Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ bị cáo buộc dùng thủ đoạn huy động tiền với lý do cho khách vay “đảo hạn ngân hàng”, sau đó chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang truy bắt đối tượng Đoàn Thanh Hải (SN 1985, trú tại phường Pleiku) liên quan đến vụ án lừa đảo hơn 2 tỷ đồng tiền "chạy việc".
VKSND Tối cao đề nghị TAND TP Hà Nội đưa bà Chu Thị Thành và 22 bị can khác ra xét xử về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế. Riêng vụ án được xác định gây thiệt hại, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi mua bán, chiếm đoạt và sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng kết hợp "rửa tiền" quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân cùng hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô lớn. Hàng nghìn nạn nhân bị lừa, hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, sau khi thu tiền của khách hàng, T. không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền bước đầu xác định bị chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.
Tin lời hứa hẹn có thể giúp quay lại Mỹ tiếp tục học tập, làm việc, nam du học sinh cùng mẹ chuyển hơn 4,5 tỷ đồng cho Nguyễn Phương Thanh rồi bị chiếm đoạt hết.
Sau khi lừa gia đình bị hại hơn 4,5 tỷ đồng để lo du học và việc làm tại Hoa Kỳ, bị cáo Thanh sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 11/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để dụ người dân thực hiện các “nhiệm vụ tăng tương tác”, qua đó chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.
Chiều 11/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lập công ty "ma", bán 37 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ đánh bạc trực tuyến, sau đó lén lút "rút ruột" tiền của chủ thẻ.
Trong thời gian là nhân viên của công ty, Hoài và đồng nghiệp đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 8,4 tỷ đồng của doanh nghiệp nước ngoài. Hiện đồng phạm với Hoài là Bùi Khánh Ly đã bỏ trốn và đang bị cơ quan công an tiến hành truy nã.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhân viên của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng. Hiện 1 bị can đã bị bắt tạm giam, đối tượng còn lại đang bị truy nã.
Phạm Văn Đ. đã liên tiếp đột nhập các cửa hàng kinh doanh điện thoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng. Sau khi bán tài sản trộm được, Đ. dùng tiền để tiêu xài và đánh bạc online.
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nhấn mạnh, để bảo đảm quyền lợi của những người đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, các bị hại và làm rõ toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hoài chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của Công ty TNHH Process Lab.Micron Việt Nam.
Sáng 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 48 bị cáo trong đường dây lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của người dân.
Doanh nghiệp Nhật Bản đã cảm ơn tinh thần trách nhiệm, chủ động và hiệu quả của lực lượng công an Hưng Yên trong việc triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng xảy ra tại công ty này.
Không có dự án trồng sâm Ngọc Linh nhưng Phạm Mỹ Hạnh vẫn tổ chức quảng bá, đưa ra cam kết lợi nhuận cao để huy động tiền của hàng nghìn nhà đầu tư. Sau khi nhận tiền, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đây là vụ án hình sự thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số lượng bị cáo lớn, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ cùng phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
Trần Hoàng Tiến lợi dụng công tác ở ngân hàng đã đưa ra nhiều thông tin giả dối về việc khách hàng vay đáo hạn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.
Bị cáo Trần Thị Thu Thảo lừa người thân của một bị án là có thể "lo" giảm khung hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân để chiếm đoạt 750 triệu đồng.
Sáng 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 11-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Thông qua Facebook, bà A. và bà Tr. thuê Hiếu đòi nợ. Không những không đòi được tiền, hai phụ nữ còn bị Hiếu đe dọa, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Ngày 11-8, Toà án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh, do có hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Cáo trạng quy kết, có hơn 1.213 bị hại đã nộp tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Phạm Mỹ Hạnh để triển khai dự án trồng Sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, tại phiên tòa ghi nhận chỉ có 140 bị hại và 5 người liên quan có mặt.
Mấy ngày trôi qua, chị V.N. kinh doanh quần áo trẻ em ở đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) cùng gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi 500 triệu đồng của bố chị là ông N.V.V. bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với một kịch bản được dàn dựng tinh vi.
Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, nhưng chị ta đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc công ty đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại nhiều tỉnh, qua đó chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Hải Đảo, SN 1985, trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
48 bị cáo trong đường dây lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để dụ người dân làm “nhiệm vụ tăng tương tác”, đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.
