.
Đối tượng Trương Hồng Sang thành lập 23 công ty tại nhiều tỉnh, thành ở miền Tây để mua bán hơn 4.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, tổng giá trị hơn 270 tỷ đồng.
Cơ quan Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lên đến 269 tỷ đồng, do Trương Hồng Sang cầm đầu. Trong suốt 17 năm, đối tượng đã lập 23 công ty 'ma', xuất bán hơn 4.500 hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng
Cơ quan công an đã bắt giữ Bounhak Sonli Nhong và L.Đ.Q cùng tang vật là 30 kg ma túy đá.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng người Lào móc nối với các đối tượng trong nội địa, hình thành các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.
Các đối tượng cất giấu ma túy gần các cột mốc, vị trí vắng vẻ ở khu vực giáp biên xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).
Ngày 10/2, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các địa phương của TP Hồ Chí Minh đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt xóa các đường dây làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức quy mô lớn. Đáng nói, các đường dây này chủ yếu do các đối tượng trong nước câu kết với một số đối tượng bên Campuchia để làm giả hàng ngàn tài liệu, giấy tờ các loại rồi đưa vào trong nước tiêu thụ…
Ngày 6/2, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có chỉ đạo thực hiện công tác chống khai thác IUU.
Các đối tượng môi giới hối lộ đã móc nối với cán bộ Sở Y tế Hà Nội để làm các thủ tục cấp giấy phép không đúng quy định cho nhà thuốc, phòng khám.
Công an ở một số tỉnh, thành đã liên tục triệt phá các đường dây, băng nhóm mua bán súng, đạn và trao đổi linh kiện súng, thu giữ hàng nghìn khẩu súng, hàng chục nghìn viên đạn.
Các nhóm này móc nối với những đối tượng khác để nhận làm giấy tờ giả như căn cước công dân, bằng cấp, giấy phép lái xe... rồi chuyển đến khách hàng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội 'Mua, bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế'.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Tân, Dung và Cưng từng hiến - ghép thận móc nối với nhau thành đường dây mua bán thận. 3 đối tượng mới bị Công an bắt giữ.
Công an huyện Trảng Bom vừa bắt giữ đối tượng truy nã Dương Phúc (18 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau gần 2 năm lẩn trốn.
Ngày 18/1, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Dẹn (SN 1999) quê tỉnh Cà Mau tội trộm cắp tài sản sau gần 2 năm lẩn trốn.
Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án điển hình sai phạm trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, có sự móc nối giữa các cá nhân trong và ngoài cơ quan quản lý Nhà nước. 'Rõ ràng hậu quả về công tác cán bộ là cực kỳ đau xót', đại diện Viện KSND TP Hà Nội nói và cho rằng, hành vi của người này là tiền đề để người khác phạm tội nên toàn bộ bị cáo phải chịu trách nhiệm về hậu quả này.
Cơ quan công an làm rõ, Chu Thị Tiến, sinh năm 1973, trú tại Kim Bảng, Hà Nam đã móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, TP Hà Nội để thu mua tài khoản ngân hàng của các cá nhân, rồi bán cho đầu mối khác để thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng.
Chu Thị Tiến đã móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, TP Hà Nội để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Nghệ An ở gần 'tam giác vàng', khu vực được xem là trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn trên thế giới. Thời gian qua, các đối tượng tội phạm đã móc nối, tìm cách vận chuyển 'cái chết trắng' từ khu vực này qua Lào, rồi bằng các thủ đoạn tinh vi vận chuyển qua biên giới vào tỉnh Nghệ An, sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố khác và sang nước khác để tiêu thụ.
Quen nhau trong quá trình thi hành án liên quan ma túy tại Trại giam số 6 - Bộ Công an, 3 người đã móc nối, lập đường dây ma túy liên tỉnh khi vừa ra tù.
Các đối tượng đã lập ra nhiều Facebook mạo danh các cá nhân, tổ chức có uy tín rồi vào các hội, nhóm đăng thông tin nhằm mục đích lừa những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Tinh vi hơn, để 'rửa tiền', các đối tượng móc nối với một nhóm chơi tiền ảo rồi dùng tài khoản ngân hàng của nhóm này cung cấp cho các nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền vào. Sau đó, căn cứ số tiền nạn nhân nộp vào mua được bao nhiêu tiền ảo, các đối tượng lại quy đổi để rút tiền thật.
Trong lúc đang tại ngoại, chuẩn bị chấp hành án tù, Trần Minh Hải nhặt được 1 gói ma túy trôi dạt vào bãi biển nên mang về nhà cất. Sau khi chấp hành xong án tù, người này đem ma túy đi bán.
Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang điều tra làm rõ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 4.815 viên ma túy tổng hợp.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 4.815 viên ma túy tổng hợp.
Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây nạp, chuyển tiền giao dịch lên tới 1000 tỷ đồng, do người nước ngoài điều khiển. 18 đối tượng bị khởi tố là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đang được điều tra làm rõ.
Trong số các vụ về pháo nổ, đặc biệt có vụ việc bắt giữ các đối tượng sản xuất, vận chuyển 94kg pháo nổ tự chế vào ngày 31/12, với hình thức tinh vi và có sự móc nối liên tỉnh.
Ngày 2-1-2025, Công an tỉnh Nam Định thông tin vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.