Để thu lợi bất chính, Vũ Thị Khánh Huyền (Gia Lai) đã móc nối với nhóm người ở đặc khu kinh tế Tam giác vàng hình thành đường dây lừa bán người Việt Nam ra nước ngoài.
Ngày 16-4, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 1999, thường trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) 17 năm tù về tội 'Mua bán người'.
19 bị cáo từng nhiều lần chấp hành án chung, sau khi ra tù về địa phương đã liên hệ móc nối, cấu kết với nhau gây ra hàng trăm vụ trộm cắp ở Bạc Liêu và các địa phương Tây Nam Bộ.
Nguyên nhân được xác định, trong nhiệm kỳ 2018 - 2024, nhiều cán bộ ở Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa có hành vi vi phạm pháp luật khi móc nối với các đối tượng bên ngoài, lập khống hồ sơ trục lợi bảo hiểm.
Từ vụ lợi, dù không có chức năng, thẩm quyền quản lý XNC, tổ chức xuất khẩu lao động nhưng các đối tượng tại Việt Nam móc nối với đối tượng ở Đức làm giả hồ sơ, tổ chức cho hàng chục người xuất cảnh trái phép.
Chỉ trong vòng 1 năm, Nguyễn Anh Cường (Việt kiều tại Đức) đã móc nối với nhóm Tiên, Huy, Đức tổ chức làm thị thực giả, đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép để làm lao động tại các nước Châu Âu, thu lợi 16.000 Euro/trường hợp.
Đó là phát biểu kết luận nhấn mạnh của thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trong hội nghị sơ kết quy chế phối hợp hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với ban Đảng các Tỉnh ủy, Thành ủy diễn ra ngày 9-4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý, Lin Chao Yang cùng đồng phạm đã móc nối đường dây làm giả giấy tờ, hợp thức hóa cho các bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề tại Việt Nam.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra làm rõ và bắt giữ 11 đối tượng thông đồng đưa than từ kho tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả ra ngoài tiêu thụ trái phép.
9 đối tượng bên ngoài đã thông đồng, móc nối với 2 bảo vệ của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả để đưa than từ kho G9b ra ngoài tiêu thụ trái phép.
2 bảo vệ của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả đã thông đồng, móc nối với 9 tài xế lái máy xúc và xe ô tô HOWO đưa than ra ngoài tiêu thụ trái phép.
Sau 13 ngày tích cực điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã làm rõ hoạt động gây án của nhóm đối tượng giả danh Công an, cướp hơn 2 triệu USD. Cơ quan Công an bắt giữ thêm Lò Việt Chung (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi che giấu tội phạm.
Nút thắt thủ tục liên quan đến đất đai luôn là câu chuyện gây bức xúc cho không ít người dân và nhà đầu tư thời gian qua dù đã có nhiều chỉ đạo từ các cơ quan chức năng.
Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan là điển hình cho việc nhà thầu thi công móc ngoặc với chủ đầu tư dự án để có cơ hội trúng thầu với giá thấp gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
Công an phường Láng Hạ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy 'núp bóng' tiệm sửa chữa. Nhóm đối tượng móc nối qua Facebook, thực hiện nhiều vụ trộm xe rồi tháo dỡ, bán phụ tùng.
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 35 bị can khác về các tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Để có tiền trả nợ, Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY móc nối nhiều cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rồi rút tiền cho hàng chục công ty của mình.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Để hợp thức hóa thủ tục phiên dịch viên đủ điều kiện phiên dịch cho bác sĩ Trung Quốc hoạt động tại phòng khám, các đối tượng đã móc nối làm giả giấy tờ để qua mặt cơ quan chức năng.
Sau quá trình trinh sát trực tiếp và gián tiếp, thu thập được các tài liệu, chứng cứ, xác định được các đối tượng, vai trò từng đối tượng trong tổ chức lừa đảo quốc tế, Ban chuyên án quyết định phá án, tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan.
Vụ án Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội Nguyễn Đăng Thuyết cùng 37 đồng phạm bị cáo buộc 'móc nối' nhau mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn khống, gây thất thoát hơn 740 tỷ đồng tiền thuế nộp ngân sách sắp được đưa ra xét xử.
Ông Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng 37 đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc 'móc nối' nhau mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn khống, gây thất thoát trên 740 tỷ đồng tiền thuế nộp ngân sách.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 11 bị cáo trên tổng số 17 bị cáo sau hơn hai tháng tuyên án vụ 'chuyến bay giải cứu' giai đoạn hai.
Lê, Chiến, Thủy, Hiền móc nối với người Việt đang sinh sống tại Dubai và Nga đưa người đi lao động trái phép để chiếm đoạt tiền.
Sau khi ra tù, Trần Quốc Hưng đã móc nối với nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với phương thực hoạt động khép kín, tinh vi, ma mãnh.
Sau khi ra tù, Trần Quốc Hưng đã móc nối với các đối tượng tại TPHCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh. Mỗi lần mua bán ma túy với số lượng rất lớn.
Sau khi ra tù, Hưng móc nối với các đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh.
Lợi dụng chương trình cho vay mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống, bị cáo Nguyễn Thùy Trang đã 'móc nối' với Nguyễn Quang Huy (nhân viên một ngân hàng) để lập khống 6 hồ sơ vay vốn phục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2 ngàn tỷ đồng.
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây rửa tiền có liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để hợp thức hóa tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai, K. quen biết với đối tượng tên J. đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức 'rửa tiền,' lợi nhuận được ăn chia.
Thoạt nghe, 'Fellowship Rise - Học bổng lãnh đạo phong trào' trong năm 2025 có vẻ là chương trình hoàn hảo với những nội dung nổi bật như có thể giúp các cá nhân đam mê công tác xã hội, đã và đang thực hiện các các 'dự án', 'sáng kiến' phục vụ cộng đồng có thể nhận được hỗ trợ tài chính để có thể phát huy tối đa được ảnh hưởng tới cộng đồng…
Trong thời gian sang Campuchia làm việc với nhau, đối tượng Nguyễn Thanh Sáng 'móc nối' với đồng phạm dụ dỗ một thanh niên quê Bắc Giang sang Campuchia 'làm việc nhẹ lương cao'. Khi nạn nhân không làm, muốn về nước đã bị chúng đánh đập, ép người thân ở quê chuyển tiền chuộc.
Cơ quan Công an TP Long Xuyên (An Giang) triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lên đến 269 tỷ đồng, do Trương Hồng Sang cầm đầu.
Sang đã thành lập 23 công ty, xuất bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, doanh nghiệp, ghi khống 4.539 hóa đơn tổng giá trị hơn 269 tỷ đồng.