Chỉ vì cần tiền tiêu xài cá nhân, Trương Thị Kim Loan đã đặt làm 11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi dùng làm tài sản thế chấp, chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng 1,755 tỉ đồng.
Ninh Bình - Một người đàn ông bị khởi tố, tạm giam sau khi giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, chiếm đoạt 340 triệu đồng.
Nguyễn Thị Hằng (Quảng Ngãi) bằng thủ đoạn gian dối cần tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn nhanh, đã chiếm đoạt của bị hại hơn 14 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, Phạm Mỹ Hạnh thông qua các hoạt động quảng bá sai sự thật về dự án trồng sâm Ngọc Linh, đã ký 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư. Qua đó, huy động tổng cộng hơn 1.279 tỷ đồng và chiếm đoạt 850 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn dựng lên các hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng giả, sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người để tạo lòng tin với chủ cho vay, hai phụ nữ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng nhằm giải quyết các khoản nợ cá nhân. Đây là vụ án lừa đảo có phương thức, thủ đoạn khá tinh vi, được các đối tượng tính toán kỹ lưỡng nhằm che giấu mục đích sử dụng tiền thực sự, đồng thời tạo dựng lòng tin với người cho vay thông qua các hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng giả mạo.
Để huy động tiền của các nhà đầu tư, Phạm Mỹ Hạnh quảng bá dự án trồng sâm Ngọc Linh dù chưa có dự án thực tế, đồng thời đưa ra mức lãi suất lên tới 48%/năm nhằm tạo lòng tin và thu hút dòng tiền. Sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 850 tỷ đồng.
Ngày 10/8, Công an xã Phước Sơn (TP Đồng Nai) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai bắt giữ Dương Sỹ Lâm (SN 1994, trú tại xã Bù Đăng, TP Đồng Nai). Đây là đối tượng dùng súng đe dọa những người truy đuổi sau khi chiếm đoạt tiền chuyển khoản…
Tự nhận là cán bộ có khả năng giải quyết các thủ tục về đất đai, Đoàn Hải Đảo đã nhận 340 triệu đồng của người dân.
Sau khi chiếm đoạt 500.000 đồng, Dương Sỹ Lâm dùng súng đe dọa người truy đuổi, tiếp tục trộm một xe máy và điện thoại rồi bỏ trốn qua nhiều địa phương.
Sau khi bỏ trốn qua nhiều địa bàn và bị cáo buộc trộm xe máy, điện thoại, Lâm bị bắt tại nhà một người bạn ở Khánh Hòa.
Sau khi chiếm đoạt 500.000 đồng, Dương Sỹ Lâm bị người dân truy đuổi và đối tượng đã rút súng chĩa về phía những người truy đuổi để đe dọa rồi bỏ trốn qua nhiều địa phương. Hiện Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ Lâm tại Khánh Hòa.
Tự nhận là cán bộ, Đoàn Hải Đảo hứa hẹn có thể thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để nhận 340 triệu đồng của người dân, sau đó không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền.
Tự giới thiệu là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở Nông nghiệp Môi trường), có khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Đoàn Hải Đảo đã nhận 340 triệu đồng của một người dân rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Sau khi nhận tiền huy động vốn từ nhà đầu tư, bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh sử dụng hàng trăm tỷ đồng đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp, mua tài sản, bất động sản.
Phạm Thị Hương (SN 1982, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) đã sử dụng các đơn hàng “khống” để kêu gọi người dân góp vốn với cam kết lợi nhuận cao. Bằng thủ đoạn này, Hương đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Với thủ đoạn dựng các đơn hàng hải sản “khống”, đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn để kêu gọi góp vốn, Phạm Thị Hương đã khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền. Khi số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 50 tỷ đồng.
Ngày 10/8, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Lâm Đồng cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.Q.V, sinh năm 1988, thường trú tại xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.
Với chiêu lừa góp vốn, hứa lợi nhuận 80 triệu/tỷ đồng, Phạm Thị Hương (ở xã Bình Minh, Nghệ An) huy động hơn 50 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam Phạm Thị Hương (46 tuổi, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hương (SN 1982, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.